Ухвала суду № 62478027, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.10.2016 Справа № 554/1340/16-к

Справа № 554/1340/16-к

Провадження № 1-кс/554/7787/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Козаренко М.А., за участю слідчогоМороз В.В., розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 Валерійовичапро тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000016 від 14.01.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У період з 2011 - 2012 р., службові особи УКБ Полтавської ОДА (ЄДРПОУ 04013991 м. Полтава), за попередньою змовою із керівництвом ТОВ СК «Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698 м. Харків), шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 3 602 054,80 грн., під час проведення 20.06.2011 року процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Шилівській, 51-а у м. Полтаві та подальшого перерахування коштів на ТОВ СК «Інтерстрой» за виконання будівельно-монтажних робіт по зазначеному обєкту не виконавши при цьому підрядні роботи відповідно до договору з УКБ Полтавської ОДА та перерахуванням коштів на рахунки субєктів господарювання повязаних з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Фірма ОСОБА_2 Інтернешнл» (ЄДРПОУ 23461855 м. Харків), ТОВ «Інтертрейд-харків» (ЄДРПОУ 32866004), ТОВ «Харківбудтрейд» (ЄДРПОУ 35587131), ТОВ «Технобудсистема» (ЄДРПОУ 3286770), ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» (ЄДРПОУ 37190924), ЗАТ «Київбуделектротранс» (ЄДРПОУ 3333972), ТОВ «Завод ЗБВ № 7» (ЄДРПОУ 1270078), ТОВ «Мінвотч» (ЄДРПОУ 35769315), ТОВ «Паркінг +» (ЄДРПОУ 32868719), ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), КП «Завод залізобетонних виробів№1» (ЄДРПОУ 5514821), ТОВ «Мізурі (ЄДРПОУ 34756368), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 37363873), ТОВ «Укрметал промінвест» (ЄДРПОУ 36903547), ТОВ «Харківський завод ЖБК-5» (ЄДРПОУ 37368159), ТОВ «БМУ №3» (ЄДРПОУ 32031181), ТОВ «Центр передових технологій будівництва та ремонту автодоріг» (ЄДРПОУ 30883206), ПП «Охоронне агентство «Інек С» (ЄДРПОУ 33291994), ПП «Окко- бізнес» (ЄДРПОУ 37278249), ПРАТ «ОТІС» (ЄДРПОУ 14357579), ТОВ «Металоцентр і сталь сервіс» (ЄДРПОУ 37055626).

Окрім цього У період з 2011 - 2012 р., службові особи УКБ Полтавської ОДА (ЄДРПОУ 04013991 м. Полтава), за попередньою змовою із керівництвом ТОВ СК «Інтерстрой» (ЄДРПОУ 33605698 м. Харків) та з службовими особами ТОВ «Фірма ОСОБА_2 Інтернешнл» (ЄДРПОУ 23461855 м. Харків), шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинили розкрадання бюджетних коштів в сумі 3 602 054,80 грн., під час проведення 20.06.2011 року процедури конкурсних торгів на закупівлю робіт «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул. Шилівській, 51-а у м. Полтаві та подальшого перерахування коштів на ТОВ СК «Інтерстрой» за виконання будівельно-монтажних робіт по зазначеному обєкту не виконавши при цьому підрядні роботи відповідно до договору з УКБ Полтавської ОДА та перерахуванням коштів на рахунок субєкта господарювання повязаного з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Фірма ОСОБА_2 Інтернешнл» (ЄДРПОУ 23461855 м. Харків)

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

21.07.2016 року до ГУНП в Полтавській області надійшов лист Рахункової палати України № 18-1349 про те що відповідно до плану роботи Рахукової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт обєктів інфраструктури окремих територій.

За результатами аудиту встановлені факти чисельних порушень законодавства з боку Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації під час виконання ним функцій розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт.

Так на обєкті будівництва «Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок» підрядником ТОВ «Промпостач і К» (ЄДРПОУ 35903547) в грудні 2015 року до актів ф. КБ-2в були включені окремі роботи з монтажу технологічного обладнання в будівлі зараження стічних вод, улаштування покриття підлоги лінолеумом та плінтусів, пожежних шаф і сантехніки в будівлі діагностичного блоку загальною вартістю прямих витрат 11759,0тис.грн. за відсутності факту виконання цих робіт. УКБ Полтавської ОДА роботи прийняті та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Станом на 01.01.2016 року у бухгалтерському обліку УКБ Полтавської ОДА рахується 11759,0тис.грн. дебіторської заборгованості підрядника.

У порушення вимог п. 1 ст. 853 і ст. 877 Цивільного кодексу України п. 31 Загальних умов укладання та використання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 року № 668, УКБ Полтавської ОДА на вказаному обєкті прийняті та оплачені також будівельні роботи на загальну суму 8803,4тис.грн., виконання яких передбачено проектно-кошторисною документацією.

Крім того, ТОВ «Промпостач і К» до актів ф. КБ-2в тубдиспансеру включено окремі матеріали та обладнання (пальник WEISHAUPTWM-G2-/3 AZM моноблочний газовий пальник WM-G20/3 AZMDN80p з менеджером спалювання W-FM50 та газовим блоком Д80 мм; унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦЗ із сидіннями та кріпленнями, з косовим випуском та суцільно відлитою поличнкою, бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, бузпосередньовстановлені на унітази) за цінами, які перевищюють реальні ринкові ціни на відповідні товари у 2-5,3 рази.

Цьому ж підряднику УКБ Полтавської ОДА, як аванс перераховано 11753,2тис.грн., які ТОВ «Промпостач і К» до кінція бюджетного року не викорастано і не повернено замовнику, що призвело до утворення дебіторської заборгованості у відповідній сумі.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Полтавської ОДА (код 04013991), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, а саме: всієї документації, по обєкту "Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул.Київське Шосе, 1в, у с.Супрунівка Полтавського району Полтавської області (третя черга будівництва)"(коригування), роботи на якому виконувалися на протязі 2014-2016 років, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), протоколи засідань комітету з конкурсних торгів (з визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердження ДКТ, розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників, протокол оцінки, протокол з визначення переможця, протокол відхилення пропозиції), звіт про результати проведених перевірок, оголошення про закупівлю, оголошення про результати торгів, акцепт пропозиції переможця, пропозиції учасників торгів з конвертами (Приватне акціонерне товариство Київбудінвест код 21507855; Товариство з обмеженою відповідальністю Промпостач І К код 37829260; Товариство з обмеженою відповідальністю Акватерм код 32908468) договір підряду на виконання робіт; локальний кошторис; договірна ціна; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загально виробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Шевська