Ухвала суду № 62451593, 31.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21279/16-к

УХВАЛА

31 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010004874,

встановив:

31 жовтня 2016 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 13, або Центральний офіс ПАТ «Укртелеком» (01601, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18).

Як зазначено в клопотанні, 01 серпня 2016 року невстановлені слідством особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання транспортно-експедиційних послуг заволоділа вантажним товаром косметичною продукції торгівельної марки KALLOS, який належить ПП «Гранд Імпорт» (код ЄДРПОУ 37915506), чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 566369, 53 грн.

Дане кримінальне правопорушення 01 серпня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004874, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.07.2016 р. між ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_3 укладено договір №25/07/16 про надання транспортно-експедиційних послуг. В 2015 році між ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_4 вже укладались договори перевезення, умови яких експедитором були виконані. Однак, ОСОБА_4 на початку 2016 року померла, а під прикриттям її ділової репутації на сайті Lardi.trans.com почали діяти її родичі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 Так, в ході огляду відомостей, що містяться в мережі Інтернет встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, займається мистецькою діяльністю та до експедиційних послуг відношення не має. Згідно з протоколами допиту, логіст ПП «Гранд Імпорт» ОСОБА_7 спілкувався по телефону із жінкою середніх років, що свідчить, що це не ОСОБА_3 а її мати ОСОБА_5.

Пересилання скан-копій документів між логістом ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_3 відбувалося із електронної поштової адреси «urgruz75@mail.ru», вхід до якої здійснювався із ІР-адреси 91.124.141.120 провайдера Укртелеком.

В слідства виникла необхідність в доступі до всієї наявної в провайдера інформації щодо осіб, які здійснювали пересилання документів із компютерної техніки із ІР-адресом 91.124.141.120.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо користувача, його місцезнаходження та документи, які її містять мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо клієнта, який в період часу із 25.07.2016 по 29.07.2016 для зєднання з Всесвітньою системою загального доступу Інтернет використовував ІР адресу 91.124.141.120, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні Хмельницької філії ПАТ «Укртелеком» що за адресою: м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 13. Центральний офіс ПАТ «Укртелеком», за адресою: 01601 м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ «Укртелеком» (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18, або м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 13) - документальної інформації щодо клієнта ПАТ «Укртелеком», який використовує ІР-адресу 91.124.141.120, його реєстраційних відомостей, місцезнаходження.

Службовим особам ПАТ «Укртелеком» (м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 13, або Центральний офіс ПАТ «Укртелеком» (01601, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 30 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя