Ухвала суду № 62466639, 04.11.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9823/16-к

Провадження № 1-кс/592/3904/16

УХВАЛА

04 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О. Ю., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.І, 212 ч.І та ст.212 ч.З КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (ОСОБА_2) буд. 7, голова правління ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, 12.05.1 року народження, зареєстрований за адресою: Івано-Франківська область, Микитинці, вул.ГрицишинаДЗ, головний бухгалтер ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою:м. Суми АДРЕСА_1) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознак фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805 м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром. Крім того, службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» період з 01.01.2016 по 31.08.2016 з метою мінімізації доходів використано підрядні організації по приєднанню до електромереж та інших реконструкцій та підрядних робіт на обєктах, які обслуговує підприємство та проводить нагляд за їх експлуатацією, а саме до робіт долучаються ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код 37448815, м. Київ), 1 «ПРОМАТОМ» (код 24932636, м. Київ), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАЯ «ІНВЕСТ БУД» (код 35873983, м. Київ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» ( 34202884, м. Київ), ПП «АНКОНА» (код 30564036, м. Дніпро) та ТОВ «ЮСМ EJIEKTPIK» (код 38359873, м. Дніпро).

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ТОВ «ПРОМАТОМ» та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№26007463712 (980 UAH), 26003440609 (980 UAH), 26005440607 (840 USD), 26004440608 (978 ЄВРО) та НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (код 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) для ТОВ «ПРОМАТОМ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «ПРОМАТОМ», які відкриті в ПАТ

«ОСОБА_5 Аваль». Вказані документа нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по поточним рахункам №№26007463712 (980 UAH), 26003440609 (980 UAH), 26005440607 (840 USD), 26004440608 (978 ЄВРО) та НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (код 14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9) для ТОВ «ПРОМАТОМ» (код 24932636, м. Київ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Труханова