Ухвала суду № 62448657, 27.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17821/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3502/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю слідчого Кондратюк Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням №32016160000000020 від 19.02.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки направленої на ухилення від сплати податків та зборів організували створення за грошову винагороду на підставах осіб ряд фіктивних підприємств у тому числі ТОВ «Стар Дайм» (ЄДРПОУ 39234245), ТОВ «Азарін» (ЄДРПОУ 39234454), ТОВ «АКУ» (ЄДРПОУ 39111053).

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області розпочате розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 32016160000000020.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АКУ» (ЄДРПОУ 3911105) зареєстровано рішенням Одеського Міського Управління Юстиції №15561020000051856.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти, всебічності та неупередженості при розслідувані кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме облікової реєстраційної справи ТОВ «АКУ» (ЄДРПОУ 39111053), які знаходяться у юридичному департаменті Одеської міської ради, розташованому за адресою: Одеса, вул. Черняховського, 6. Іншими способами, ніж вилучення необхідних документів, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Окрім того, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник юридичного департаменту Одеської міської ради про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, та слідчим доведено, що документи / реєстраційна справа ТОВ «АКУ» (ЄДРПОУ 39111053)/ перебуває у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені /фактично є речовими доказами/, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням №32016160000000020 від 19.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області ОСОБА_1, а саме доступ до: обліково-реєстраційної справи ТОВ «АКУ» (ЄДРПОУ 39111053), що знаходиться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Надати можливість слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР в Одеській області ОСОБА_1 вилучити завірені копії вказаних документів, що перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Представник юридичного департаменту Одеської міської ради, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Кондратюк Л.В. з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.11.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський