Ухвала суду № 62473994, 02.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16395/16-к

Провадження № 1-кс/234/5340/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого Ляшко Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/3/1-319 нт від 26.02.2016 встановлено групу осіб під керівництвом директора СП «Агроспецмонтажник» ОСОБА_2, діяльність яких пов`язана із протиправним витрачанням коштів державних підприємств, що виділялися на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт, шляхом їх перерахування на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим обготівковуванням та заволодінням ними учасниками групи.

Вказані особи розробили та реалізовували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час реконструкції та будівництва обєктів інфраструктури Укрзалізниці. Протягом 2015-2016 років Регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081216, м. Харків) укладено низку договорів з підприємствами, підконтрольними ОСОБА_2, зокрема СП «Агроспецмонтажник», ТОВ «Украгропромбуд», ТОВ «Словянський курорт 2010», ТОВ «Уніка-трейд», ТОВ Сіті-інвест-буд», ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», ТОВ «Хаусбуд», ТОВ «Д-версія», на загальну суму більше 50 млн. грн.

В подальшому, кошти державного підприємства, виділені на закупівлю ТМЦ та виконання будівельно-монтажних робіт з рахунків підприємств, підконтрольних ОСОБА_2, перераховувалися на адресу субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та „зустрічних транзитів, а саме: ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152); ТОВ «Бан Тек» (код ЄДРПОУ 39949390); ТОВ «Прогрес ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39873327); ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644); ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39428963); ТОВ «Буд-Гуд-Мастер» (код ЄДРПОУ 40138534); ТОВ «Рігард Груп» (код ЄДРПОУ 40001963); ТОВ «Севт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548); МП «Вікфіл» (код ЄДРПОУ 23574672); ТОВ «Айзер буд» (код ЄДРПОУ 39608322); ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589); ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452); ТОВ «Альта білд» (код ЄДРПОУ 39412487); ТОВ «Артем торг» (код ЄДРПОУ 39557158); ТОВ «Мерта груп» (код ЄДРПОУ 39642178); ТОВ «Селторс» (код ЄДРПОУ 39568421); ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819).

В ході досудового слідства встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, використовуючи розрахункові рахунки вищевказаних ФСПД, переводити безготівкові кошти у готівку, в т.ч. незаконно отриманих в результаті розкрадання державних коштів, з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді розкрадання коштів та недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Слідчий зазначає, що для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахункам№№ 26056000065333, 26002565309801, 26003565309800, які належать ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), відкритим в АТ «УкрСиббанк», (МФО 351005), а також руху коштів по вказаним рахункам з 01.01.2015 року, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ТОВ «Крафт компані» операції, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг руху грошових коштів до кінцевого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «УкрСиббанк», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану по рахункам№№ 26056000065333, 26002565309801, 26003565309800, які належать ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), відкритим в АТ «УкрСиббанк», (МФО 351005), а також руху коштів по вказаним рахункам з 01.01.2015 року, які мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000000148 від 02.03.2016 року,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 01.01.2015 по 25.10.2016 по розрахунковим рахункам №№ 26056000065333, 26002565309801, 26003565309800, які належать ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам №№ 26056000065333, 26002565309801, 26003565309800, які належать ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452), як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.01.2015 по 25.10.2016, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків з 01.01.2015 по 25.10.2016;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ «Крафт компані» (код ЄДРПОУ 39796452).

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай