Постанова № 62470537, 09.08.2012, Київський районний суд м. Полтави

Справа №1609/6899/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В.., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та на вміст сейфів для зберігання цінностей, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів у банківській установі, накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та на вміст сейфів для зберігання цінностей.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи №2012532008008, порушеної 21 червня 2012 року відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Продсервіс 2012 (код ЄДРПОУ 38066089, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (код ЄДРПОУ 37026307, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (код ЄДРПОУ37265617, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (код ЄДРПОУ 32921777, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (код ЄДРПОУ 37106984, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (код ЄДРПОУ 24370523, м.Світловодськ), ТОВ лСтар Прайм» (код ЄДРПОУ 37403093, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (код ЄДРПОУ 19015286. м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (код ЄДРПОУ 35328465, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (код єдрґтоу зоздо-тзз, тон

«Економ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36581701, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (код ЄДРПОУ 37400946, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (код ЄДРПОУ 37024734, м.Київ), ТОВ «ПГ Інтексторг» (код ЄДРПОУ 37144143, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 36088493, м.Київ), які зареєстрували за винагороду на підставних осіб. Вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Незаконна конвертація безготівкових коштів здійснюється через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Згідно висновку головного державного податкового ревізора-інспектора відділу перевірок сумнівних фінансових операцій УБВДОЗШ ДПС у Полтавській області ОСОБА_4 №25/16-212 «Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Продсервіс 2012 (код ЄДРПОУ 38066089), ТОВ «Самі Груп» (код ЄДРПОУ 37026307), ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565), ТОВ «Сі Гейт» (код ЄДРПОУ37265617), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (код ЄДРПОУ 32921777), ТОВ «Анві Продукт» (код ЄДРПОУ 37106984), ТОВ «Арвет» (код ЄДРПОУ 24370523), ТОВ «Стар Прайм» (код ЄДРПОУ 37403093), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (код ЄДРПОУ 19015286), ПП «Дан-Кремінь» (код ЄДРПОУ 35328465), ТОВ «Чєнгун» (код ЄДРПОУ 36520455), ТОВ «Економ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36581701), ТОВ «Імпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844), ТОВ «Верес Груп» (код ЄДРПОУ 37400946), ТОВ «Спецпродсервіс» (код ЄДРПОУ 37024734), ТОВ «ПГ Інтексторг» (код ЄДРПОУ 37144143), ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 36088493)» від 18.06.2012 року вищевказані підприємства протягом 2009-2012 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у виді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також зазначив, що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зберігають на банківському рахунку ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565) грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Вказуючи на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації майна виникла необхідність в арешті грошових коштів на банківському рахунку, просив суд накласти арешт на вміст сейфів для зберігання цінностей та на банківський раху нок ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565) № 2600030155681 (українська гривня) - дата відкриття 17.06.2011

року, який відкритий у ПАТ «КБ «Актив-банк» (МФО 300852).

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку вказаний банківський рахунок.

Посилаючись на викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин спраь,:. встановлення істини по справі, отримання доказів по справі, які мають значення для встановлення істини у справ:, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунках ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПО> 37740565).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, шо складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади,

цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Враховуючи, що справа порушена за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконне ї діяльності субєктів підприємницької діяльності, з метою забезпечення відшкодування спричинених державі збитків і частині накладення арешту подання також необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ;

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 3740565) № 2600030155681 (українська гривня) - дата відкриття 17.06.2011 року, який відкритий у ПАТ КБ "Актив-банк» (МФО 300852), та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій, документів, що містять банківську таємницю, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Леда-Ком» код

ЄДРПОУ 37740565) за весь період його використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк. здійснених н їм угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карг, оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківського рахунку завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб які проводили операцію по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунках ТОВ- «Леда-Ком- ЄДРПОУ 37740565) ;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківських рахунках ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565) №2600030155681 - відкритий 17.06.2011 року; карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в ПАТ «КБ «Актив-Банк» (МФО 300852).

Зобовязати ПАТ «КБ «Актив-банк» (МФО 300852) негайно повідомити СУ ДПС у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565) у подальшому.

Зобовязати ПАТ «КБ «Актив-банк» (МФО 300852) негайно повідомити СУ ДПС у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565) у всіх структурних підрозділах банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунку ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 3774565), відкритого у ПАТ КБ «Актив-банк» (МФО 300852) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських, депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко