Постанова № 62470536, 20.02.2012, Київський районний суд м. Полтави

Справа№1609/1882/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2010121009047

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПАу Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1В звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України порушена кримінальна справа №201012100904.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖ1 ІНК» (код ЄДРПОУ 36792958), TOB «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (код ЄДРПОУ 33314927), ПП «1Г «СЕНАТОР» (код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «1НФОТЕЛС» (код ЄДРПОУ 36984500), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (код ЄДРПОУ 323812746), ПП «ВІТАРАФОН» (код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО- ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818), TOB «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 34011628), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

09 лютого 2012 року по даній кримінальній справі допитано в якості свідка директора ТОВ хІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684) ОСОБА_2, який в ході допиту пояснити обставини фінансово-господарських взаємовідносин підприємства з ТОВ «Опто-Сервіс» не зміг.

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття занківської таємниці по рахунку ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630) та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є іідстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають юказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську ііяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в АТ «КБ «Союз» МФО 380515 м. Київ вул. Суворова 1, на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630) Є26002001191 (українська гривня), із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, заяви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, анкет та інших документів щодо ідентифікації клієнта ранку (власника рахунку - ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630), договору про використання системи клієнт-банк» з всіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_3Турченко