Ухвала суду № 62449158, 02.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.11.2016
Номер справи
756/13662/16-к
Номер документу
62449158
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

02.11.2016 Справа № 756/13662/16-к

№ 756/13662/16-к

1-кс/756/1771/16

У Х В А Л А

Іменем України

02 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100050000077 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом створення невстановленими досудовим розслідуванням особами суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Фетея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) з метою прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які повідомили про непричетність до ведення фінансово - господарських взаємовідносин, підприємствами з ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), ТОВ «Транс Пауер» (код ЄДРПОУ 39324197), ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), ТОВ «Голден Корпорейт» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «Прайм Вектор» (код ЄДРПОУ 39341668), ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ«Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «Стронг Плюс» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

-ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) банківський рахунок № 26007182770001, відкритий в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355);

-ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) банківський рахунок

№26009182790001, відкритий в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355).

-ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) банківські рахунки

№26005542012000, №26053000038192 відкритий АТ "Укрсиббанк"

(МФО 351005), №26051056204329, №26003056206881, відкриті в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269);

-ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434) банківські рахунки № 26051056202376 та № 26004056203850, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) банківські рахунки №26051056204374 та №26001056205646 відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269).

-ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) банківські рахунки №26054056202942 та №26004056203430, відкритий в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269).

-ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) банківські рахунки № 26056056202133 та № 26008056207636, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) банківські рахунки № 26000056209609 та №26057056205894, відкритий в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426) банківські рахунки №26004325068, №2604636134, №26007335806, відкриті в АТ «Райффайзен» Банк «Аваль» (МФО 380805) у м.Києві;

-ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) банківські рахунки №26005248490001 відкриті ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, №26000013043895, №26055013043895, №26001001043895, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

-ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) банківські рахунки № 26058056203420 та № 26007056205297 та 26006056208615 та 26001056202638, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) банківські рахунки №26055056203230 та 26009056208849 та 26004056209995 та 26003056207727, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) банківські рахунки № 26057056201876 та № 26007056206122, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) банківські рахунки №26057056204992 та №26006056208187, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) банківські рахунки №26000056207827 та №26058056201916, відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) банківські рахунки № 26058052616301 та 26007052629134 та 26008052643551, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);

-ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) банківські рахунки №26055056207270, відкриті в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269);

-ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) банківські рахунки № 2600301584021 (українська гривня) та №26106000584021 (українська гривня), відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365).

-ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) банківський рахунок № 26001010312795, відкритий ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123);

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16 вересня 2016 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000077, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), щодо відкриття та функціонування рахунку № 26007182770001 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) №26007182770001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) №26007182770001 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Біз - Компані» (код ЄДРПОУ 38767022) №26007182770001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) про розкриття в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26009182790001, №26009182790001, (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) №26009182790001, №26009182790001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) №26009182790001, №26009182790001 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) №26009182790001, №26009182790001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 12/2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), щодо відкриття та функціонування рахунків №26005542012000, №26053000038192, (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) №26005542012000, №26053000038192 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) №26005542012000, №26053000038192 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) №26005542012000, №26053000038192 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), щодо відкриття та функціонування рахунку 26051056202376, (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвест Глобал» (код ЄДРПОУ 39323408) №26051056202376 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434) 26051056202376 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Нешнл Сістемс» (код ЄДРПОУ 39323434) 26051056202376 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), щодо відкриття та функціонування рахунків №26051056204374, №26001056205646, (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) №26051056204374, №26001056205646 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) №26051056204374, №26001056205646 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Преміум Білдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39323771) №26051056204374, №26001056205646 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), щодо відкриття та функціонування рахунків №26054056202942, №26004056203430, (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) №26054056202942, №26004056203430 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) №26054056202942, №26004056203430 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Євро Альфа Груп» (код ЄДРПОУ 39324621) №26054056202942, №26004056203430 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26056056202133, № 26008056207636, (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) № 26056056202133, № 26008056207636 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) № 26056056202133, № 26008056207636 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Омега Кепітал» (код ЄДРПОУ 39326608) № 26056056202133, № 26008056207636 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000056209609, №26057056205894 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) №26000056209609, №26057056205894 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) №26000056209609, №26057056205894 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Секьюріті Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39339890) №26000056209609, №26057056205894 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття в АТ «Райффайзен» Банк «Аваль» (МФО 380805) у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), щодо відкриття та функціонування рахунків №26004325068, №2604636134, №26007335806, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426) №26004325068, №2604636134, №26007335806, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426) №26004325068, №2604636134, №26007335806 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «АРАВІ» (код ЄДРПОУ 36993426) №26004325068, №2604636134, №26007335806 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10) про розкриття в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, Бульвар Тараса Шевченка, 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000013043895, №26055013043895,№26001001043895, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тефея Інвест» (код ЄДРПОУ 39321463) №26000013043895, №26055013043895, №26001001043895, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) №26000013043895, №26055013043895,№26001001043895, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) №26000013043895, №26055013043895 ,№26001001043895, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26058056203420,№26007056205297, №26006056208615, №26001056202638, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) № 26058056203420,№26007056205297, №26006056208615, №26001056202638, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) № 26058056203420,№26007056205297, №26006056208615, №26001056202638, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Софт Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39341982) №26058056203420, №26007056205297, №26006056208615, №26001056202638, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), щодо відкриття та функціонування рахунків №26055056203230, №26009056208849, №26004056209995, №26003056207727, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) №26055056203230, №26009056208849, №26004056209995, №26003056207727 картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) №26055056203230, №26009056208849, №26004056209995, №26003056207727, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвест Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342174) №26055056203230, №26009056208849, №26004056209995, №26003056207727, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26057056201876, № 26007056206122, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) № 26057056201876, № 26007056206122 картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) № 26057056201876, № 26007056206122, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39342237) № 26057056201876, № 26007056206122, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), щодо відкриття та функціонування рахунків №26057056204992, №26006056208187, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) №26057056204992, №26006056208187 картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) №26057056204992, №26006056208187, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Транс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39344564) №26057056204992, №26006056208187, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), щодо відкриття та функціонування рахунків №26000056207827, №26058056201916, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) №26000056207827, №26058056201916 картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) №26000056207827, №26058056201916, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Адванс Протект» (код ЄДРПОУ 39350955) №26000056207827, №26058056201916, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), щодо відкриття та функціонування рахунків №26058052616301, №26007052629134, №26008052643551, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) №26058052616301, №26007052629134, №26008052643551 картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) №26058052616301, №26007052629134, №26008052643551, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Акат Плюс» (код ЄДРПОУ 39373464) №26058052616301, №26007052629134, №26008052643551, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17) про розкриття в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), щодо відкриття та функціонування рахунку №26055056207270, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) №26055056207270, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) №26055056207270, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Будмаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39433905) №26055056207270, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18) про розкриття в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600301584021, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) № 2600301584021, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) № 2600301584021, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725) №2600301584021, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19) про розкриття в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсанська, 24, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600301584021, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) № 26001010312795, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) 26001010312795, за період з 01.01.2015 по 30.08.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Віда Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406) №26001010312795, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова

Попередній документ : 62449157
Наступний документ : 62449164