Ухвала суду № 62482242, 30.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

30.08.2016 Справа №760/10762/16-к

Провадження №1-кс/760/11356/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами зловживання службовим становищем керівниками Міністерства промислової політики України та Державного підприємства «Державний Київський дослідний завод «Дніпро»,-

в с т а н о в и в :

Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Н.І. звернувся із клопотанням, в якому просить надати групі детективів дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872, адреса: м. Київ вул. Лук'янівська, б. 1), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, а саме:

-заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 за період часу з дати відкриття рахунків по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, MAC - адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які отримували по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 у відділеннях банку отримували готівкові кошти, поповнювали вказані рахунки та/або проводили інші операції із використання цих рахунків за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000162 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявними в діях службових осіб Міністерства промислової політики України та ДП «Державний Київський дослідний завод «Дніпро», які діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ «Інпут-Стар», здійснили відчуження об'єктів нерухомого майна державної форми власності загальною площею 3723,9 кв. м., в результаті чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншими особами, які встановлюються слідством, укладено удавані угоди купівлі-продажу нерухомого майна за заниженою вартістю (відповідно до здійсненої ТОВ «Промислова компанія «Селтим» оцінки), зі спеціально створеними для прикриття вказаної незаконної діяльності фіктивними юридичними особами, а саме: ТОВ «Дніпроель», ТОВ «Андіго Трейд», ТОВ «Адей Констракшнз», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Прімусінтерпарес» і ТОВ «Фамаволат» на підконтрольні їм юридичні особи: ТОВ «Розчерк пера», ТОВ «Тайм-Груп», ТОВ «Грандлен», ТОВ «Теллавіт», фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, афілійованих фізичних осіб-нерезидентів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також члена своєї сім'ї ОСОБА_10

В ході досудового слідства, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва, 19.07.2016 проведено обшук у будинку, що знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Під час обшуку виявлено та вилучено, зокрема, заяви та видачу готівки та платіжні доручення банку ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872), що свідчать про проведення фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що такі операції здійснювались з використання коштів, здобутими злочинним шляхом, а саме:

-видача готвіки ОСОБА_11 по рахунку № НОМЕР_1;

-перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 платника ОСОБА_12 на рахунок № НОМЕР_1 одержувача ОСОБА_11;

-видача готвіки ОСОБА_13 по рахунку № НОМЕР_3;

-перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 платника ОСОБА_14 на рахунок № НОМЕР_3 одержувача ОСОБА_13;

-видача готвіки ОСОБА_15 по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4;

-видача готівки ОСОБА_3 по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7.

Досудовим слідством також встановлено, що, згідно довідника діючих банківських установ, ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872) знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лук'янівська, б. 1.

Відповідно до даних реєстру Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 22.02.2011 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за НОМЕР_8, ОСОБА_2 30.03.2006 видано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю за НОМЕР_9.

Згідно вимог пункту 3 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Крім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду. Отже, дослідити зазначені документи в інший спосіб ніж по рішенню суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

В клопотанні зазначено, що документи та відомості щодо мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копії документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872, адреса: м. Київ вул. Лук'янівська, б. 1), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7.

У клопотанні також міститься прохання постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів, без виклику представників володільця документів, з метою запобігання знищення або спотворення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя відповідно до частини другої статті 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників володільця документів за наведених детективом підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі: керівника Управління Осипчука Романа Сергійовича, заступника керівника Управління - начальника відділу Юпатіна Миколи Олександровича, старшого детектива Дзіся Євгена Вікторовича, старшого детектива Грабара Сергія Васильовича, старшого детектива Базілевського Михайла Едуардовича, старшого детектива Махаринця Михайла Євгеновича, старшого детектива Сафроняка Руслана Васильовича, старшого детектива Рибак Олесі Олександрівни, старшого детектива Червінко Зоряни Зеновіївни, детектива Стороженка Дмитра Олександровича, детектива Горохівського Богдана Тарасовича дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (МФО 380872, адреса: м. Київ вул. Лук'янівська, б. 1), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, а саме:

-заяв та договорів на відкриття рахунків, їх розрахунково-касове обслуговування (з усіма додатками та додатковими угодами), анкет клієнтів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номерів, листування банку з клієнтом;

-інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 за період часу з дати відкриття рахунків по 15.08.2016 на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних про контрагентів, з яким проведено фінансові операцій (П.І.Б. та РНОКПП фізичної особи (в т.ч. ФОП), назви та коду ЄДР юридичної особи, номера рахунку контрагента);

-протоколів системи «Клієнт- Банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, MAC - адреса клієнта, електронні документи;

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням номерів приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції;

-фото-відео-фіксації осіб, які отримували по рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7 у відділеннях банку отримували готівкові кошти, поповнювали вказані рахунки та/або проводили інші операції із використання цих рахунків за період з дати відкриття рахунків за банківськими картками по 15.08.2016.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська