Ухвала суду № 62482581, 27.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

27.09.2016 Справа № 760/15488/16-к

Провадження № 1-кc/760/12326/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яндюк С.В, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12015220000000613 від 29.07.2015 року,

в с т а н о в и в:

12 вересня 2016 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яндюк С.В, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12015220000000613 від 29.07.2015 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.01.2014 між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Велторг 2013» укладено договір овердрафту № 03/01/14, за яким ТОВ «Велторг 2013» (код 34757068) на умовах кредитного договору отримало кредитні кошти на умовах їх повернення, забезпечення, строковості та плати за користування. Ліміт овердрафту встановлено у розміру 15 000 000 грн. Забезпеченням цього договору стало нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, літ «А-2», розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка належить майновому поручителю за договором овердрафту ТОВ «Ортія» (код 34757068); 3-х кімнатна квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1, яка належить майновому поручителю за договором овердрафту ОСОБА_3, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_3 яка належить ТОВ «Харківспецнадра» (код 34757109). В період з червня по серпень 2014 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою надали до відділів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та Головного управління юстиції у місті Києві завідомо неправдиві офіційні документи щодо погашення кредиту у повному обсязі, та після зняття реєстраційною службою заборони на відчуження вищевказаного нерухомого майна, здійснили його продаж, чим заподіяли матеріальний збиток ПАТ «Фінбанк» на суму 18 720 116,49 грн.

Відповідно до п. 1.8. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженою Постановою Правління Національного Банку України від 25.01.2012 № 23, банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях. Узагальнена інформація про кредитну операцію формується з часу укладення договору та оновлюється впродовж його дії в частині, що зазнала змін, протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком інформації, яка є підставою для внесення таких змін (зміни умов проведення/здійснення кредитної операції, установчих та реєстраційних даних боржника, його фінансового стану тощо).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи з відомостями про рух коштів по рахунках становлять банківську таємницю, отримати потрібні докази та довести наведені вище обставини в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Яндюк Сергію Вікторовичу, Скоморову Олександру Вікторовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу,Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні, Єршову Павлу Анатолійовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що містять банківську таємницю та містяться в кредитній документації (справі) боржника ТОВ «Велторг 2013» (код 34757068) за договором овердрафту № 03/01/14 від 23.01.2014 року, укладеного між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Велторг 2013», претензій, складених відповідно до договору овердрафту № 03/01/14 від 23.01.2014 року, укладеного між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Велторг 2013» та перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), який зареєстрований за адресою: Україна, 65032, м. Одеса, пр. Шевченка, 4А.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська