Постанова № 62471250, 07.10.2016, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 р. Справа № 804/5695/16 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Сидоренка Д.В., при секретарі Гелетій М.Т., розглянувши за участю:

представника позивача - Пічко Р.С.,

представника третіх осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - ОСОБА_4

представника третьої особи ТОВ «БАДМ-Б» - Штеннікова К.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ»,

до відповідача державного реєстратора Печерської районної в м.Києві державної адміністрації Орел Лариси Вікторівни,

треті особи, які не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

треті особи, які не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ТОВ «БАДМ-Б», ОСОБА_7,

про визнання протиправними дії та визнання недійсною та скасування державної реєстрації змін.

Обставини справи: Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» звернулося до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом про:

- визнання дій державного реєстратора Печерської районної в м.Києві державної адміністрації Орел Лариси Вікторівни щодо здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, проведену 25.08.2016р. за №12241050005069363 щодо зміни складу засновників та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, проведену 25.08.2016р. за №12241070005069363 щодо зміни керівника юридичної особи протиправними;

- визнання недійсною та скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, проведену 25.08.2016р. за №12241050005069363 щодо зміни складу засновників;

- визнання недійсною та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, проведену 25.08.2016р. за №12241070005069363 щодо зміни керівника юридичної особи протиправними;

- скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, проведену 25.08.2016р. за №12241050005069363 щодо зміни складу засновників та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, проведену 25.08.2016р. за №12241070005069363 щодо зміни керівника юридичної особи згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доручити Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління - Реєстрації служби Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ТОВ «БаДМ», як учасник ТОВ «БАДМ-Б», не надавало своєї згоди на та не вчинювало будь-яких дій направлених на продаж або інше відчуження належної йому частки у розмірі 99,99% в статутному капіталі ТОВ «БАДМ-Б», й відповідно не приймало рішення про продаж частки іншим особам і про зміну директора (шляхом звільнення обраного на підставі протоколу №1 від 20.06.2014р. директора ОСОБА_8 та призначення нового директора ОСОБА_7). Крім того зазначає, що відбулося незаконне позбавлення ТОВ «БаДМ» майна, що належить товариству як засновнику ТОВ «БАДМ-Б».

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги з підстав, викладених у позовній заяві, та просили задовольнити позов у повному обсязі. Надав письмові пояснення щодо предмету позову та позовних вимог, згідно яких зазначає зокрема, про невідповідність поданих державному реєстратору документів з метою внесення оскаржуваних змін, вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідач в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся судовою повісткою, заперечень на адміністративний позов не надав.

Представник третіх осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в письмових поясненнях висловилася за задоволення адміністративного позову у повному обсязі, зазначивши наступне. Єдиним власником ТОВ «БаДм» є ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД, кінцевими бенефіціарними власниками є фізичні особи громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_2

В період з 11.08.2016р. по 24.08.2016р. ОСОБА_3, який уповноважений згідно довіреності від 07.08.2010р. підписаної та скріпленої печаткою службовця у справах засвідчення м.Ліммасон, Кіпр представник компанії ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД, перебував за межами України, що підтверджується відмітками у закордонному паспорті про перетин державного кордону України, будь-яку передачу або продаж корпоративних прав (належної ТОВ «БаДМ» частки у статутному капіталі), в т.ч. купівлі-продажу, не вчиняв, відповідні заяви про вихід з товариства від імені ТОВ «БаДМ» не підписував, довіреностей на участь у загальних зборах не видавав, про проведення загальних зборів з метою відступлення (продажу) часток у статутному капіталі ТОВ «БаДМ» повідомлений не був, жодних документів про продаж (відступлення) права частки у статутному капіталі не підписував. За повідомленням секретаря компанії ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД компанії РСН Консалтинг Лімітед (Кіпр) в особі директора Йоріса Реггіноса від 01.09.20016р. компанія ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД не видавала будь-яких довіреностей на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в серпні 2016р.

ОСОБА_2 будь-яку передачу або продаж корпоративних прав на частку у статутному капіталі ТОВ «БаДМ», в т.ч. шляхом купівлі-продажу, не вчиняв, відповідні заяви про вихід з товариства не підписував, довіреностей на участь від свого імені на загальних зборах не видавав, про проведення загальних зборів з метою відступлення (продажу) часток в статутному капіталі повідомлений не був, жодних документів про продаж (відступлення) права частки у статутному капіталі ТОВ «БаДМ» не підписував. к

Представник третьої особи ТОВ «БАДМ-Б» підтримала заявлений адміністративний позов, додатково до позицій позивача та третіх осіб на стороні позивача зазначила, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань №22202071 ОСОБА_7 є засновником та керівником значної кількості юридичних осіб.

Третя особа ОСОБА_7 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся судовою повісткою, яка повернута без вручення.

Заслухавши пояснення представників позивача та третіх осіб, всебічно і повно встановивши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Згідно з частиною 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Пунктом 7 частини 1 статті 3 КАС України дано визначення суб'єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон №755) державним реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус.

Пунктом 2 ст.6 Закону №755 визначено, що державний реєстратор: приймає документи; перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; веде Єдиний державний реєстр; веде реєстраційні справи; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Враховуючи зазначене відповідач, здійснюючи свої повноваження у спірних відносинах є суб'єктом владних повноважень, спір що виник між сторонами пов'язаний із захистом прав позивачів у сфері публічно-правових відносин і є справою адміністративної юрисдикції, його належить розглядати в порядку, встановленому КАС України.

Як вбачається з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.08.2016р., засновником ТОВ «БАДМ-Б» (код ЄДРПОУ 39273420) зазначено ОСОБА_7, керівник ОСОБА_7, 19.08.2016р.

Розділ дані про реєстраційні дії, зокрема:

- державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 25.08.2016р. 12241050005069363; Орел Лариса Вікторівна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу або інформації про засновників;

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 25.08.2016 12241070005069363; Орел Лариса Вікторівна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

З наданих Відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради належним чином посвідчених копій реєстраційних дій №12241050005069363 та №1221070005069363 від 25.08.2016р. слідує наступне.

23.08.2016р. для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» юридична особа ТОВ «БАДМ-Б» надано наступні документи (опис 39373420):

1. Нова редакція установчих документів.

2. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

3. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).

4. Договір про перехід чи передачу частки у статутному капіталі товариства (Примірник оригіналу).

5. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

6. Копія квитанції, виданої банком.

7. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Згідно розділу «Перелік змін» Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зазначені наступні зміни:

- Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи;

- Зміна додаткової інформації про зв'язок з юридичною особою;

- Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник юридична особа (крім господарських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій) або зміна відомостей про кінцевих бенефіціарний власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа;

- Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи.

Розділ 4 «Зміна керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи» містить наступні відомості:

- про керівника юридичної особи - ОСОБА_7, дата народження - 22/05/1993, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, дата обрання (призначення) 19.08.2016р.

Розділ 7 «Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), або зміна відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа*» містить відомості про виключення - ОСОБА_2 і ОСОБА_3.

Розділ 12 «Зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи*» містить відомості про виключення з складу Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ» і ОСОБА_2 та про включення до складу ОСОБА_7.

Відповідно до Протоколу №1 загальних зборів (установчих) зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б» від 20.06.2014р., присутні засновники (учасники) товариства:

- ТОВ «БаДМ» в особі ОСОБА_3, уповноваженого представника ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД, яка є єдиним учасником ТОВ «БАДМ», діючого на підставі довіреності від 07.08.2010р., підписаної та скріпленої печаткою службовця у справах засвідчення м.Ліммасол, Кіпр;

- Фізична особа громадянин України ОСОБА_2,

вирішили заснувати (створити) ТОВ «БАДМ-Б».

Відповідно до п.1.2 Статут ТОВ «БАДМ-Б», затвердженого загальними зборами учасників (протокол №1 від 20.06.2014р.) та зареєстрованого 26.6.2014р. за номером запису 12241020000069363, засновниками товариства є ТОВ «БАДМ» та фізична особа громадянин України ОСОБА_2

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.08.2016р., засновника ТОВ «БАДМ-Б» (код ЄДРПОУ 39273420) зазначені ОСОБА_2, розмір внеску до статутного фонду - 10,00 грн. та ТОВ «БаДМ», 31816235, розмір внеску до статутного фонду 99990,00 грн., кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника юридичної особи, якщо учасник - юридична особа, - 31816235 - ОСОБА_2, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника юридичної особи, якщо учасник - юридична особа, - 31816235 - ОСОБА_3 Керівник ОСОБА_8, 26.06.2014р.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 19.08.2016р., засновника ТОВ «БАДМ» (код ЄДРПОУ 31816235) зазначені ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД, індекс 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ, 26С Р.С., Б.1066 КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 1000000,00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника юридичної особи, якщо учасник - юридична особа, - ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД - ОСОБА_2, АДРЕСА_1; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника юридичної особи, якщо учасник - юридична особа, - ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД, індекс 3105, НІКОСІЯ. ГРІВА ДІДЖЕНІ - ОСОБА_3, АДРЕСА_2.

Відповідно до Протоколу №17/08/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 17.08.2016р. м.Київ, на загальних зборах учасників ТОВ «БАДМ» присутні учасники - Ліорко Інвестмент Лімітид, юридична особа за законодавством Кіпру, в особі ОСОБА_3, який діє на підставі довіреності від 07 серпня 2016 року, учасник який володіє 100% Статуту капіталу Товариства та відповідно до порядку денного учасник постановив:

- по першому питанню - Продати ОСОБА_7 частку, що складає 99,99% статутного капіталу ТОВ «БАДМ-Б». Для чого надати ОСОБА_3 право визначити будь-які умови відповідного договору купівлі-продажу та безпосередньо підписати його;

- по другому питанню - Уповноважити ОСОБА_3 приймати участь від імені Товариства на Загальних зборах учасників ТОВ «БАДМ-Б», на якому розглядатиметься питання відступлення Товариством належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «БАДМ-Б», для чого надати йому право:

- приймати участь з усіх питань порядку денного такого засідання;

- підписувати протокол ТОВ «БАДМ-Б»;

- підписувати договір купівлі-продажу.

Згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.08.2016р. вчиненого у м.Київ, фізична особа, громадянин України ОСОБА_2 (продавець) передає у власність фізичної особи, громадянина України ОСОБА_7 (покупець), а покупець набуває (приймає у власність) 0,01% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б» код ЄДРПОУ 3927342, місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корпус 12, кімната 426, що у відповідності з установчими документами підприємства складає 10,00 (десять) гривень 00 копійок.

Згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.08.2016р. вчиненого у м.Київ, Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ» в особі ОСОБА_3, уповноваженого представника компанії ЛІОРКО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТИД (LIORCO INVESTMENTS LIVITED) яка є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ», діючого на підставі довіреності від 07.08.2016р, підписаної та скріпленої печаткою службовця у справах засвідчення м.Ліммасол, Кіпр (продавець) передає у власність фізичної особи, громадянина України ОСОБА_7 (покупець), а покупець набуває (приймає у власність) 99,99% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б» код ЄДРПОУ 3927342, місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корпус 12, кімната 426, що у відповідності з установчими документами підприємства складає 10,00 (десять) гривень 00 копійок.

Згідно протоколу №18/08/16 Загальних Зборів Учасників ТОВ «БАДМ-Б» від 18.08.2016р. м.Київ, відповідно до порядку денного учасники постановили:

- по першому питанню порядку денного - У зв'язку з прийняттям ТОВ «БАДМ» рішення про відступлення (продаж) належної частки в розмірі 99,99% Статутного капіталу Товариства, що становить 99990,00 грн. на користь ОСОБА_7, шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки у статутному Товариства, затвердити відступлення (продаж) ТОВ «БАДМ» належної йому частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 99,99% його Статутного капіталу, що становить 99990,00 грн. на користь ОСОБА_7 У зв'язку з продажем частки вивести Товариство з обмеженою відповідальністю «БАДМ» зі складу Учасників Товариства. Інші Учасники товариства відмовились від свого переважного права на придбання частки. У зв'язку з прийняттям ОСОБА_2 рішення про відступлення (продаж) належної частки в розмірі 0,01% Статутного капіталу Товариства, що становить 10,00 грн. на користь ОСОБА_7 шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, затвердити відступлення (продаж) ОСОБА_2 належної йому частки у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,01% його Статутного капіталу, що становить 10,00 на користь ОСОБА_7 У зв'язку з продажем частки вивести ОСОБА_2 зі складу Учасників Товариства. Інші Учасники відмовились від свого переважного права на придбання частки.

- по другому питанню порядку денного - У зв'язку з купівлею (набуттям права власності) частки, включити ОСОБА_7 до складу Учасників Товариства та розподілити частки наступним чином 1) ОСОБА_7 - 100% Статутного капіталу Товариства, що складає 100000 (сто тисяч) грн.. 00 коп.

- по третьому питанню порядку денного - У зв'язку з прийнятими рішеннями викласти Статут Товариства в новій редакції та затвердити його.

- по четвертому питанню порядку денного - Звільнити ОСОБА_8 з посади Директора Товариства з 18.08.2016р. у зв'язку з тим, що він надав належно оформлену заяву про звільнення за власним бажанням. Призначити ОСОБА_7 на посаду Директора Товариства з 19.08.2016р.

- по п'ятому питанню порядку денного - зобов'язати виконавчий орган Товариства організувати проведення державної реєстрації змін та видати необхідні довіреності.

Також для реєстрації змін подано Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б» Ідентифікаційний код 39273420 (нова редакція), згідно п.1.7 якого учасником товариства є фізична особа, громадянин України - ОСОБА_7.

Під час розгляду справи судом оцінено правомірність прийнятих рішень, їх обґрунтованість, відповідність вимогам чинного законодавства та встановлено наступне.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти на підстава, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, регулювалися Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин, далі - Закон №755).

Відповідно до ч.1-2 ст.25 Закону №755 державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:

1) документів, що подаються заявником для державної реєстрації;

2) судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" ;

3) рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 34 цього Закону.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Частинами 4, 19, 20 ст.17 Закону №755 передбачено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов'язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов'язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

У разі подання документів, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

З системного аналізу наведених норм слідує, що державний реєстратор, зокрема приймає документи та перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів.

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації визначені частиною 1 ст.27 Закону №755, серед яких зазначено невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону.

Відповідно пунктів 3, 6, 8, 9 до ч.1 ст.15 Закону №755 документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

- документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

- рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

- установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;

- установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами.

Так, при дослідженні наданих Відділом реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради належним чином посвідчених копій реєстраційних дій №12241050005069363 та №1221070005069363 від 25.08.2016р., встановлено невідповідність документів вимогам статті 15 цього Закону, а саме:

- в протоколі №17/08/16 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 17.08.2016р. м.Київ, по першому питанню - міститься описка відносно власного імені та по батькові ОСОБА_7, заміть ОСОБА_7 зазначено ОСОБА_7;

- протокол №18/08/16 Загальних Зборів Учасників ТОВ «БАДМ-Б» від 18.08.2016р. м.Київ та довіреність від 19.08.2016р. м.Київ, скріплені печаткою, яка містить невірну назву товариства, замість «БАДМ-Б» зазначено «БДМ-Б»,

у зв'язку з чим розгляд поданих для проведення державної реєстрації документів, мав бути зупинений державним реєстратор.

Частиною ч.3 статті 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

- на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

- обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

- безсторонньо (неупереджено);

- добросовісно;

- розсудливо;

- з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

- пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

- з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

- своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Так зокрема, принципи прийняття рішення, вчинення дії на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України та обґрунтовано, що є одночасно і орієнтирами при реалізації повноважень владного суб'єкта, який вимагає від останнього діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним, з дотриманням встановленої законом процедури та з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про те, що оскаржувані дії державного реєстратора та державні реєстрації змін за №12241050005069363 і за №12241070005069363 від 25.08.2016р., вчинені державним реєстратором всупереч вищенаведеним принципам.

Разом з тим, згідно наказу ТОВ «БаДМ» «Про використання печатки ТОВ «БаДМ» №105/1-од від 24.06.2016р., на підставі постанови ВР України від 19.05.2016р. №1375-VIII «Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області», наказано затвердити реєстр (Додаток №1 до наказу) печаток, які використовуються в ТОВ «БаДМ» як печатки підприємства з 24.06.2016р. у зв'язку з перейменуванням м.Дніпропетровськ на м.Дніпро. Відповідно до Реєстру печаток ТОВ «БаДМ» усі печатки містять нове найменування міста «Дніпро», проте з згідно поданих 23.08.2016р. документів для проведення оскаржуваних реєстраційний дій, відбитки печаток ТОВ «БаДМ» містять попередню назву міста «Дніпропетровськ».

Відповідно до листа від 01.09.2016р. РСН КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (RSN CONSULTING LIMITED), яка є секретарем Ліорко Інвестментс Лтд. (Liorco Investments Ltd) («Компанія») засвідчено, що в серпні 2016р. Компанія не видавала ніяких довіреностей на ім'я ОСОБА_3.

Також, згідно відомостей із паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_3, листа вих. №54/16 від 01.09.2016р. Агента з обслуговування пасажирів і рейсів АК «Австрійські Авіалінії» м.Дніпро, ОСОБА_3 в період з 11.08.2016р. по 24.08.2016р. знаходився поза межами території України.

Вищезазначені відомості свідчить про неможливість участі ОСОБА_3 в загальних зборах ТОВ «БаДМ» у м.Київ 17 та 18 серпня 2016р. та укладені договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 18.08.2016р. від імені ТОВ «БаДМ».

Також, згідно витягів з кримінального провадження №12016040650003863, №12016040650003864, №12016040650003865 від 09.09.2016р., №12016100060606042 та №12016100060006042 від 10.09.2016р. за заявами ТОВ «БаДм», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення невідомими особами шляхом обману та зловживання довірою заволодіння чужим майном та надання завідомо підроблених документів державному реєстратору Печерської районної в м.Києві державної адміністрації, який вніс запис 25.08.2016р. за №12241050005069363 і за №12241070005069363 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог про визнання протиправним дій державного реєстратора Печерської районної в м.Києві державної адміністрації Орел Л.В. і про визнання недійсними та скасування державної реєстрації змін за №12241050005069363 і за №12241070005069363 від 25.08.2016р., та як наслідок необхідність задоволення адміністративного позову в цій частині, з урахуванням положень п.1 ч.2 ст.162 КАС України щодо визнання саме протиправним рішення суб'єкта владних повноважень.

Щодо позовних вимог про скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, проведену 25.08.2016р. за №12241050005069363 щодо зміни складу засновників та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, проведену 25.08.2016р. за №12241070005069363 щодо зміни керівника юридичної особи згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доручити Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління - Реєстрації служби Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, суд залишає їх без задоволення, оскільки Закон №755, не наділяє виконавчий орган міської ради повноваженнями щодо скасування реєстраційної дії та такий спосіб захисту порушеного права вказаним Законом не визначено.

Натомість, відповідно до п.2 ч.1 ст.25 Закону №755 державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до п.36 ч.2 ст.9 Закону №755 в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема відомості про скасування реєстраційних дій.

Отже, на підставі судового рішення про визнання протиправною та скасування реєстраційної дії, після набрання таким рішенням законної сили, державним реєстратором суб'єкта державної реєстрації мають бути внесені до Єдиного державного реєстру відповідні відомості про скасування такої реєстраційної дії.

Вступну та резолютивну частину постанови проголошено у судовому засіданні 07.10.2016 року.

У повному обсязі постанову складено 17.10.2016 року.

Керуючись ст. ст. 11, 160-163,167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправними дії державного реєстратора Печерської районної в м.Києві державної адміністрації Орел Лариси Вікторівни щодо здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, проведені 25.08.2016р. за №12241050005069363 щодо зміни складу засновників та за №12241070005069363 щодо зміни керівника юридичної особи.

Визнати протиправним та скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, проведену 25.08.2016р. за №12241050005069363 щодо зміни складу засновників.

Визнати протиправним та скасувати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, проведену 25.08.2016р. за №12241070005069363 щодо зміни керівника юридичної особи.

В задоволенні інших позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Д.В. Сидоренко