Ухвала суду № 62477592, 03.11.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа№ 524/8410/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2016 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., за участю слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12016170090004132 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016170090004132 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що під час перевірки звернення директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_4 встановлено, що головний бухгалтер ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 у період часу з 2013 року по 2016 роки вносила неправдиві відомості до документів, які стосуються виконання робіт на замовлення державних органів та установ, що могло призвести до збитків у розмірі 2000000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_4, який у своїх письмових свідченнях повідомив: «я являюся директором ТОВ «Кремінбуд» більше трьох років. Основний вид діяльності підприємства проведення будівельно-монтажних робіт. 01.03.2013 на посаду головного бухгалтера ТОВ «Кремінбуд» була прийнята гр. ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Вереміївка Полтавської області, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІІН 245531310485). Крім того, 01.03.2013 по ТОВ «Кремінбуд» видано наказ №05/1 відповідно до якого ОСОБА_5 визначалася матеріально відповідальною особою, з вказаними наказом ОСОБА_5 ознайомлена під підпис. До функціональних обовязків гр. ОСОБА_5 входить наступне: ведення бухгалтерського обліку, надання звітності до контролюючих органів, підготовка та надання платіжних доручень та ін. У жовтні 2016 року мені стало відомо, що з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок «ФОП Мазур» №26001060750479 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» систематично перераховувалися грошові кошти з призначенням платежу «Оплата за матеріали». Під час проведення перевірки встановлено, що вказаним субєктом господарської діяльності («ФОП Мазур») являється головний бухгалтер ТОВ «Кремінбуд» ОСОБА_5. Крім того, жодних фінансово-господарських документів (договорів, актів прийому-передачі та ін.) з ФОП Мазур я не підписував та на підприємсті вони взагалі відсутні (а можливо, їх взагалі не існує). Всього, за період з 2013 року по теперішній час з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок ФОП Мазур перераховано близько двох мільйонів гривень. Також хочу повідомити, що з метою укриття своїх неправомірних дій гр. ОСОБА_5 підготувала чотири Договори про надання безвідсоткової позики від 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 та 01.01.2016 на 500000 гривень наданням позики до 31.12.2016. У вказаних документах підписи від мого імені виконані не мною, а сторонньою особою. Крім того хочу повідомити, що у гр. ОСОБА_5 був доступ до печатки ТОВ «Кремінбуд» та вона могла поставити відтиски печатки на необхідних документах. З усних пояснень ОСОБА_5 мені стало відомо, що вказані дії (викрадення коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» шляхом переведення на свій рахунок, відкритий у ПАТ «КБ Приватбанк») здійснювала умисно, з метою особистого збагачення та використання на свої потреби».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування отримано копії документів, що стосуються відкриття гр. ОСОБА_5, а саме Заяву про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів і відбитка печатки від 12.10.2011 та Реєстр тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування від 12.10.2011. Відповідно до вказаних документів у гр. ОСОБА_5 має розрахункові рахунки №26001060750479 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та №26053060720123 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26001060750479 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та №26053060720123 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ «КБ «Приватбанк» відкритими на імя гр. ОСОБА_5, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 за період з 01.03.2013 по 31.10.2016, оскільки наказом ТОВ «Кремінбуд» від 01.03.2013 №05/1 ОСОБА_5 було визначено матеріально відповідальною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12016170090004132 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам №26001060750479 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та №26053060720123 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) відкритий на імя ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт громадянина України серії КО247907 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 09.06.2001, ІІН НОМЕР_1) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період з 01.03.2013 по 31.10.2016.

Строк дії ухвали визначити до 01 грудня 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка