Ухвала суду № 62449327, 31.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52615/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Хіміч С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Яковлєва С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Яковлєв Сергій Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000474 від 07.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розсідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)- ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ», (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «САЙНРОЛ» (код ЄДРПОУ 40414849), ТОВ «АББАДОН» (код ЄДРПОУ39978860), ТОВ «АНТАРЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40318616), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ВІТЕКС ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39978987), ТОВ «ЕВЕРТАН» (код ЄДРПОУ 40051820),ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34437879), ПП «ВЕГА-11» (код ЄДРПОУ 40102560), ТОВ «АГРО-КАПІТАЛ ЮГ» (код ЄДРПОУ 40138513), ТОВ «СИСТЕР-ЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176) та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

У органу досудового розсідування, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4, будучи головою правління ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05477050) переводив грошові кошти з розрахункових рахунків підприємства з безготівкової форми у готівкову та в подальшому використовував їх за своїми особистими потребами.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000474, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до речей та документів які перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 укладених з ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 05477050) та його службовими особами (представниками), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, банківських виписок, платіжних доручень, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, листування, актів прийому (приймання)- передачі, розписок, платіжних документів, касових документів, касових ордерів, видаткових касових ордерів, та доданих до нього документів, платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей, а також документів, що їх замінюють, накладних, а також інших документів, що підтверджують видачу, передачу готівки з каси підприємства та її отримання ОСОБА_4, документів, що підтверджують цільове використання коштів виданих з каси підприємства, та коштів, які переведено з безготівкової форми в готівкову через розрахункові рахунки підприємства; актів інвентаризації грошових коштів, платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей, а також документів, що їх замінюють.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/52615/16-к

Прим. 2 - Слідчий Хіміч С.В.

Копія - ОСОБА_4

Виконавець: Цокол Л.І. 31.10.16