Ухвала суду № 62482162, 16.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

16.08.2016 Справа №760/6919/16-к

Провадження №1-кс/760/6724/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська АІ., за участі секретаря Шевченко О.С., адвоката Левадного О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_2, на незаконні дії слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. при проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000630 від 13.05.2016 року,

В С Т А Н О В И В

До Солом'янського районного суду м. Києва, у порядку ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_2, на незаконні дії слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. при проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000630 від 13.05.2016 року, що полягають у неповерненні грошових коштів на загальну суму 10 000 грн., грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США, які були вилучені при проведенні обшуку у кримінальному провадженні №12015000000000630 від 13.05.2016 року.

В обґрунтування клопотання вказано, що у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва вилучено грошові кошти на загальну суму 10 000 грн., грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США

У зв'язку із чим, речі набули статусу тимчасово вилученого майна, яке має бути повернуто відповідно до приписів ч. 5 ст. 171 КПК України.

А тому заявник просить зобов'язати слідчого повернути зазначене вище майно, що має статус тимчасово вилученого.

У судовому засідання адвокат Левадний О.О. вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

З'ясувавши позицію адвоката, дослідивши надані в ході розгляду клопотання документи, приходжу до висновку про необґрунтованість клопотання за огляду на наступне.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015000000000630, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 12 травня 2016 року надано дозвіл слідчому та членам слідчої групи на проведення обшукув транспортному засобі марки HYUNDAI SANTA FE, з державним номерним знаком НОМЕР_1, який зареєстрований на праві власності за ОСОБА_4, з метою відшукання речей та документів ТОВ «Торгова група Західсталь» (код ЄДРПОУ: 39963787), ТОВ «Торговий дім Ольга» (код ЄДРПОУ: 40114204), ТОВ «Северсталь» (код ЄДРПОУ: 40034208), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (код ЄДРПОУ: 39764855), ТОВ «ТД Металургпром» (код ЄДРПОУ: 39450721), ТОВ «Модуль груп» (код ЄДРПОУ: 38342875), ТОВ «Флавер груп» (код ЄДРПОУ: 39568730), ТОВ «Біоз груп» (код ЄДРПОУ: 39492096), ПП «Академі-А» (код ЄДРПОУ: 33691478), ТОВ «ТД Метали і полімери» (код ЄДРПОУ: 40042795), ТОВ «Доні солюшн» (код ЄДРПОУ: 39817456), ТОВ «Інтегро буд» (код ЄДРПОУ: 39424906), ТОВ «Сайдекс» (код ЄДРПОУ: 40107747), ТОВ «ТД «Нова» (код ЄДРПОУ: 39624999), ТОВ «ТД СПК Трейд» (код ЄДРПОУ: 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ: 39626362), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Марія» (код ЄДРПОУ: 40107092), ТОВ «ТД Стальсервіс» (код ЄДРПОУ: 40098869), ТОВ «Продакт енерджі» (код ЄДРПОУ: 39287606), ТОВ «Абажур преміум» (код ЄДРПОУ: 40204418), ТОВ «ТД Вікант» (код ЄДРПОУ: 40104882), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (код ЄДРПОУ: 40099024), ТОВ «Неон арт плюс» (код ЄДРПОУ: 32523536), ТОВ «Ст Даймонд» (код ЄДРПОУ: 32670635), ПП «Аксіос-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 33747959), ПП «Мережі сучасної безпеки» (код ЄДРПОУ: 36059420), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (код ЄДРПОУ: 36790180), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (код ЄДРПОУ: 37002663), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (код ЄДРПОУ: 37611066), ТОВ «Євро холод Україна» (код ЄДРПОУ: 37739324), ТОВ «Люмавью-Україна» (код ЄДРПОУ: 38315401), ТОВ «Профліфтер» (код ЄДРПОУ: 38323480), ПП «Поділлятрансбуд» (код ЄДРПОУ: 38541477), ТОВ «Експо прав» (код ЄДРПОУ: 38663597), ТОВ «Дамастор ЮК» (код ЄДРПОУ: 39605075), ТОВ «Креатив-бюро» (код ЄДРПОУ: 39647199), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (код ЄДРПОУ: 39624763), ТОВ «ТД Інвестмаш» (код ЄДРПОУ: 39626416), ТОВ «ТД Сталлер» (код ЄДРПОУ: 39626336), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (код ЄДРПОУ: 39138515), ТОВ «Торгмеблі» (код ЄДРПОУ: 40107160), ТОВ «ТД Диван» (код ЄДРПОУ: 40205055), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (код ЄДРПОУ: 40204973), ТОВ «Маркетстіл» (код ЄДРПОУ: 39530534) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому- передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.05.2016 року в ході даної слідчої дії було вилучено майно, зокрема грошові кошти на загальну суму 10 000 грн., грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, тимчасово вилученим майном під час проведення обшуку вважаються речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. А відтак, враховуючи той факт, що рішенням слідчого судді від 12.05.2016 року був прямо наданий дозвіл на вилучення грошових коштів, вважаю, що вказані речі не мають статусу тимчасово вилученого майна.

У зв'язку із чим посилання на ч. 5 ст. 171 КПК України, як на правову підставу повернення цього майна, не ґрунтується на вимогах законодавства, а тому скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171, 235 - 237, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ОСОБА_2, на незаконні дії слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В. при проведенні обшуку у кримінальному провадженні № 12015000000000630 від 13.05.2016 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя А.І Демидовська