Вирок № 6244293, 14.04.2009, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

№1-48/09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2009 года Константиновский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Божина Л.И.

при секретаре Кордонской Л.А.

с участием:

прокуроров Золяева С.А.,Ульмер Э.С.,Гаврелюк Н.Н.

защитников ОСОБА_1,ОСОБА_2

подсудимых ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5

рассмотрев в открытом судебном заседании в суде г.Константиновка Донецкой области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судим, работает в ООО «Полимеравтопром», проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст.190 ч.3,366 ч.2,364 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_6, украинка , гражданка Украины, разведенная , имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей,ІНФОРМАЦІЯ_7 , не работающая , ранее не судимая , проживающая ІНФОРМАЦІЯ_8 , в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст.27 ч.5,190 ч.3,364 ч.2,366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_10 , русская, гражданка Украины , ІНФОРМАЦІЯ_11 , не замужем, частный предприниматель , не судимая , проживающая ІНФОРМАЦІЯ_12 , в совершении преступлений , предусмотернных ст.ст.190 ч.3 ,358 ч.3 УК Украины,суд

УСТАНОВИЛ

Подсудимый ОСОБА_3, являясь должностным лицом - директором и учредителем ООО «МЕМ» г. Константиновки, избранный на должность общим собранием учредителей ООО «МЕМ» 20 ноября 2003 года , в марте 2004 года , точное время следствием не установлено, решил приобрести для себя автомобиль , для чего обратился за получением потребительского кредита в отделении «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка, пл.Победы, 8, для получения которого ему необходимо было предоставить в КФ КБ ПриватБанк справку о его доходах за последние 6 месяцев, в которой должна быть указанна сумма ежемесячного дохода не ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

Подсудимый ОСОБА_3 знал, что неотъемлемыми реквизитами данной справки являются подпись директора предприятия, главного бухгалтера и мастичная печать предприятия.

24 марта 2004 года, (точное время следствием не установлено)подсудимый ОСОБА_3, являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ», действуя умышленно

из личных интересов , обратился к главному бухгалтеру предприятия ООО «МЕМ» подсудимой ОСОБА_4, которая так же являлась должностным лицом и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на его имя за последние 6 месяцев и просил указать доход не соответствующий действительности, в сумме 7100 грн. и скрепить данную справку своей подписью, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк для получения кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке должна быть указана сумма, не ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. На что подсудимая ОСОБА_4 дала свое согласие и в этот же день , являясь должностным лицом -главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, по указанию директора ООО «МЕМ» подсудимого ОСОБА_3 составила справку о средней заработной плате № 12 от 24.03.2004 г. на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновка подсудимого ОСОБА_3, в которую по просьбе директора ООО «МЕМ» подсудимого ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения о том, что подсудимый ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004г. в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004г., в общей сумме 7100 грн., после чего, подсудимая ОСОБА_4 поставила свою подпись в графе главный бухгалтер ООО «МЕМ» г.Константиновка, так как данная ее подпись являлась неотъемлемым составляющим данного документа и передала данный документ директору ООО «МЕМ» подсудимому ОСОБА_3 для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения им денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля. В действительности ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки с 20.11.2003 года, а заработная плата ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн.

Далее, подсудимый ОСОБА_3, получив от подсудимой ОСОБА_4 справку №12 от 24.03.2004 года о среднемесячной заработной плате за период времени сентябрь 2003 года и февраль 2004 года, которая была изготовлена по его требованию, в этот же день, являясь должностным лицом директором ООО «МЕМ» действуя умышленно, достоверно зная, что в данной справке указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной плате, а так же о периоде его работы в ООО «МЕМ» г.Константиновка, подписал вышеуказанную справку в графе «Директор ООО «МЕМ» и скрепил данный документ печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, чем составил и выдал себе заведомо ложный документ, чем совершил служебный подлог.

В последствии данная «Справка» №12 от 24.03.2004 г.подсудимым ОСОБА_3 была предоставлена в КФ КБ «ПриватБанк» и 09.04.2004 года подсудимый ОСОБА_3 получил в КФ КБ «ПриватБанка» денежные средства в сумме 22569,59 грн., под 1,34 % в месяц на сумму остатка задолженности.

Подсудимая ОСОБА_4, являлась должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновка января 2004 года по 04 ноября 2005 года,24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено , по просьбе подсудимого ОСОБА_3, который являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ», действуя умышленно ,используя свое служебное положение, достоверно зная , что в действительности подсудимый ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка с 20.11.2003 года, а заработная плата в указанный период в ООО «МЕМ» г.Константиновки, ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн., но несмотря на это, она в этот же день, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, по просьбе подсудимого ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки подсудимого ОСОБА_3, в которую внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн. а так же, подписала вышеуказанную справку в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ, директору ООО «МЕМ» подсудимому ОСОБА_3, для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля, тем самым составила и выдала заведомо ложный документ, чем совершила служебный подлог.

В последствии указанная справка №12 от 24.03.2004 года подсудимым ОСОБА_3, была предоставлена в КФ КБ «ПриватБанк» и 09.04.2004 году ОСОБА_3 получил в КФ КБ «ПриватБанка» денежные средства в сумме 22569,59 грн.

Кроме того , подсудимая ОСОБА_4, 18 июня 2006 года, точное время следствием не установлено, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, к ней обратился юрист ООО «МЕМ» г.Константиновка, ОСОБА_8Е.( уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство) и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую попросил внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке должна быть не ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Также ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой просил указать его доход в сумме, которая не будет ниже суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновка.

Подсудимая ОСОБА_4, как должностное лицо - главный бухгалтер ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновка и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, действуя умышленно, достоверно зная, что в документах - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, указаны заведомо ложные сведения о размере заработной платы и о том, что ОСОБА_5 занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего подписала вышеуказанные документы в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ», скрепила их мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки и передала данные заведомо ложные документы, юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 35500 грн. для приобретения автомобиля, тем самым выдала заведомо ложный документ, чем совершила служебный подлог.

В последствии «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подсудимой ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины». 08.07.2004 года подсудимая ОСОБА_5 получила кредит в сумме 35500 грн., в виде перечисления банком денежных средств на расчетный счет КП «БУЛАТ» за приобретенный ей автомобиль марки ВАЗ 21103.

Кроме того, 10 ноября 2004 года, точное время следствием не установлено, к подсудимой ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, обратился юрист ООО «МЕМ» г.Константиновки - ОСОБА_8 и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года, в которую просил внести ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в должности водителя экспедитора в ООО «МЕМ», а так же указать его доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предъявления в «ОСОБА_9 банк Украины», для получения им кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке должна быть не ниже суммы ежемесячного погашения кредита.

Подсудимая ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ», зная достоверно , что заработная плата ОСОБА_10 в ООО «МЕМ» г.Константиновки за вышеуказанный период времени составила 500 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие на выдачу справки, действуя умышленно достоверно зная, что в документе - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной платы, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, взаполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., а также, заверила вышеуказанный документ своей подписью в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 27200 грн., для приобретения автомобиля, тем самым подсудимая ОСОБА_4 составила и выдала заведомо ложный документ, чем совершила служебный подлог.

В последствии «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, ОСОБА_8 была предоставлена в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и 22 ноября 2004 года ОСОБА_8 получен кредит в сумме 27200 грн. в виде безналичного перечисления Банком денежных средств за приобретенный ОСОБА_8 автомобиль ВАЗ 21070.

.

Подсудимая ОСОБА_5, согласно записи в трудовой книжке АА №074848 являлась секретарем референтом КП «Булат» с 01.05.04 года по 01.09.04 года , с 02.09.04 года по 01.01.05 года секретарем референтом ООО «МЕМ» г.Константиновки.

Примерно в середине июня 2004 года, точное время следствием не установлено, подсудимая ОСОБА_5 по просьбе юриста предприятия ОСОБА_8 и директора КП «Булат» ОСОБА_11 дала согласие на приобретение автомобиля для нужд предприятия , согласившись взять на себя потребительский кредит.

Подсудимая ОСОБА_5, по просьбе юриста предприятия ОСОБА_8 18 июня 2004 года, обратилась в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г.Константиновка, ул.Громова, 51-а за офоромлением кредита для приобретения автомобиля.

В учреждении вышеуказанного банка, в кредитном отделе в этот же день подсудимая ОСОБА_5С, заполнила заявку на предоставление ей кредита, в которую, умышленно внесла заведомо-ложные сведения о своей занимаемой должности, указав, что она якобы занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а так же о размере своей заработной платы, указав, что ее заработная плата составляет 2000 грн. в месяц. После чего удостоверила данный документ своей подписью.Подсудимая ОСОБА_5 предоставила сотруднику кредитного отдела филиала - ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо ложные документы.

Подсудимая ОСОБА_5 действуя умышленно, зная , что «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на ее имя подтверждающая тот факт, что подсудимая ОСОБА_5, якобы с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. предоставила сотруднику ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо поддельные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки подсудимая ОСОБА_5 предоставила в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности подсудимой ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита. В действительности подсудимая ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

08 июля 2004 года между филиалом - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и подсудимой ОСОБА_5 был заключен Кредитный договор №6 от 08 июля 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21103, сроком на 60 месяцев т.е. до 07 июля 2009 года в сумме 35500 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 08.07.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 08.07.2004 года были перечислены средства в сумме 35500 грн. в адрес КП «Булат», за приобретенный подсудимой ОСОБА_5 автомобиль марки ВАЗ 21103, т.е. подсудимая ОСОБА_5 использовала заведомо поддельный документ для получения кредита.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 виновным себя в предъявленном обвинении по ст. 190 ч.3, 364 ч.2 УК Украины не признал, а по ст.366 ч.2 . УК Украины признал частично, подсудимая ОСОБА_4 виновной себя в предъявленном обвинении по ст.366 ч.2 УК Украины признала полностью , а по ст.ст.27 ч.5 ,190 ч.3, 364 ч.2 УК Украины виновной не признала, подсудимая ОСОБА_5 в предъявленном обвинении по ст.ст. 190 ч.3 , .358 ч.3 УК Украины виновной себя не признала.

Допросив подсудимых , свидетелей , исследовав доказательства по делу , суд пришел к заключению , что вина подсудимых ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5 по обвинению их по ст.190 ч.3 УК Украины не нашло своего подтверждения как в ходе досудебного следствия так и входе судебного следствия, также не нашло своего подтверждения обвинение подсудимых ОСОБА_3,ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины,а что касается обвинения подсудимых ОСОБА_3,ОСОБА_4 по ст. 366 ч.2 УК Украины , их действия необходимо переквалифицировать на ч.1 ст.366 УК Украины . Вина их по ч.1 ст.366 УК Украины доказана полностью, а также вина подсудимой ОСОБА_5 по ст.358 ч.3 УК Украины также доказана полностью , что подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так подсудимый ОСОБА_3 показал , что он действительно в 2004 ,2005 году работал директором ООО»МЕН», а с какого именно времени не помнит . Главным бухгалтером предприятия работала ОСОБА_4 В 2004 году он решил приобрести для себя автомобиль , в связи с чем он обратился в Коммерческий банк «Приватбанк» для получения кредита, где ему объяснили какие документы необходимы для оформления кредита , в том числе справку о заработной плате за последние шесть месяцев и чтобы размер зарплаты позволял ему выплачивать кредит. Он сотруднику банка объяснил , что у него есть официальная зарплата , но и есть доходы , которые он имеет не связанные с местом работы , на что ему пояснили , что можно указать совокупный доход. Он не отрицал , что попросил главного бухгалтера , подсудимую ОСОБА_4 выдать ему справку о заработной плате за последние шесть месяцев , указав зарплату 7100 грн., ОСОБА_4 его просьбу удовлетворила , справку подписала она , затем он как директор предприятия и поставил печать ООО «МЕМ». После чего он получил кредит , приобрел автомобиль ВАЗ 2107, на который между ним и банком был оформлен договор заставы, из которого следует , что банк в любой момент , мог забрать автомобиль.Он не признает себя виновным в совершении мошенничества , так как он его не совершал. Он брал кредит для себя для приобретения автомобиля , никаких целей хищения имущества банка путем мошенничества у него не было . Кредит он выплачивал, однако у него были материальные трудности, в связи с тем , что он нарушил график погашения кредита , Приватбанк обратился к нему с иском и в 2005 году Константиновский горрайонный суд вынес решение , которым расторг указанный кредитный договор, и взыскал не выплаченную сумму кредита, до настоящего времени автомобиль находится у него и банк не принимает мер к его реализации. Он считает виновным себя , что внес в справу о заработной плате ложные сведения и ею воспользовался, однако он не придавал этому значение, не знал , что указанные действия уголовно-наказуемые и попросил внести указанные сведения ОСОБА_4 Кроме того , он считает , что необоснованно предъявлено обвинение в том , что от его действий наступили тяжкие последствия. Он просит суд его строго не наказывать.

Подсудимая ОСОБА_4 виновной себя признала в том , что она действительно , являясь главным бухгалтером ООО «МЕМ» , по своему не знанию ,по просьбе директора предприятия ОСОБА_3 составила и выдала ему справку о заработной плате , которая не соответствовала действительности, также по просьбам юриста Пеняшкина М.Е. выдала справки о заработной плате ОСОБА_5 , ОСОБА_10 для получения кредитов , куда внесла ложные сведения об их заработной плате , занимаемых должностях . При заполнении и выдачи справки она никакой корысти не преследовала и не считает себя причастной к совершению мошенничества. Просит суд строго ее не наказывать , учесть , что у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей и если возможно применить к ней акт об амнистии.

Подсудимая ОСОБА_5 виновной себя в предъявленном обвинении не признала , хотя не отрицала , что действительно она брала кредит в «Ощадбанке Украины», для приобретения автомобиля , однако кредит она взяла по просьбе ее руководителя ОСОБА_11 , который объяснил , что автомобиль необходим для работы предприятия , при этом его просьба больше была похожа на приказ , сказав ей ,что если она хочет работать , значит кредит возьмет. Все документы на оформление кредита делал их юрист Пеняшкин и в банке он также предоставлял все документы. Она не отрицала , что знала , что в справке на получение кредита указана заработная плата 2000 грн., а она получала 200 грн. и указана , что она работает зам директора ООО «МЕМ» , в действительности она работала в КП «Булат» референтом. Также она не отрицала , что она сама заполняла бланк –справки- заявления на получение кредита , в который внесла выше указанные сведения , не соответствующие действительности. После приобретения автомобиля она дала доверенности на управление трем гражданам на которых указал руководитель предприятия на котором она работала. Кредит в течение года выплачивал ОСОБА_11 , на ее имя , был такой договор , а когда она уволилась , от сотрудников банка узнала , что по кредиту имеется задолженность.В настоящее время задолженность погашена. Кроме того , она просит суд обратить внимание на то , что имуществом банка она не завладевала мошенническим путем , никакого сговора на завладение имуществом банка у нее с ОСОБА_8 не было. Она просит суд ее в содеянном оправдать.

Суд считает , что вина подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении преступления , предусмотренного ст.366 ч.1 УК Украины , кроме признания ими своей вины , подтверждается следующими доказательствами:

Подсудимый ОСОБА_3Г работал директором ООО»МЕМ» , а подсудимая ОСОБА_4 работала главным бухгалтером , что усматривается из информации ОСОБА_7 государственной налоговой инспекции (т.1 л.д.72,75).

Из справки по заработной справке на имя ОСОБА_3 усматривается , что его заработная плата указана с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн. (т.2 л.д.67), подписанная главным бухгалтером ОСОБА_4, директор ОСОБА_3, что подтверждается заключением эксперта №133 от 30.09.06 года из которого усматривается , что подпись в графе «Руководитель» в справке о заработной плате №12 от 24.03.2004 года выданная на имя ОСОБА_3, выполнена ОСОБА_3, рукописные записи в справке о заработной плате №12 от 24.03.04 выданная на имя ОСОБА_3, выполнены ОСОБА_4В.(т.3 л.д.109-118), а также с огласно заключению эксперта №132 от 30.09.06 года оттиск круглой печати ООО «МЕМ» на документе – справке о заработной плате №12 от 24.03.2004 года выданной на имя ОСОБА_3 нанесен способом высокой печати.(т.3 л.д.128-133),подпись в графе «Главнй бухгалтер» в справке о заработной плате №12 от 24.03.04 выданная на имя ОСОБА_3, выполнена ОСОБА_4В.(т.3 л.д. 109-118);

Из фо рмы обработки заявки на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_3, кредитный договор №КNРЩФ 001220267 от 31.03.04, договор залога транспортного средства от 31.03.04, ордер - распоряжения №267 от 02.04.04, счет - фактура №СФ-0000015 от 23.03.04, уведомление, исх№Р0902-28/10000-1939 от 17.09.04, справка о заработной плате выданной на имя ОСОБА_3, исх.№12 от 24.03.04, анкета – заявление на имя ОСОБА_3, заявление о выдачи наличности №819 от 31.03.04., усматривается , что подсудимый ОСОБА_3 действительно получил вышеуказанный кредит.(т..2 л.д.58-67).

Из копии решения Константиновского горрайонного суда Донецкой области от 14 ноября 2005 года усматривается , что кредитный договор №КNРЩФ 001220267 от 31.03.04 расторгнут и взыскано с подсудимого ОСОБА_3 основной долг по кредиту 17139 грн. 20 коп., проценты за пользование кредитом в сумме 4104 грн.33 коп., пеню в сумме 1221 грн.85 коп.(т.2 л.д.170).

Из заключения эксперта №134 от 30.09.06 года , усматривается , что рукописные записи в Довідка №315 от 10.11.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_12, выполнены ОСОБА_4,подпись в графе «Главнй бухгалтер» в Довідка №315 от 10.11.04 вероятно выполнена ОСОБА_4. (т.3 л.д.80-99)

Из заключения эксперта №148 от 30.10.06 года усматривается , что рукописные записи в Довідка №18 от 17.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_5, выполнены ОСОБА_4 , подпись в графе «Главнй бухгалтер» в Довідка №18 от 17.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_5, выполнены ОСОБА_4, рукописные записи в Довідка №20 от 22.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_3, выполнены ОСОБА_4, подпись в графе «Главнй бухгалтер» в Довідка №20 от 22.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_3, выполнена ОСОБА_4.(т.3 л.д.178-195).

Из протокола допроса свидетеля ОСОБА_13 , усматривается, что с 01.11.2003 года и по 13.05.2004 года он работал в Кредитном отделе по обслуживанию физических лиц в ОСОБА_7 филиале «Приватбанка». В период его работы ОСОБА_3 оформлял кредит в их отделении, он его запомнил, так как ранее в их отделении оформлял кредит его отец ОСОБА_14. (т.4 л.д.117);

Свидетель ОСОБА_15 показала , что в настоящее время она работает в Укрсиббанке, ранее работала начальником отдела по обслуживанию населения в ОСОБА_7 филиале «Приватбанка». В настоящее время фамилия ОСОБА_14 на слуху , поэтому она думает , что последний оформлял кредит на приобретение автомобиля, она же больше отвечала , чтобы кредиты оформлялись правильно.

Свидетель ОСОБА_16 пояснил, что с ноября 2002 года по июль 2004 года он работал в ОСОБА_7 филиале «Приватбанка» в должности начальника отдела департамента безопасности. Что касается оформления кредита подсудимым ОСОБА_3 в настоящее время он уже не помнит, но помнит что его отец оформлял кредит.

Свидетель ОСОБА_17 пояснила, что в ОАО «Государственный Ощадбанк Украины» ОСОБА_7 отделение №2866 она работает с лета 2002 года. С декабря 2003 года перешла работать в отдел кредитования банка на должность ведущего экономиста по кредитованию. Так, в период 2004 года ОАО «Государственный Ощадбанк Украины» ОСОБА_7 отделение №2866 неоднократно кредитовало лиц на приобретение автомобилей в предприятии ООО «МЕМ» г.Константиновка. Юрист предприятия ОСОБА_8Е.в течении этого периода времени предоставлял в банке интересы предприятия. Подсудимой ОСОБА_5 она оформляла кредит , никаких сомнений в подлинности предоставленных документов не было. Заявление о выдаче кредита заполняла сама ОСОБА_5, ей диктовал ОСОБА_8. Они вместе оформляли у нотариуса договор залога, вначале кредит ежемесячно выплачивался в полном размере , согласно графика погашения, а позже не стал погашаться и банк стал принимать меры к его погашению. В настоящее время кредит закрыт.

Вина подсудимой ОСОБА_5 в совершении преступления ,предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины подтверждается следующими доказательствами.

Из кредитного заявления ОСОБА_5 от 18.07.06 на получение кредита в ОАО №Государственный ОСОБА_9 банк Украины» отделение №2866, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_5, справки №18 от 17.06.04. ксерокопия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_3, справки №20 от 22.06.04, вывод по оценке финансового положения заемщика -физического лица от 18.06.04 на имя ОСОБА_5, заключения комиссии отделения «Ощад банка» по оценке заложенного движимого имущества о стоимости объекта залога от 07.07.04, протокола№189 заседания кредитного комитета от 24.06.04, ходатайство№718 от 29.06.04, выписки из протокола №60 от 30.06.04, вывода кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления ОСОБА_5, акт совместной оценки имущества передаваемого в залог по кредитному договору №6 от 08.07.04, , акта от

08.07.04, гарантийное письмо №742 от 05.07.04, счет-фактура№СФ-0000063 от 18.06.04, ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства сер. ЯНВ №316910 от 07.07.04, распоряжение от 08.07.04, платежное поручение №253 /7 от 8.07.04, квитанции №1/8 от 07.07.04, №1/9 от 13.07.04, ксерокопия полиса №19-3239156 от 08.07.04, выписка №3231 от 08.07.04, договор поручительства №4 от 08.07.04, ксерокопия договора залога транспортного средства №6 от 08.07.04, кредитный договор №6 от 08.07.04, договор №05/07/04 от 05.07.04 заключенный между КП «Булат» и ОСОБА_5, перечень рабочих документов по кредитному договору №6 от 08.07.04, договор залога транспортного средства №6 от 08.07.04, усматривается , что указанные документы подтверждают то факт,что кредит за договору №6 от 08.07.04 года взяла подсудимая ОСОБА_5 и использовала справку о заработной плате и месте работы поддельные(т.2 л.д.76-131).

Из заключения эксперта №148 от 30.10.06 года , усматривается , что рукописные записи в графах документа №Кредитна заявка» от имени ОСОБА_5 от 18 июня 2004 года, выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графах « Застереження» и « Прізвище та підпис позичальника» на представленной «Кредитной заявке» от имени ОСОБА_5 от 18 июня 2004 года, выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графе «Позичальник», на представленном « Кредитний договір №6» от 08 июля 2004 года, выполнена ОСОБА_5.(т.3 л.д.180-195).

Из справки погашения кредитного договора №6 от 8 июля 2004 года на имя подсудимой ОСОБА_5 , усматривается , что указанный кредит погашался в течение периода с 8 июля 2004 года по 1 мая 2005 года в сумме за кредит 14050грн.85 коп., проценты в сумме 7845,51 грн.(т.2 л.д.176).

Свидетель ОСОБА_11 в настоящее время он изменил фамилию на Киреевского, пояснил , что действительно работал директором КП «Булат» , где у него референтом работала подсудимая ОСОБА_5. О.С., юристом был ОСОБА_8 Основной деятельностью предприятия была торговля транспортными средствами. ОСОБА_5 оформляла на себя кредит для приобретения автомобиля , на что он дал согласие. Кто и как оформлял кредит он не знает, но якобы ОСОБА_8 вместе с подсудимой ОСОБА_5. Однако он отрицает, что заставил подсудимую ОСОБА_5 оформить на себя кредит, но когда узнал , что кредит не выплачивается , обещал ей финансовую помощь.

Свидетель ОСОБА_18 пояснила суду , что действительно подсудимая ОСОБА_5 получила кредит в «Ощадбанке Украины», никаких препятствий в этом не было.Однако после того , как кредит не стал погашаться , банк стал принимать меры к его погашению, так как ответственность за погашение кредита лежит на заемщике.

Исходя из вышеизложенного суд пришел к выводу , что действия подсудимых ОСОБА_3,ОСОБА_4 необходимо переквалифицировать со ст.366 ч.2 УК Украины на ч.1 ст.366 УК Украины , в связи с тем , что судом не установлены противоправные действия подсудимых , повлекших тяжкие последствия.

Суд пришел к выводу , что действительно подсудимый ОСОБА_3 , являясь должностным лицом директором ООО «МЕМ» г.Константиновка, внес в официальный документ заведомо ложные сведения, т.е. совершил преступление , предусмотренное ст.366 ч.1 УК Украины. Также, суд пришел к выводу, что действительно подсудимая ОСОБА_4 , являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» своими умышленными действиями, внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 366 ч.1 УК Украины. Также, суд пришел к выводу , что подсудимая ОСОБА_5 , действительно , своими умышленными действиями , использовала заведомо поддельные документы, т.е. совершила преступление ,предусмотренное ст.358 ч. 3 УК Украины.

Подсудимым ОСОБА_3 и ОСОБА_4 предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Подсудимому ОСОБА_3 предьявлено обвинение по ст.364 ч.2 УК Украины, в том, что он являясь должностным ООО МЕМ злоупотребил своим служебным положением из корыстных побуждений, вопреки интересам службы,в результате чего его преступное деяние повлекло тяжкие последствия, а подсудимой ОСОБА_4 предьявлено обвинение в том, что она умышленно в интересах третьих лиц, являясь должностным лицом используя свое служебное положение , причинила тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц.

Квалифицирующими признаками данного преступления является злоупотребление служебным положением, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.

Ссылка досудебного следствия на квалифицирующие признаки: корыстный мотив, вопреки интересам службы в результате чего преступное деяние повлекло тяжкие последствия , следствием неустановлено, а именно : в чем заключаются корыстный мотив ,тяжкие последствия и вопреки интересам службы.

Указание следствия на то, что подсудимый ОСОБА_3 получил кредит в сумме 22569 грн. 59 коп., являются тяжкими последствиями судом не принимаются , так как достоверно установленно , что кредит ОСОБА_3 в марте 2004 года получил для преобретения автомобиля для себя лично.

При оформлении данного кредита автомобиль ВАЗ 2107 был внесен в договор залога и данным автомобилем практически владел ПриватБанк , согласно договора залога, подсудимый ОСОБА_3 не мог распорядиться данным автомобилем по своему усмотрению. Кроме того, установленно, что решением Константиновского горрайонного суда от 14 ноября 2005 года указанный договор был расторгнут и взыскано с ОСОБА_3 основной долг по кредитному договору в сумме 17239 грн.20 коп., а брал он кредит в сумме 22569 грн.59 коп., т.е. с момента получения кредита 31 марта 2004 года на момент вынесения решения суда 14 ноября 2005 года было выплачено 5370 грн.39 коп., т.е. следствием неприведены доказательства о том, что от преступных действий ОСОБА_3Г наступили тяжкие последствия, а получение кредита и частичное его погашение , не является доказательством того , что подсудимый ОСОБА_3 причинил банку материальный ущерб.

Что касается, обвинения ОСОБА_4 по ст.364 ч.2 УК Украины , а именно в том , что она используя свое служебное положение как должностное лицо в интересах третьих лиц причинила тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц, следствие не представило доказательств кому подсудимая ОСОБА_4 причинила тяжкие последствия и в чем они выражены, так как суд считает , что взятые кредиты подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_5 не могут быть доказательствами в части причинения ею тяжких последствий банкам.

Поэтому, суд считает, что подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 подлежат оправданию по обвинению их по ч.2 ст.364 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления , предусмотренного ст.364 ч.2 Ук Украины.

Подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_5 предьявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана( мошенничеством) совершенного в крупных размерах, кроме того подсудимой ОСОБА_5С.и по предварительному сговору группой лиц, подсудимой ОСОБА_4предъявлено обвинение и в предоставлении средств совершения преступления другим соучастникам, сбособствовала по предварительному сговору групппой лиц , в повторном пособничестве в совершении мошенничества , предусмотренного ст.ст. 27ч.5, 190ч.3 УК Украины.

Однако с этим нельзя согласиться в связи с тем, что диспозиция ст.190 ч.3 УК Украины предусматривает два самостоятельных состава преступления совершение мошенничества путем обмана и совершение тех же действий путем злоупотребления доверием. Досудебное следствие вменило подсудимым кевалифицирующий признак - в завладении чужим имуществом путем обмана ( мошенничества), совершенного в крупных размерах. Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и корыстным мотивом, т.е. субъект понимает , что он использует обман или злоупотребление доверием в завладении чужим имуществом или правом на него и желает таким образом завладеть им.

Ни в ходе досудебного следствия, ни в судебном заседании не нашел своего подтверждение прямой умысел подсудимых на завладение чужим имуществом в частности завладении имуществом банков, они просили оформить кредиты на себя. Оформленные на них кредиты частично погашались подсудимыми, что свидетельствуе об отсутствиии у них прямого умысла на мошенничество, а также подтвержает отсутствие корыстного мотива ,поскольку кредиты ими выплачивались, а у подсудимой ОСОБА_5 кредит выплачен полностью.

Не нашел в судебном заседании своего подтверждения факт совершения мошенничества по предварительному сговору группой лиц. В суде достоверно установленно, что преступного сговора между подсудимыми для завладения чужим имущества путем мошенничества не установленно, согласно ст.28 УК Украины – преступление признается совершенным предварительным сговором группой лиц , если его совместно совершили несколько лиц, которые до начала совершения преступления договорились про совместное его совершение.

В судебном заседании установлено, что подсудимая ОСОБА_5 не вступала в преступный сговор с юристом предприятия ОСОБА_8 для завладения имуществом банка, посредством оформления на себя кредита с целью его в дальнейшем не выплачивать. Напротив установленно , что подсудимая ОСОБА_5 взяла кредит по просьбе своего руководителя ОСОБА_11, который фактически заставил ее взять этот кредит, то что кредит оформлялся совместно подсудимой ОСОБА_5 и ОСОБА_8судом не расцениваются данные действия преступным сговором. Также не представлены доказательства о предварительном сговоре подсудимой ОСОБА_4

Кроме того, в судебном заседании достоверно установленно, что банки выдавая кредиты подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_5 брали в качестве залога автомобили. Так, из материалов дела (л.д.71 т.2) имеется договор залога транспортного средства заключенный между подсудимым ОСОБА_3Г и ПриватБанком, из которого усматривается п.15.8.1, что залогодержатель , т.е. банк с целью удовлетворения своих требований может обратить взыскание на предмет залога в случае если в момент наступления сроков исполнения любого из обязательств, предусмотренных кредитным договором, они не будут исполнены; также согласно договора залога транспорного средства № 6 от 08 июля 2004 года между подсудимой ОСОБА_5 и Ощадбанком Украины, усматривается, что согласно п.6.1, залогодержатель, т.е. банк с целью удовлетворения своих требований может обратить взыскание на предмет залога в случае если в момент наступления сроков исполнения любого из обязательств, предусмотренных кредитным договором, они не будут исполнены (л.д.126-131 т.2)

Кроме того, банки в порядке гражданского судопроизводства обратились с исками в суд, который удовлетворил заявленные иски и взыскали с кредитополучателей подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5 в пользу банков суммы невозвращенных кредитов с процентами и пеней по ним.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице ОСОБА_7 филиала и ОАО «Государственный ОСОБА_9 Украины» не был причинен какой либо материальный ущерб, поскольку имеються решения судов вынесенные в пользу банков, а кредит на имя подсудимой ОСОБА_5 уже погашен.

Также суд считает, что следствие не представило доказательств о том , что подсудимая ОСОБА_4 способствовала завладению чужого имущества путем обмана (мошенничества) совершенного по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупных размерах и повторно совершила пособничество в совершении мошенничества, на основании вышеуказанных обстоятельств в отношении подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5

Согласно требований ст.323 УПК Украины, суд обосновывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотренны в судебном заседании, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всесторонем , полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности руководствуясь законом.

Поэтому, суд считает подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5 по ст.190ч.3 УК Украины, ОСОБА_4 по ст.27ч.5,190 ч.3 УК Украины оправдать за отсутствием в их действиях состава преступления по предъявленному обвинению в совершении мошенничества , путем обмана завладением чужим имуществом принадлежащего ЗАО КБ «ПриватБанк» и ООО «Государственный ОщадныйБанк Украины».

Подсудимая ОСОБА_5 не признала себя виновной по ст.358 ч.3 УК Украины мотивируя тем, что она в справку о заработной плате для получения кредита лично не вносила никаких ложных сведений, но вместе с тем пояснила, что она знала, что в справке указанны данные , которые не соответствуют действительности, а именно в «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку” № 18 от 17 июня 2004 года. Установленно, что вышеуказанную справку оформила подсудимая ОСОБА_4 по просьбе ОСОБА_8 и хотя подсудимая ОСОБА_5 лично не представляла указанную справку в ОщадБанк Украины, а представил ее ОСОБА_8, что подтвердила свидетель ОСОБА_17, однако подсудимая ОСОБА_5 получила кредит используя зааведомо поддельный документ о чем она знала, но им воспользовалась. Ссылка подсудимой ОСОБА_5 на то , что она вынуждена, под нажимом своего руководителя ОСОБА_11 оформить данный кредит судом не принимается, так как последняя имела возможность его не оформлять, т.е. она действовала с прямым умыслом -использовала заведомо поддельный документ.

При определении вида и меры наказания подсудимым, суд учитывает ими содеянное и их личности .

Подсудимый ОСОБА_3 впервые судится, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждевении несовершеннолетнего ребенка, в связи с чем ,суд считает, его перевоспитание возможно осуществлять без изоляции от общества, применив к нему ст.75 УК Украины освободив от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком.

Подсудимая ОСОБА_4 впервые судится, расскаялась в содеянном, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства, просила суд, признавая себя виновной в предьявленом обвинении применить к ней Закон Украины «Об амнистии».

К подсудимой ОСОБА_4 возможно применить ст.1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии», так как она подпадает под действия указанного закона, она имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей : ОСОБА_19,ІНФОРМАЦІЯ_13 и ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , родительских прав она не лишена.

Подсудимая ОСОБА_5 впервые судится, положительно характеризуется по месту работы, суд считает ее перевоспитание возможно осуществлять без изоляции от общества и применить к ней ст.75 УК Украины, освободив от отбытия назначенного наказания с испытательным сроком.

Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» о взыскании с ОСОБА_3 материального ущерба в сумме 1456 грн.32 коп. удовлетворению не подлежит, в связи с тем, что согласно решения Костантиновского горрайонного суда от 14 ноября 2005 года кредитный договор № КNНОА001220267 от 31 марта 2004 года расторгнут и взыскана задолженность по кредиту, процентам и пени в сумме 22465 грн. 38 коп. Согласно ст.653 ч.2 ГК Украины в случае изменения или расторжения договора обязательства сторон приостанавливаются.

Следовательно, требования истца о взыскании задолженности по кредиту по состоянию на 22 сентября 2006 года удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_3 по ст.366 ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности , связанные с выполнением организационно- распорядительных обязанностей сроком на два года. Применить ст.75 УК Украины , освободить от отбытия наказания с испытательным сроком на два года.

В силу ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_3 периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

Признать виновной ОСОБА_21 по ст.366 ч.1 УК Украины и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности , связанные с выполнением организационно- распорядительных обязаностей и обслуживания финансовых ресурсов сроком на два года.

В силу п.»в» ст.1 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года ОСОБА_21 освободить от отбытия назначенного наказания.

Признать виновной ОСОБА_5 по ст.358 ч.3 УК Украины и назначить наказание в виде ограничения свободы на два года .Применить ст.75 УК Украины , освободить от отбытия наказания с испытательным сроком на два года.

В силу ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_5 переодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.

Признать не виновными ОСОБА_3 , ОСОБА_5 обвиняемых по ст.190 ч.3 УК Украины и оправдать в связи с отсутствием в их действиях состава преступления , предусмотренного ст.190 ч.3 УК Украины.

Признать не виновной ОСОБА_21 , обвиняемую по ст.27 ч.5,190 ч.3 УК Украины и оправдать в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст.27 ч.5,190 ч.3 УК Украины.

Признать не виновными ОСОБА_3 ,ОСОБА_21 , обвиняемых по ст.364 ч.2 УК Украины и оправдать их в связи с отсутствием в их действиях состава преступления , предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины.

Меру пресечения подсудимым ОСОБА_3,ОСОБА_4,ОСОБА_5 подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ЗАО КБ «ПриватБанк» о взыскании с ОСОБА_3 материального ущерба в сумме 1456 грн.32 коп. удовлетворению не подлежит, в связи с тем, что согласно решения Костантиновского горрайонного суда от 14 ноября 2005 года кредитный договор № КNНОА001220267 от 31 марта 2004 года расторгнут и взыскана задолженность по кредиту, процентам и пени в сумме 22465 грн. 38 коп.

Вещественные доказательства , приобщенные к настоящему уголовному делу:

кредитное дело на ОСОБА_8 №03/2 от 22.11.04 по кредитному договору №17, договор залога транспортного средства №17 от 22.11.04, договор купли продажи транспортного средства №25/10/04 от 25.10.04, счет фактура №3м от 8.11.04 оценки стоимости транспортного средства, кредитное заявление ОСОБА_8, справка о доходах на имя ОСОБА_8 №314 от 10.11.04, справка о доходах на имя ОСОБА_10 №315 от 10.11.04, платежное поручение №667/4 от 22.11.04, договор поручительства №11 от 22.11.04, договор страхования транспортного средства№19-3237829 от 23.11.04, ведомость документов по счету №2209850421646, ведомость документов по счету № 2203250421646, ведомости по счету № 360015042164, ведомости по счету №2205450421646.

Форма обработки заявки на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_3, кредитный договор №КNРЩФ 001220267 от 31.03.04, договор залога транспортного средства от 31.03.04, ордер - распоряжения №267 от 02.04.04, счет - фактура №СФ-0000015 от 23.03.04, уведомление, исх№Р0902-28/10000-1939 от 17.09.04, справка о заработной плате выданной на имя ОСОБА_3, исх.№12 от 24.03.04, анкета – заявление на имя ОСОБА_3, заявление о выдачи наличности №819 от 31.03.04.

Кредитное заявление ОСОБА_5 от 18.07.06 на получение кредита в ОАО №Государственный ОСОБА_9 банк Украины» отделение №2866, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_5, справка №18 от 17.06.04. ксерокопия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_3, справка №20 от 22.06.04, вывод по оценке финансового положения заемщика -физического лица от 18.06.04 на имя ОСОБА_5, заключение комиссии отделения «Ощад банка» по оценке заложенного движимого имущества о стоимости объекта залога от 07.07.04, протокол №189 заседания кредитного комитета от 24.06.04, ходатайство№718 от 29.06.04, выписка из протокола №60 от 30.06.04, вывод кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления ОСОБА_5, акт совмесной оценки имущества передаваемого в залог по кредитному договору №6 от 08.07.04, , акт от 08.07.04, гарантийное письмо №742 от 05.07.04, счет-фактура№СФ-0000063 от 18.06.04, ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства сер. ЯНВ №316910 от 07.07.04, распоряжение от 08.07.04, платежное поручение №253 /7 от 8.07.04, квитанции №1/8 от 07.07.04, №1/9 от 13.07.04, ксерокопия полиса №19-3239156 от 08.07.04, выписка №3231 от 08.07.04, договор поручительства №4 от 08.07.04, ксерокопия договора залога транспортного средства №6 от 08.07.04, кредитный договор №6 от 08.07.04, договор №05/07/04 от 05.07.04 заключенный между КП «Булат» и ОСОБА_5, перечень рабочих документов по кредитному договору №6 от 08.07.04, договор залога транспортного средства №6 от 08.07.04.

Налоговая декларация НДС за 3 месяца 2004г. вх. №7223 от 20.04.04, налоговая декларация НДС за 2 месяца 2004г. вх. №4335 от 22.03.04, отчет о суммах полученных льгот за 1-й квартал 2004г., вх. №5265 от 13.04.04, налоговая декларация НДС за 5 месяцев 2004г., вх. №12426 от 21.06.04, отчет о суммах полученных льгот за 2-й квартал 2004г., вх. №13174 от 09.07.04, расчет Сум ПДВ – октябрь 2004г., вх. №26133 от 19.11.04, налоговая декларация НДС за 11 месяцев 2004г., вх. №27533 от 20.12.04, расчет сумм ПДВ за ноябрь 2004г., вх. №27532 от 20.12.04, декларация на прибыль предприятия за 1-й квартал 2004г., вх. №9531 от 11.05.04, отчет о суммах льгот в налогообложении юридических лиц за 9 месяцев 2004г., вх. №23487 от 27.10.04, декларация с налога на прибыль предприятия за 3-й квартал 2004г., вх. №24561 от 05.11.04, сумма начисленных налогов, сборов за 2004г., декларация с налога на прибыль предприятия за 2004г. вх. №27531 от 20.12.04, налоговый расчет коммунального налога за 2-й квартал 2004г., вх. №13171 от 09.07.04, налоговый расчет коммунального налога за 3-й квартал 2004г., вх. №21210 от 15.10.04.

Заявление на регистрацию автотранспортного средства от ОСОБА_8, справка счет КГС №454212 от 25.10.04, акт приема-передачи МВЧ №055332 от 27.07.05, письмо ОСОБА_7 отделения №2868 исх. №417 от 22.07.05, кредитный договор от 02.11.04

Заявление в МРО г.Константиновка от ОСОБА_3 на регистрацию автомобиля ВАЗ 2107 от 27.03.04, справка-счет серии КГС №225631 от 24.03.04, акт приема-передачи серия ДЮА №446405 от 18.03.04, свидетельство №2464

Заявление в ОСОБА_7 МРЭО ГАИ от ОСОБА_22 на регистрацию автомобиля ВАЗ 2107 от 30.07.05, биржевой договор №00004763 от 30.07.05, свидетельство о регистрации ЯНВ №391623 от 21.11.04, отчет специалиста №185 от 30.07.05.

Оригинал заявления ОСОБА_5 на поставку на учет ВАЗ 21103 от 07.07.04, справка-счет от 06.07.04, таможенная декларация от 23.03.04, акт приема-передачи от 29.03.04, дилерский договор от 21.03.04 года.

Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_4, ОСОБА_17

Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_4, ОСОБА_5,

Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_3-все выше указанные вещественные доказательства хранить в данном уголовном деле.

Взыскать судебные издержки в доход государства за производство экспертиз: солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 188 грн.30 коп.; с ОСОБА_4,ОСОБА_5 солидарно 117 грн.70 коп.; с ОСОБА_3-141 грн.23 коп.,ОСОБА_4 –111 грн.70 коп.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Константиновский горрайонный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья

Старший следователь

ОСОБА_7

межрайонной прокуратуры

юрист 3 класса ОСОБА_23

Продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана ОСОБА_3, действуя умышленно из корыстных побуждений, 24 марта 2004 года обратился в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка пл.Победы 8, с целью получения потребительского кредита в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять долларов США) для приобретения автомобиля. Для этой цели, он предоставил сотрудникам данного учреждения документ содержащий заведомо ложную информацию - «Справку» №12 от 24.03.2004 года с ООО «МЕМ» г.Константиновки, подтверждающую факОООчто ОСОБА_3 с сентября 2003 года состоит в должности директора на предприятии ООО «МЕМ» и за текущие 6 месяцев – сентябрь 2003 года - февраль 2004 года и его заработная плата составила 7100 грн. для подтверждения своей способности погасить кредит, являющееся необходимым условием для оформления кредита, что позволило ему обмануть сотрудников данного учреждения, так как в действительности ОСОБА_3 являлся директором ООО «МЕМ» с 20 ноября 2003 года и его заработная плата за указанный период составила 205 грн.

31 марта 2004 года между отделением «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №KNН0А001220267 от 31 марта 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем выдачи наличных средств через кассу банка на срок по 30 марта 2007 года, включительно в виде не возобновляемой кредитной линии в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять долларов США) в том числе в сумме 495,00 (четыреста девяносто пять долларов США) на уплату страховых платежей, с уплатой процентов за его пользование в размере 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по Кредиту и единовременной уплатой комиссии за расчетное обслуживание в сумме 200,00 грн. при предоставлении банком кредита.

В результате заключенного договора ОСОБА_3 02 апреля 2004 года на основании ордера распоряжения№267 о выдаче кредита от 02.04.04 получил в кассе отделения «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ОСОБА_24 кредит в виде наличных средств, за вычетом 495,00 (четыреста девяносто пять долларов США) на уплату страховых платежей и 200 грн. за единовременной уплатой комиссии за расчетное обслуживание при предоставлении банком кредита, в сумме 3740 (три тысячи семьсот сорок) долларов США, в общей сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять) долларов США что по курсу НБУ по состоянию на 02 апреля 2004 года эквивалентно 22569,59 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) грн., сроком погашения 36 месяцев с процентной ставкой 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по Кредиту.

ОСОБА_3 получив кредит и не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинив отделению «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ОСОБА_24 материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 3557,06 долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 02.04.2004 года эквивалентно 18852,4 грн., который относится к крупному размеру.

Допрошенный в качестве обвиняемого ОСОБА_3Г . вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал , что ООО «МЕМ» основано с 25.12 2003 года, юридический адрес фирмы – г.Константиновка, ул. Белоусова 2-а. Основным видом деятельности фирмы являлось – реализация автомобилей. В его обязанности, как директора входило – руководство предприятием, подбор кадров, и т.д. В его подчинении, как директора было от 4 до 5 человек, когда была хорошая реализация автомобилей они дополнительно принимали на работу водителей. Главным бухгалтером в ООО «МЕМ» с момента образования была ОСОБА_4, однако в 2005 году точную дату он не помнит, ОСОБА_4 уволилась с предприятия по собственному желанию, кроме нее в ООО «МЕМ» работал ОСОБА_8, он выполнял обязанности юриста, т.е. проводил консультации с клиентами фирмы, по вопросу приобретения автомобиля в кредит, а так же оказывал юридическую помощь при оформлении кредита в банках на приобретение автомобиля. Так же в ООО «МЕМ» работал ОСОБА_10, в должности водителя-экспедитора, ОСОБА_5 имени ее он не помнит работала в должности секретаря, так же на фирме были сторожа.

В 2004 году точную дату он не помнит, для собственных нужд, ему захотелось приобрести автомобиль ВАЗ - 2107, так, как для покупки данного автомобиля денежных средств у него не хватало он решил приобрести данный автомобиль в кредит. Так, как в тот момент его фирма сотрудничала с ОСОБА_7 отделением «ПриватБанка», то он обратился в данный банк, с целью оформления кредита. Сотрудники банка ему сообщили, какие для этого необходимы документы – справку о доходах, паспорт и идентификационный код и еще какие - то документы, какие точно он не помнит. В банке ему сказали, чтобы он показал не официальные доходы, а доходы, которыми он в действительности располагает. Так же в банке ему дали бланк справки о доходах. После чего он приехав на работу попросил ОСОБА_4, так как она являлась главным бухгалтером ООО «МЕМ» заполнить справку о доходах на его имя, при этом указал ей, сумму заработной платы, которую необходимо указать в справке, после чего в справке он расписался за себя как за директора, а ОСОБА_4 за себя, как за гл.бухгалтера. Когда давал указания гл.бухгалтеру ООО «МЕМ» ОСОБА_4 указать в справке о доходах необходимой ему для получения кредита, размер заработной платы, который в действительности не существовал и когда он подписывал данную справку, он не понимал, что совершает преступление. После чего данную справку и другие необходимые документы для получения кредита он предоставил в ОСОБА_7 отделение «ПриватБанка», в результате чего между ним и банком был заключен кредитный договор, договор залога транспортного средства и банком перечислены деньги в КП «Булат» за приобретенный мною автомобиль ВАЗ 21070 фиолетового цвета, после чего данный автомобиль он поставил на учет в МРЭО г.Константиновки. При этом он не помнит, какую сумму необходимо было платить банку за кредит. Кредит он погашал на протяжении примерно 4-х месяцев, после перестал в связи с финансовыми трудностями на фирме. При этом, в банк с просьбой об отсрочке платежей по кредиту и с просьбой взыскать залоговое имущество в счёт погашения долгов по кредиту он не обращался. Что касается заработной платы в ООО «МЕМ» в период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года, то согласно штатного расписания, у него, как у директора официальная зарплата была в сумме от 200 до 300 грн., кроме этого от перегонки автомобилей для клиентов предприятия с г.Харькова в г.Константиновку он от клиентов получал командировочные в размере 250 грн. за каждый пригнанный автомобиль, в месяц он примерно пригонял по 10 автомобилей. Из командировочных средств он расходовал примерно 50 грн., оставшиеся 200 грн. он считал своим заработком и того в месяц он имел зарплату по перегону автомобилей примерно 2000 грн. кроме этой работы, по просьбе матери, которая является частным предпринимателем и осуществляет торговую деятельность в магазине «Злата», осуществлял работу администратора, за это получал ежемесячно 500 грн. в связи с чем имел возможность погашать кредит. При этом, где он работал в сентябре – декабре 2003 года он не помнит. В каком размере получали заработную плату, сотрудники ООО «МЕМ» - ОСОБА_5 с ОСОБА_10 он не знает.

Что касается справки №314 от 10.11.2004 года, для получения кредита в «Ощадбанке» выписанной на имя ОСОБА_8, в которой указанно, что ОСОБА_8 занимает должность юриста в ООО «МЕМ» с 01.07.2004 года и заработная плата составляет за август 2004 года – 1900 грн., за сентябрь 2004 года 2100 грн., за октябрь 2004 года – 2180 грн., то рукописные записи в данной справке выполнены подчерком похожим на подчерк ОСОБА_8, подпись в графе директор в данной справке не ОСОБА_3он в данной справке не расписывался, подпись в графе гл.бухгалтера в данной справке выполнена подчерком не похожим на подпись ОСОБА_4, он предполагает, что в указанной справке в графах - директор и гл.бухгалтер подписи поставил ОСОБА_8 оттиск печати ООО «МЕМ» похож на истинный оттиск печати ООО «МЕМ», в предоставленной ему справке №315 от 10.11.2004 года выписанной на имя ОСОБА_10, в которой указанно, что ОСОБА_10 с 01.06.2004 года занимает должность водителя-экспедитора ООО «МЕМ» и его заработная плата составляет за август 2004 года – 2100 грн., за сентябрь 2004 года – 1900 грн., за октябрь 2004 года – 200- грн., рукописные записи в данной справке выполнены подчерком похожим на подчерк ОСОБА_4, фактически подпись в графе директор в данной справке не его, так как в данной справке он не расписывался, подпись в графе гл.бухгалтер в данной справке выполнена подчерком похожим на подпись ОСОБА_4, оттиск печати ООО «МЕМ» похож на истинный оттиск печати ООО «МЕМ». В действительности на предприятии ООО «МЕМ» за весь период работы заработной платы в размере 1900-2180 грн. в месяц ниукого не было и никому не начислялось,

Что касается получения кредита сотрудником ООО «МЕМ» ОСОБА_5, для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21103 то ОСОБА_3 пояснил, что в справке №18 от 17.06.2004 года для получения кредита, в учреждении Ощадбанка, выписанной на имя ОСОБА_5, в которой указанно, что ОСОБА_5 занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» с 01.01.2004 года и заработная плата составляет за март 2004 года – 2000 грн., за апрель 2004 года 2000 грн., май 2004 года – 2000 грн., данная справка подписана директором ООО МЕМ ОСОБА_3 и гл.бухгалтером ОСОБА_4 указанная справка заполнена подчерком похожим на ОСОБА_4, фактически подпись в графе директор не его и в данной справке он не расписывался. В предоставленном ему оригинале справки №20 от 22.06 2004 года для получения кредита в учреждении Ощадбанка, выписанной на имя ОСОБА_3 в которой указано, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО МЕМ с 01.01.2004 года и его заработная плата составляет за март 2004 года 2000 грн., за апрель 2004 года 2000 грн., за май 2004 года 2000 грн., данная справка подписана директором ООО МЕМ ОСОБА_3 и гл.бухгалтером ОСОБА_4 указанная справка заполнена подчерком похожим на ОСОБА_4 фактически подпись в графе директор не его и в данной справке он не расписывался, в предоставленной ему ксерокопии договора поручительства №4 от 08.07.2004 года в графе поручитель ОСОБА_3 имеется подпись похожая на его, однако в данном договоре поручительства он не расписывался. ОСОБА_5 на предприятии ООО МЕМ работала в период приблизительно с августа 2004 года в должности секретаря, а не в должности заместителя директора. В данном кредитовании он участия не принимал, в учреждении ОСОБА_9 банка по данному договору он не находился и соответственно не заполнял анкеты поручителя и не подписывал договор поручительства. О том что он является поручителем по данному кредитному делу он узнал от работников милиции, где в данный момент находится автомобиль марки ВАЗ 21103 он не знает, так как его никогда не видел.

Т. 5 л.д._____9-13_

Кроме показаний обвиняемого, вина его в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей, другими материалами уголовного дела.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_13 пояснил, что с 01.11.2003 года и по 13.05.2004 года он работал в Кредитном отделе по обслуживанию физических лиц в ОСОБА_7 филиале «Приватбанка». В период его работы ОСОБА_3 оформлял кредит в их отделении, он его запомнил, так как ранее в их отделении оформлял кредит его отец ОСОБА_14.

Т. 4 л.д.___117____

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_15 пояснила, что с 2000 по 2003 год она работала в должности начальника отдела по обслуживанию населения в ОСОБА_7 филиале «Приватбанка». Что касается оформления кредита в их отделении ОСОБА_3, то последний оформлял кредит на приобретение автомобиля.

Т. 4 л.д.___120-121_

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_16 пояснил, что с ноября 2002 года по июль 2004 года он работал в ОСОБА_7 филиале «Приватбанка» в должности начальника отдела департамента безопасности. Что касается оформления кредита в их отделении ОСОБА_3, то последний оформлял кредит, так же оформлял и его отец, который является священнослужителем.

Т. 4 л.д.____122-123____

28.09.06 в «ОСОБА_7 филиале» филиал Донецкого регионального Управления КБ «ПриватБанка» изъяты:

Форма обработки заявки на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_3, кредитный договор №КNРЩФ 001220267 от 31.03.04, договор залога транспортного средства от 31.03.04, ордер - распоряжения №267 от 02.04.04, счет - фактура №СФ-0000015 от 23.03.04, уведомление, исх№Р0902-28/10000-1939 от 17.09.04, справка о заработной плате выданной на имя ОСОБА_3, исх.№12 от 24.03.04, анкета – заявление на имя ОСОБА_3, заявление о выдачи наличности №819 от 31.03.04.

Т. 2 л.д.____54-75___

18.09.06 отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_3

Т. 3 л.д.____29-34___

Согласно заключению эксперта №133 от 30.09.06 подпись в графе «Руководитель» в справке о заработной плате №12 от 24.03.2004 года выданная на имя ОСОБА_3, выполнена ОСОБА_3

Т. 3 л.д._107-118_

Согласно заключению эксперта №132 от 30.09.06 оттиск круглой печати ООО «МЕМ» на документе – справке о заработной плате №12 от 24.03.2004 года выданной на имя ОСОБА_3 нанесен способом высокой печати.

Т. 3 л.д.____126-133___

Расследованием по ОСОБА_4 установлено:

ОСОБА_6, являлась должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновка, код ОКПО 32743776 с января 2004 года по 04 ноября 2005 года.

24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ», действуя умышленно из корыстных побуждений злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, обратился к главному бухгалтеру ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_4, которая так же являлась должностным лицом вышеуказанного предприятия и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на его имя за последние 6 месяцев, в которой необходимо указать доход не соответствующий действительности, в сумме 7100 грн., и скрепить данную справку своей подписью, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк для получения кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ» было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка с 20.11.2003 года, а заработная плата в указанный период в ООО «МЕМ» г.Константиновки, ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую в его интересах внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн. а так же, подписала вышеуказанную справку в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ, директору ООО «МЕМ» ОСОБА_3, для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля, тем самым составила и выдала заведомо ложный документ, тем самым злоупотребила своим служебным положением.

В последствии «Справка» №12 от 24.03.2004 года ОСОБА_3, была предоставлена в КФ КБ «ПриватБанк» и 09.04.2004 году ОСОБА_3незаконно получил в КФ КБ «ПриватБанка» денежные средства в сумме 22569,59 грн.

Кроме этого 18 июня 2006 года, точное время следствием не установлено, к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, обратился юрист ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8 и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Так же ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой указать его доход в сумме, который не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновки и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, продолжая содействовать учредителю ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно, достоверно зная, что в документах - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, указаны заведомо ложные сведения о размере заработной платы и о том, что ОСОБА_5 занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего подписала вышеуказанные документы в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ», скрепила их мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки и передала данные заведомо ложные документы, юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 35500 грн. для приобретения автомобиля, тем самым выдала заведомо ложный документ, то есть злоупотребила своим служебным положением.

В последствии «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», и 08.07.2004 года, и ОСОБА_5 незаконно получила кредит в сумме 35500 грн., в виде перечисления банком денежных средств на расчетный счет КП «БУЛАТ» за приобретенный ей автомобиль марки ВАЗ 21103.

Кроме этого 10 ноября 2004 года, точное время следствием не установлено, к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, обратился юрист ООО «МЕМ» г.Константиновки - ОСОБА_8 и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года, в которую необходимо внести ложные ОООООООсведения о том, что ОСОБА_10 работает в должности водителя экспедитора в ООО «МЕМ», а так же указать его доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для ДДОщадный банк Украины», для получения им кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что заработная плата ОСОБА_10 в ООО «МЕМ» г.Константиновки за вышеуказанный период времени составила 500 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и продолжая, содействовать юристу ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно достоверно зная, что в документе - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной платы, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., а так же, заверила вышеуказанный документ свой подписью в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 27200 грн., для приобретения автомобиля, тем самым ОСОБА_4 составила и выдала заведомо ложный документ, тем самым ОСОБА_4, злоупотребила своим служебным положением.

В последствии «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, ОСОБА_8 была предоставлена в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и 22 ноября 2004 года ОСОБА_8 был незаконно получен кредит в сумме 27200 грн. в виде безналичного перечисления Банком денежных средств за приобретенный ОСОБА_8 автомобиль ВАЗ 21070.

РРРРРРРРКроме этого ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ», 24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую в его интересах внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн. а так же, подписала вышеуказанную справку в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ, директору ООО «МЕМ» ОСОБА_3, для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля, тем самым составила и выдала заведомо ложный документ, т.е. совершила служебный подлог.

Кроме этого, 18.06.2006г., ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ», продолжая, содействовать учредителю ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно, достоверно зная, что в документах - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, указаны заведомо ложные сведения о размере заработной платы и о том, что ОСОБА_5 занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего подписала вышеуказанные документы в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ», скрепила их мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки и передала данные заведомо ложные документы, юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 35500 грн. для приобретения автомобиля, тем самым выдала заведомо ложный документ, т.е. совершила служебный подлог. ЖЖЖЖЖЖЖ

Кроме этого, 10 ноября 2004г., ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, продолжая, содействовать юристу ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно достоверно зная, что в документе - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной платы, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., а так же, заверила вышеуказанный документ свой подписью в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 27200 грн., для приобретения автомобиля, тем самым ОСОБА_4 составила и выдала заведомо ложный документ, т.е. совершила служебный подлог.ЖЖЖЖЖ

Кроме того, примерно в середине марта 2004 года, точное время следствием не установлено, у ОСОБА_3 возник умысел на получение путем обмана в отделении «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка, пл.Победы, 8, потребительского кредита для приобретения автомобиля.

24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_3 являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана , действуя умышленно из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, обратился к главному бухгалтеру ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_4, которая так же являлась должностным лицом вышеуказанного предприятия и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на его имя за последние 6 месяцев, в которой необходимо указать доход не соответствующий действительности, в сумме 7100 грн., и скрепить данную справку своей подписью, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк для получения кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ» было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка с 20.11.2003 года, а заработная плата в указанный период в ООО «МЕМ» г.Константиновки, ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую в его интересах внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_3, осознавая, что данные документы будут использоваться последним для незаконного получения кредита на приобретение автомобиля, в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, тем самым своими действиями содействовала совершению преступления, предоставив средство совершения преступления другому соучастнику, то есть совершила пособничество в совершении преступления – мошенничество.

В дальнейшем, ОСОБА_3 с целью реализации своего преступного умысла, 24 марта 2004 года, точное время следствием неустановленно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, обратился в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка пл.Победы 8, с целью незаконного получения потребительского кредита в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять долларов США) для приобретения автомобиля. Где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставил сотрудникам данного учреждения документ содержащий заведомо ложную информацию, «Справку» №12 от 24.03.2004 года с ООО «МЕМ» г.Константиновки, подтверждающую факт, что ОСОБА_3 с сентября 2003 года занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и за текущие 6 месяцев, т.е. с сентября 2003 года по февраль 2004 года, его заработная плата составила 7100 грн., для подтверждения своей способности погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило ему обмануть сотрудников данного учреждения, так как в действительности ОСОБА_3 являлся директором ООО «МЕМ» с 20 ноября 2003 года, его заработная плата за указанный период составила 205 грн.

31 марта 2004 года между отделением «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №КГШ0А001220267 от 31 марта 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем выдачи наличных средств через кассу банка на срок по 30 марта 2007 года включительно в виде не возобновляемой кредитной линии в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять) долларов США в том числе в сумме 495,00 (четыреста девяносто пять) долларов США на уплату страховых платежей, с уплатой процентов за его пользование в размере 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по Кредиту и единовременной уплатой комиссии за расчетное обслуживание в сумме 200,00 грн. при предоставлении банком кредита.

В результате заключенного договора ОСОБА_3 02 апреля 2004 года на основании ордера - распоряжения №267 о выдаче кредита от 02.04.04 получил в кассе отделения «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ОСОБА_24 кредит, в виде наличных средств за вычетом 495,00 (четыреста девяносто пять) долларов США на уплату страховых платежей и 200 грн. за единовременную уплату комиссии за расчетное обслуживание при предоставлении банком кредита, в сумме 3740 (три тысячи семьсот сорок) долларов США, в общей сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять) долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 02 апреля 2004 года эквивалентно 22569,59 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) грн., сроком погашения 36 месяцев с процентной ставкой 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по кредиту.

ОСОБА_3 получив кредит и не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинил отделению «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 3557,06 долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 02.04.2004 года эквивалентно 18852,4 грн., который относится к крупному размеру.

Кроме того, примерно в середине июня 2004 года, точное время следствием неустановленно, у ОСОБА_8 возник умысел на получение путем обмана в отделении - ОСОБА_7 филиал №2688 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» расположенный по адресу, Донецкая область г.Константиновка, ул.Громова, 51-а., потребительского кредита в сумме 35500 грн., для приобретения автомобиля, при этом, не имея намерений его погашать, решив оформить его на ОСОБА_5, тем самым оградив себя от возможных претензий банка в последующем. При этом ОСОБА_8 посвятил ОСОБА_5 в преступный характер своих намерений, на что она дала свое добровольное согласие.

18 июня 2006 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_8 являясь юристом ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана , действуя умышленно из корыстных побуждений, обратился к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Так же ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой указать его доход в сумме, который не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновки и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла в сумме 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 так же внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_8, осознавая, что данные документы будут использоваться последним для незаконного получения кредита на приобретение автомобиля, в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, тем самым своими действиями повторно содействовала совершению преступления, предоставив средство совершения преступления другому соучастнику, то есть повторно совершила пособничество в совершении преступления – мошенничество.

В дальнейшем, с целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_8, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, 18 июня 2004 года, обратился в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г.Константиновка, ул.Громова, 51-а.

В учреждении вышеуказанного банка, в кредитном отделе в этот же день ОСОБА_5С, заполнила заявку на предоставление ей кредита, в которую, умышленно из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_8 внесла заведомо-ложные сведения о своей занимаемой должности, указав, что она якобы занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а так же о размере своей заработной платы, указав, что ее заработная плата составляет 2000 грн. в месяц. После чего удостоверила данный документ своей подписью и предоставила сотруднику кредитного отдела филиала - ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо ложные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило им обмануть сотрудников данного Банка. В действительности ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

08 июля 2004 года между филиалом - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и ОСОБА_5 был заключен Кредитный договор №6 от 08 июля 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21103, сроком на 60 месяцев т.е. до 07 июля 2009 года в сумме 35500 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 08.07.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 08.07.2004 года были перечислены средства в сумме 35500 грн. в адрес КП «Булат», за приобретенный ОСОБА_5 автомобиль марки ВАЗ 21103.

ОСОБА_5 и ОСОБА_8 получив путем обмана кредит, не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядились им по своему усмотрению, тем самым причинилили филиалу - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 29285 грн., который относится к крупному размеру.

Кроме того, примерно в начале ноября 2004 года, точное время следствием неустановленно, у ОСОБА_8 возник умысел на получение путем обмана в отделении - ОСОБА_7 филиал №2688 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» расположенный по адресу, Донецкая область г.Константиновка, ул.Громова, 51-а., потребительского кредита в сумме 27200 грн., для приобретения, автомобиля.

10 ноября 2004 года , точное время следствием не установлено, ОСОБА_8 являясь юристом ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана , действуя умышленно из корыстных побуждений, обратился к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в должности водителя экспедитора в ООО «МЕМ», а так же указать его доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал-Константиновское отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения им кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что заработная плата ОСОБА_10 в ООО «МЕМ» г.Константиновки за вышеуказанный период времени составила 500 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_8, осознавая, что данный документ будет использоваться последним для незаконного получения кредита на приобретение автомобиля, в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, тем самым своими действиями повторно содействовала совершению преступления, предоставив средство совершения преступления другому соучастнику, то есть повторно совершила пособничество в совершении преступления.

В дальнейшем, 10 ноября 2004 года, ОСОБА_8, с целью реализации своего преступного умысла обратился в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г. Константиновка, ул. Громова, 51 -а, куда предоставил документы содержащие заведомо ложные сведения, «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 314 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_8 подтверждающую тот факт, что он действительно с 01.06.2004 года занимает должность юриста в ООО «МЕМ» г.Константиновки и его заработная плата составила за период времени август - октябрь 2004 года 6180,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, как своего поручителя, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_10 занимает должность водителя - экспедитора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени август - октябрь 2004 года составила 6000,00 грн. Для подтверждения своей способности погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило ОСОБА_8 обмануть сотрудников банка. В действительности в указанный период времени заработная плата ОСОБА_8 за указанный период составила 500 грн., а заработная плата водителя-экспедитора ООО «МЕМ» ОСОБА_10 в вышеуказанный период времени так же составляла 500 грн.

22 ноября 2004 года между филиалом - ОСОБА_19 с ко го отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и ОСОБА_8 был заключен Кредитный договор №17 от 22 ноября 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21070, сроком на 60 месяцев т.е. до 21 ноября 2009 года в сумме 27200 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 22.11.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 22.11.2004 года были перечислены денежные средства в сумме 27200 грн. в адрес ООО «МЕМ» г.Константиновки, за приобретенный ОСОБА_8 автомобиль марки ВАЗ 21103.

ОСОБА_8 получив кредит и не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинив филиалу -ОСОБА_7 отделение №2866 ОЛО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 25858,67 грн., который относится к крупному размеру.

Допрошенная в качестве обвиняемой ОСОБА_4 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью и показала, что с января 2004 года по 04 ноября 2005 года, она работала главным бухгалтером в ООО «МЕМ» г.Константиновка, директором данного предприятия в тот период был ОСОБА_3, в ее обязанности, как главного бухгалтера входило – составление бухгалтерской и налоговой отчетности. До этого она работала в такой же должности в КП «Булат», офис данного предприятия находился в одном помещении с офисом ООО «МЕМ», т.е. по адресу: г.Константиновка, ул. Белоусова, 2а. Директором предприятия КП «Булат» был ОСОБА_11 Ее заработная плата составляла в пределах установленной государством минимальной заработной платы, т.е. 250 грн., такая зарплата была примерно до сентября 2004 года, потом зарплату стали повышать и она возросла до 500 грн. Что касается ее директора ОСОБА_3, то его заработная плата составляла примерно 250 грн. По поводу справки №12 о заработной плате, на имя ОСОБА_3 ОСОБА_4 пояснила, что точную дату она не помнит, к ней обратился директор ООО «МЕМ» ОСОБА_3 и попросил выдать справку о заработной плате за последние 6 месяцев, при этом пояснил, что данная справка ему необходима для получения кредита для приобретения автомобиля, мне известно, что когда ОСОБА_3 получил кредит, то приобрел автомобиль ВАЗ 21070, так же ОСОБА_3 указал ей, размер заработной платы, какую сумму он назвал, она не помню, так как прошел значительный промежуток времени. Она по неопытности составила справку, в которой указала сумму заработной платы, названную ОСОБА_3, для получения им кредита. Данную справку она составила собственноручно и подписала ее, так же данную справку подписал и ОСОБА_3 как директор ООО «МЕМ», кто ставил печать на данную справку она не помнит, но печать предприятия находилась в сейфе, который находился у нее в кабинете, ключи от сейфа были у нее и у директора предприятия, сейф часто оставался открытым. При этом погашал ли ОСОБА_3 кредит она не знает, о том, что внося ложные сведения в справку она не понимала, что совершает преступление, выписала справку по неопытности.

По поводу получения кредита ОСОБА_8 на приобретение автомобиля марки ВАЗ 21070, белого цвета гос.номер АН 88220 АС., ОСОБА_4 пояснила, что точно, когда это было она уже не помнит ОСОБА_8 приобрел в ООО «МЕМ» новый автомобиль, марки ВАЗ 21070 белого цвета, на приобретение данного автомобиля ОСОБА_8, как ей стало известно брал кредит, в одном из банков, в каком именно она не помнит, стоимость данного автомобиля была около 32000 грн. Погашал ли данный кредит ОСОБА_8 она не знает.

По поводу справки №18 на имя ОСОБА_5 и №20 на имя ОСОБА_3 о их заработной плате ОСОБА_4 пояснила, что кто просил ее выдать данные справки она не помнит, но предполагает, что это был ОСОБА_8, так, как последний работал юристом и поэтому мог что-то оформлять, т.е. в основном он занимался оформлениями документов. ОСОБА_5 в должности заместителя директора ООО «МЕМ» никогда не работала, заработной платы у ОСОБА_5 и ОСОБА_3Г.с марта по май 2004 года в сумме 6000,00 грн. не было. Ей известно, что ОСОБА_5 оформляла кредит на приобретение автомобиля, в каком банке она не знает.

Что касается ОСОБА_11, то последний никогда с просьбой подготовить справку о его заработной плате для предоставления ее в последующем в банк для получения кредита к ОСОБА_4 не обращался.

Т. 5 л.д.____104-107___

Кроме показаний обвиняемой, вина ее в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей, другими материалами уголовного дела.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_17 пояснила, что в ОАО «Государственный Ощадбанк Украины» ОСОБА_7 отделение №2866 она работает с лета 2002 года. С декабря 2003 года перешла работать в отдел кредитования банка на должность ведущего экономиста по кредитованию. Так, в период 2004 года ОАО «Государственный Ощадбанк Украины» ОСОБА_7 отделение №2866 неоднократно кредитовало лиц на приобретение автомобилей в предприятии ООО «МЕМ» г.Константиновка. Юрист предприятия ОСОБА_8Е.в течении этого периода времени предоставлял в банке интересы предприятия.

10.11.2004 года ОСОБА_8 прибыл в банк с целью оформления кредита на свое имя, для приобретения автомобиля мартки ВАЗ. Тогда же для оформления кредита ОСОБА_8 Предоставил ей ксерокопии своего паспорта, идентификационного кода, оригинал справки №314 от 10.11.2004 года «Для получения кредита в учреждении «Ощадбанка» выписанной на имя ОСОБА_8, в которой указано, что ОСОБА_8 занимает должность юриста ООО «МЕМ» с 01.07.2004 года и заработная плата составляет: за август 2004 года – 1900 грн., за сентябрь 2004 года – 2100 грн., за октябрь 2004 года – 2180 грн. ОСОБА_1 справка подписана директором ООО «МЕМ» ОСОБА_3 и главным бухгалтером ОСОБА_4 Так же ОСОБА_8 предоставил и оригинал справки №315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, который выступил у него поручителем, в которой указано, что ОСОБА_10 занимает должность водитель-экспедитор ООО «МЕМ» с 01.06.2004 года и заработная плата составляет: за август 2004 года – 2100 грн., за сентябрь 2004 года – 1900 грн., за октябрь 2004 года – 2000 грн.ОСОБА_1 справка подписана директором ООО «МЕМ» ОСОБА_3Г.и главным бухгалтером ОСОБА_4 В последствии ОСОБА_8 банком были перечисли денежные средства в сумме 27200 на приобретение автомобиля марки ВАЗ21070. Кредит ОСОБА_8 не погасил.

Т. 4 л.д.____112-113_

16.09.06 и 27.09.06 отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи ОСОБА_4

Т. 3 л.д.____3-20; 23-26_____

Согласно заключению эксперта №133 от 30.09.06 рукописные записи в справке о заработной плате №12 от 24.03.04 выданная на имя ОСОБА_3, выполнены ОСОБА_4

Подпись в графе «Главнй бухгалтер» в справке о заработной плате №12 от 24.03.04 выданная на имя ОСОБА_3, выполнена ОСОБА_4

Т. 3 л.д.____107-118__

Согласно заключению эксперта №134 от 30.09.06 рукописные записи в Довідка №315 от 10.11.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_12, выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Главнй бухгалтер» в Довідка №315 от 10.11.04 вероятно выполнена ОСОБА_4.

Т. 3 л.д.__80-99__

Согласно заключению эксперта №148 от 30.10.06 рукописные записи в Довідка №18 от 17.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_5, выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Главнй бухгалтер» в Довідка №18 от 17.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_5, выполнены ОСОБА_4.

Рукописные записи в Довідка №20 от 22.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_3, выполнены ОСОБА_4.

Подпись в графе «Главнй бухгалтер» в Довідка №20 от 22.06.04 для одержання кредиту в установі «ОСОБА_9 банку» на имя ОСОБА_3, выполнена ОСОБА_4.

Т. 3 л.д.____178-195__

Расследованием по ОСОБА_5 установлено:

ОСОБА_5, согласно записи в трудовой книжке АА №074848 являлась секретарем референтом КП «Булат» с 01.05.04 по 01.09.04 с 02.09.04 по 01.01.05 секретарем референтом ООО «МЕМ» г.Константиновки.

Примерно в середине июня 2004 года, точное время следствием неустановленно, у ОСОБА_8 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в отделении - ОСОБА_7 филиал №2688 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» расположенный по адресу, Донецкая область г.Константиновка, ул.Громова, 51-а., при получении потребительского кредита в сумме 35500 грн., для приобретения автомобиля, при этом, не имея намерений его погашать, решив оформить этот кредит на ОСОБА_5, с целью оградить себя от возможных претензий банка в последующем. При этом ОСОБА_8 посвятил ОСОБА_5 в преступный характер своих намерений, на что она дала свое добровольное согласие на содействие в достижении преступных целей.

18 июня 2004 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_8, являясь юристом ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, обратился к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Так же ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой указать его доход в сумме, который не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновки и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 так же внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_8Е .

В дальнейшем, с целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, 18 июня 2004 года, обратился в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г.Константиновка, ул.Громова, 51-а.

В учреждении вышеуказанного банка, в кредитном отделе в этот же день ОСОБА_5С, заполнила заявку на предоставление ей кредита, в которую, умышленно из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_8 внесла заведомо-ложные сведения о своей занимаемой должности, указав, что она якобы занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а так же о размере своей заработной платы, указав, что ее заработная плата составляет 2000 грн. в месяц. После чего удостоверила данный документ своей подписью. ОСОБА_5 действуя совместно с ОСОБА_8 предоставила сотруднику кредитного отдела филиала - ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо ложные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило им обмануть сотрудников данного Банка. В действительности ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

08 июля 2004 года между филиалом - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и ОСОБА_5 был заключен Кредитный договор №6 от 08 июля 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21103, сроком на 60 месяцев т.е. до 07 июля 2009 года в сумме 35500 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 08.07.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 08.07.2004 года были перечислены средства в сумме 35500 грн. в адрес КП «Булат», за приобретенный ОСОБА_5 автомобиль марки ВАЗ 21103.

ОСОБА_5 и ОСОБА_8 получив путем обмана кредит, не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядились им по своему усмотрению, тем самым причинилили филиалу - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 29285 грн., который относится к крупному размеру.

Кроме этого ОСОБА_5 действуя умышленно, в ходе совершения завладения чужим имуществом путем обмана, предоставила сотруднику ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо поддельные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖжжжжжжзанимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило им обмануть сотрудников данного Банка. В действительности ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

Допрошенная в качестве обвиняемой ОСОБА_5 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и показала, что с 01.05.2004 года она была принята на работу в КП. «Булат» на должность секретаря референта, где проработала по 01.09.2004 года, после чего была принята на вышеуказанную должность в ООО «МЕМ» г.Константиновки, где проработала по 01.01.2005 года. В ее служебные обязанности, как секретаря референта входило уборка кабинетов, ответ и прием телефонных звонков, и.т.д. Когда работала в КП «Булат», то ее непосредственным начальником был ОСОБА_11, заработная плата в КП «Булат» в период ее работы составляла 200 грн. Предприятие, в котором она работала, занималось реализацией автомобилей Российского производителя. Примерно в начале мая 2004 года, точную дату она не помнит к ней обратился ее начальник ОСОБА_11 и сказал, что если она хочет работать на данном предприятии то должна оформить на себя кредит на приобретения автомобиля, так как на себя он его оформить не может, так как разводится с женой и ему придется делить имущество. При этом данный автомобиль будет закреплен за офисом фирмы. ОСОБА_5 ему сказала, что у нее прописки на тот момент не было и что не может на себя оформить кредит, на что ОСОБА_11 ей сказал, что пропишет ее в квартире своей знакомой ОСОБА_25, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_15. Последнюю ОСОБА_5 неоднократно видела в офисе фирмы, неприязненных отношений у нее к ней не было. На вопрос насчет получения на себя кредита на приобретение автомобиля она ему тогда ничего не сказала, только отдала свой паспорт, чтобы он нее прописал по данному адресу, так как на тот момент она находилась в ссоре со своим дедушкой и прописаться в его доме не могла. Прописываться она ходила вместе с ОСОБА_25, это было в начале мая 2004 года. С последней она ходила только в ЖЭО №5 г.Константиновка, где оставила свой паспорт. В последующем со слов ОСОБА_25 она узнала, что она забрала ее паспорт, при этом, куда она его дела она не интересовалась. Так, 8.07.04 примерно в период времени с 9 час. до 10 час к ней подошел ОСОБА_11 и сказал, что она вместе с ОСОБА_8, который работал в должности юриста, в каком предприятии он работал она не знает, либо в ООО «МЕМ» либо в «Булате», так как данные предприятия находились в одном помещении поедет в банк, какой именно он так же ей не сказал и оформит на себя кредит для приобретения автомобиля. На его просьбу ОСОБА_5 ответила согласием, поскольку боялась потерять работу и ОСОБА_11 сказал ей, что кредит погашать будет он и автомобиль будет являться залогом по кредиту. После чего она вместе с ОСОБА_8 на автомобиле поехали в «Ощад банк», который находится на ул. Громова, г.Константиновка. В отделении банка, работник банка, как ее зовут она не знает, дала ей бланки, которые ОСОБА_5 заполнила под диктовку ОСОБА_8, т.е собственноручно заполнила кредитную заявку и поставила в ней свою подпись. В данной кредитной заявке она указала, что занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, и ее заработная плата в месяц составляет 2000 грн. При этом никакие документы банку она не предоставляла, и их не видела, видела, что какие-то документы были у ОСОБА_8, какие именно она не знает. Заполняя документы в банке на оформление кредита, ОСОБА_5 осознавала, что вносит в официальные документы ложные сведения. После заполнения всех документов она с ОСОБА_8 поехали к частному нотариусу ОСОБА_26, офис, которой находился по ул.Громова, г.Константиновка, где она оформила договор залога автотранспортного средства. После чего поехала домой. Договор залога она оформляла по инициативе ОСОБА_8 Через несколько дней после этого ОСОБА_11 сказал ей, чтобы она поехала к нотариусу ОСОБА_26 и подписала доверенность на управление автомобиля. В офис к последней она ездила, вместе с ОСОБА_27, всего она оформила три доверенности, две из которых ездила оформлять с ОСОБА_27, последнюю с ОСОБА_8 Кредит она лично не погашала, а предполагает, что погашал его ОСОБА_11, так как обещал его погашать. В конце декабря 2004 года, она по собственному желанию уволилась с работы, при этом по собственной инициативе выписалась с квартиры ОСОБА_25. О том, что она поменяла прописку банк ОСОБА_5 в известность не поставила, та, как все документы по кредиту находились у ОСОБА_8, который забрал их с банка.

Т. 5 л.д.__82-85___

При этом будучи допрошенной ранее в качестве подозреваемой ОСОБА_5 пояснила, что кредит в банке на приобретение автомобиля она оформляла по инициативе ОСОБА_8

Т. 5 л.д.___18-20___

Кроме показаний обвиняемой, вина ее в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей, другими материалами уголовного дела.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_11 пояснил, что с 2002 по 2004 год он работал директором КП «Булат». Офис данного предприятия находился по адресу: г.Константиновка, ул. Белоусова, 2а. По данному адресу находился и офис предприятия ООО «МЕМ», г.Константинка. В его должностные обязанности, как директора фирмы входило управление предприятием. Бухгалтером на предприятии была ОСОБА_4, секретарем референтом ОСОБА_5, кто еще работал он не помнит. Директором ООО «МЕМ» являлся ОСОБА_3, юристом Пеняшкин М.Е., остальных, кто там работал он так же не помнит. С ОСОБА_3 и ОСОБА_8 он поддерживал приятельские отношения. Основным видом деятельности предприятий «Булат» и «МЕМ» было торговля транспортными средствами. ОСОБА_11 известно, что автомобили в кредит брали ОСОБА_3 и ОСОБА_8, последние брали автомобили ВАЗ – 2107, при этом в каком банке они оформляли кредит курочка М.С. не знает. Что касается ОСОБА_5, то ему так же известно, что последняя оформляла на себя кредит по его просьбе, в свою очередь его об этом попросил ОСОБА_8, так как ОСОБА_5 работала у него на предприятии. ОСОБА_8 сообщил, что кредит он будет погашать самостоятельно, в связи с чем ОСОБА_11 ему поверил и не был против, чтобы ОСОБА_5 оформила на себя кредит на приобретение автомобиля. Как она его оформляла, какие документы предоставляла в банк он не знает, так как при оформлении кредита не присутствовал. В последствии от ОСОБА_5 он узнал, что в банк она ездила вместе с ОСОБА_8., т.е последний присутствовал при оформлении кредита. Где в настоящий момент находится автомобиль, который взяла в кредит ОСОБА_5 он не знает, так как данным автомобилем распоряжался ОСОБА_8 Что касается оказания какого либо психологическое давление на ОСОБА_5, чтобы она оформила кредит на себя на приобретение автомобиля то такого никогда не было. В последующем, когда он узнал, что кредит не погашается пообещал ОСОБА_5 оказать помощь в погашении кредита, т.е. помочь ей финансами.

Т. 5 л.д.__57-59____

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_25 пояснила, что с 2001 года она находится в гражданском браке с ОСОБА_11 В связи с тем, что она неоднократно приходила в офис к ОСОБА_11 она знает работников ООО «МЕМЕ» и КП «Булат». Что касается прописки ОСОБА_5 в квартире по адресу: г.Константиновка, ул. Ломоносова, 109/51 то по данному адресу, т.е. в свое квартире ОСОБА_25 прописала ОСОБА_5 по просьбе последней, так как у нее были семейные проблемы и она ее пожалела. При этом ОСОБА_5 сказала, что будет помогать оплачивать коммунальные услуги за себя. Выписалась ОСОБА_5 так же по своей личной инициативе, так как уладила свои семейные проблемы. При этом паспорт у ОСОБА_5 она никогда не брала.

Т. 5 л.д._70_

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_18 пояснила, что она работает заместителем управляющего «Ощадбанка», г.Константиновка, ОСОБА_5 и ОСОБА_8 она знает, как заемщиков, т.к. последние оформляли кредит на покупку автомобиля. Так, как кредит не погашался ОСОБА_5 неоднократно под личную подпись вручались уведомления – претензии о нарушении основного обязательства, претензии от 31.03.05, 31.08.05. При этом после направленных претензий ОСОБА_5 никаких попыток погашения кредита не предпринимала, что в свою очередь является нарушением, так как согласно положению по кредитованию ответственность за погашение кредита лежит на заемщике.

Т. 5 л.д._____110-112__

Допросить ОСОБА_8 по уголовному делу не представилось возможным, поскольку последний на вызовы в прокуратуру не являлся, согласно материалов имеющихся в материалах уголовного дела последний находится в России, в связи с чем было вынесено постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая была изменена, согласно постановления суда дано разрешение на задержание ОСОБА_8 и доставку в суд под стражей, ОСОБА_8 объявлен в розыск.

Т. 5 л.д._____122-126___

С целью устранения противоречий в показания ОСОБА_5 и ОСОБА_11 была проведена очная ставка, которая положительных результатов не дала, ОСОБА_5 и ОСОБА_11 остались при своих показаниях и на них настаивали.

Т. 5 л.д.__62-65____

В связи с отсутствием в действиях ОСОБА_11 признаков преступления предусмотренного ст.190 УК Украины было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании ст.6 п.2 УПК Украины.

Т. 5 л.д.__120-121_____

27.10.06 в ходе выемки в ОСОБА_7 отделении №2866 ОАО «Государственный Ощабный банк Украины» изъяты:

Кредитное заявление ОСОБА_5 от 18.07.06 на получение кредита в ОАО №Государственный ОСОБА_9 банк Украины» отделение №2866, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_5, справка №18 от 17.06.04. ксерокопия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_3, справка №20 от 22.06.04, вывод по оценке финансового положения заемщика -физического лица от 18.06.04 на имя ОСОБА_5, заключение комиссии отделения «Ощад банка» по оценке заложенного движимого имущества о стоимости объекта залога от 07.07.04, протокол №189 заседания кредитного комитета от 24.06.04, ходатайство№718 от 29.06.04, выписка из протокола №60 от 30.06.04, вывод кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления ОСОБА_5, акт совмесной оценки имущества передаваемого в залог по кредитному договору №6 от 08.07.04, , акт от 08.07.04, гарантийное письмо №742 от 05.07.04, счет-фактура№СФ-0000063 от 18.06.04, ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства сер. ЯНВ №316910 от 07.07.04, распоряжение от 08.07.04, платежное поручение №253 /7 от 8.07.04, квитанции №1/8 от 07.07.04, №1/9 от 13.07.04, ксерокопия полиса №19-3239156 от 08.07.04, выписка №3231 от 08.07.04, договор поручительства №4 от 08.07.04, ксерокопия договора залога транспортного средства №6 от 08.07.04, кредитный договор №6 от 08.07.04, договор №05/07/04 от 05.07.04 заключенный между КП «Булат» и ОСОБА_5, перечень рабочих документов по кредитному договору №6 от 08.07.04, договор залога транспортного средства №6 от 08.07.04.

Т. 2 л.д.____76-131___

27.09.06 отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи ОСОБА_5

Т. 3 л.д.___53-60___

Согласно заключению эксперта №147 от 30.10.06 оттиск круглой печати ООО «МЕМ» на справке о заработной плате №18 от 17.06.2004 года выданной на имя ОСОБА_5 нанесен способом высокой печати.

Оттиск круглой печати ООО «МЕМ» на справке о заработной плате №20 от 22.06.2004 года выданной на имя ОСОБА_3 нанесен способом высокой печати.

Т. 3 л.д.__162-170_

Согласно заключению эксперта №148 от 30.10.06 рукописные записи в графах документа №Кредитна заявка» от имени ОСОБА_5 от 18 июня 2004 года, выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графах « Застереження» и « Прізвище та підпис позичальника» на представленной «Кредитной заявке» от имени ОСОБА_5 от 18 июня 2004 года, выполнены ОСОБА_5.

Подпись в графе «Позичальник», на представленном « Кредитний договір №6» от 08 июля 2004 года, выполнена ОСОБА_5.

Т. 3 л.д.___178-195____

Кроме этого, вина ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 подтверждается приобщенными вещественными доказательствами:

04.09.06 в ОАО «Государственном ощадбанке Украины» изъято:

Кредитное дело на ОСОБА_8 №03/2 от 22.11.04 по кредитному договору №17, договор залога транспортного средства №17 от 22.11.04, договор купли продажи транспортного средства №25/10/04 от 25.10.04, счет фактура №3м от 8.11.04 оценки стоимости транспортного средства, кредитное заявление ОСОБА_8, справка о доходах на имя ОСОБА_8 №314 от 10.11.04, справка о доходах на имя ОСОБА_10 №315 от 10.11.04, платежное поручение №667/4 от 22.11.04, договор поручительства №11 от 22.11.04, договор страхования транспортного средства№19-3237829 от 23.11.04, ведомость документов по счету №2209850421646, ведомость документов по счету № 2203250421646, ведомости по счету № 360015042164, ведомости по счету №2205450421646

28.09.06 в «ОСОБА_7 филиале» филиал Донецкого регионального Управления КБ «ПриватБанка» изъято:

Форма обработки заявки на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_3, кредитный договор №КNРЩФ 001220267 от 31.03.04, договор залога транспортного средства от 31.03.04, ордер - распоряжения №267 от 02.04.04, счет - фактура №СФ-0000015 от 23.03.04, уведомление, исх№Р0902-28/10000-1939 от 17.09.04, справка о заработной плате выданной на имя ОСОБА_3, исх.№12 от 24.03.04, анкета – заявление на имя ОСОБА_3, заявление о выдачи наличности №819 от 31.03.04.

27.10.06 в ОСОБА_7 отделении №2866 ОАО «Государственный Ощабный банк Украины» изъято:

Кредитное заявление ОСОБА_5 от 18.07.06 на получение кредита в ОАО №Государственный ОСОБА_9 банк Украины» отделение №2866, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_5, справка №18 от 17.06.04. ксерокопия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_3, справка №20 от 22.06.04, вывод по оценке финансового положения заемщика -физического лица от 18.06.04 на имя ОСОБА_5, заключение комиссии отделения «Ощад банка» по оценке заложенного движимого имущества о стоимости объекта залога от 07.07.04, протокол №189 заседания кредитного комитета от 24.06.04, ходатайство№718 от 29.06.04, выписка из протокола №60 от 30.06.04, вывод кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления ОСОБА_5, акт совмесной оценки имущества передаваемого в залог по кредитному договору №6 от 08.07.04, , акт от 08.07.04, гарантийное письмо №742 от 05.07.04, счет-фактура№СФ-0000063 от 18.06.04, ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства сер. ЯНВ №316910 от 07.07.04, распоряжение от 08.07.04, платежное поручение №253 /7 от 8.07.04, квитанции №1/8 от 07.07.04, №1/9 от 13.07.04, ксерокопия полиса №19-3239156 от 08.07.04, выписка №3231 от 08.07.04, договор поручительства №4 от 08.07.04, ксерокопия договора залога транспортного средства №6 от 08.07.04, кредитный договор №6 от 08.07.04, договор №05/07/04 от 05.07.04 заключенный между КП «Булат» и ОСОБА_5, перечень рабочих документов по кредитному договору №6 от 08.07.04, договор залога транспортного средства №6 от 08.07.04.

26.09.06 в помещении ОГНИ г.Константиновка изъято:

Налоговая декларация НДС за 3 месяца 2004г. вх. №7223 от 20.04.04, налоговая декларация НДС за 2 месяца 2004г. вх. №4335 от 22.03.04, отчет о суммах полученных льгот за 1-й квартал 2004г., вх. №5265 от 13.04.04, налоговая декларация НДС за 5 месяцев 2004г., вх. №12426 от 21.06.04, отчет о суммах полученных льгот за 2-й квартал 2004г., вх. №13174 от 09.07.04, расчет Сум ПДВ – октябрь 2004г., вх. №26133 от 19.11.04, налоговая декларация НДС за 11 месяцев 2004г., вх. №27533 от 20.12.04, расчет сумм ПДВ за ноябрь 2004г., вх. №27532 от 20.12.04, декларация на прибыль предприятия за 1-й квартал 2004г., вх. №9531 от 11.05.04, отчет о суммах льгот в налогообложении юридических лиц за 9 месяцев 2004г., вх. №23487 от 27.10.04, декларация с налога на прибыль предприятия за 3-й квартал 2004г., вх. №24561 от 05.11.04, сумма начисленных налогов, сборов за 2004г., декларация с налога на прибыль предприятия за 2004г. вх. №27531 от 20.12.04, налоговый расчет коммунального налога за 2-й квартал 2004г., вх. №13171 от 09.07.04, налоговый расчет коммунального налога за 3-й квартал 2004г., вх. №21210 от 15.10.04.

06.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области изъято:

Заявление на регистрацию автотранспортного средства от ОСОБА_8, справка счет КГС №454212 от 25.10.04, акт приема-передачи МВЧ №055332 от 27.07.05, письмо ОСОБА_7 отделения №2868 исх. №417 от 22.07.05, кредитный договор от 02.11.04

13.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области изъято:

Заявление в МРО г.Константиновка от ОСОБА_3 на регистрацию автомобиля ВАЗ 2107 от 27.03.04, справка-счет серии КГС №225631 от 24.03.04, акт приема-передачи серия ДЮА №446405 от 18.03.04, свидетельство №2464

13.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области:

Заявление в ОСОБА_7 МРЭО ГАИ от ОСОБА_22 на регистрацию автомобиля ВАЗ 2107 от 30.07.05, биржевой договор №00004763 от 30.07.05, свидетельство о регистрации ЯНВ №391623 от 21.11.04, отчет специалиста №185 от 30.07.05.

27.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области изъято:

Оригинал заявления ОСОБА_5 на поставку на учет ВАЗ 21103 от 07.07.04, справка-счет от 06.07.04, таможенная декларация от 23.03.04, акт приема-передачи от 29.03.04, дилерский договор от 21.03.04

16.09.06 Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_4, ОСОБА_17

27.09.06 Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_4, ОСОБА_5,

18.09.06 Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_3

Т. 5 л.д.____128____

Изучением личности ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 установлено, что последние ранее не судимы, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуется положительно.

В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельства отягчающие ответственность ОСОБА_3 ., ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не усматривается.

В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельства, смягчающие ответственность ОСОБА_3 ., ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не усматриваются.

На основании изложенного обвиняются:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женат, ранее не судим, работает в ООО «Полимеравтопром», проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_16

в совершении преступлений совершенных при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_3, является должностным лицом - директором и учредителем ООО «МЕМ» г. Константиновки, код ОКПО 32743776 с момента регистрации предприятия, избранный на должность общим собранием учредителей ООО «МЕМ» от 20 ноября 2003 года.

Примерно в середине марта 2004 года, точное время следствием не установлено, у ОСОБА_3 возник умысел на получение путем обмана в отделении «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка, пл.Победы, 8, потребительского кредита для приобретения автомобиля, для получения которого ему необходимо было предоставить в КФ КБ ПриватБанк справку о его доходах за последние 6 месяцев, в которой должна быть указанна сумма ежемесячного дохода не ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_3 знал, что неотъемлемыми реквизитами данной справки являются подпись директора предприятия, главного бухгалтера и мастичная печать предприятия.

24 марта 2004 года, (точное время следствием не установлено) ОСОБА_3, являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ», действуя умышленно из корыстных побуждений злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, с целю реализации своего преступного умысла, обратился к главному бухгалтеру ОСОБА_4, предприятия в котором он являлся директором, которая так же являлась должностным лицом и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на его имя за последние 6 месяцев, в которой необходимо указать доход не соответствующий действительности, в сумме 7100 грн. и скрепить данную справку своей подписью, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк для получения кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке – та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. На что ОСОБА_4 дала свое согласие и в этот же день , являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно в интересах и по указанию директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 составила справку о средней заработной плате № 12 от 24.03.2004 г. на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую по просьбе и в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004г. в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004г., в общей сумме 7100 грн., после чего, ОСОБА_4 поставила свою подпись в графе главный бухгалтер ООО «МЕМ» г.Константиновки, так как данная ее подпись являлась неотъемлемым составляющим данного документа и передала данный документ директору ООО «МЕМ» ОСОБА_3 для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения им денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля. В действительности ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки с 20.11.2003 года, а заработная плата ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн.

Таким образом, своими умышленными действиями, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «МЕМ» г.Константиновки, злоупотребил своим служебным положением из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, в результате чего его преступное деяние повлекло тяжкие последствия, то есть совершил преступление, предусмотренные ст. 364 ч.2 УК Украины.

Он же, ОСОБА_3, получив от ОСОБА_4 справку №12 от 24.03.2004 года о среднемесячной заработной плате за период времени сентябрь 2003 года и февраль 2004 года, которая была изготовлена по его требованию, продолжая реализацию своего преступного умысла, в этот же день, являясь должностным лицом директором ООО «МЕМ» действуя умышленно, достоверно зная, что в данной справке указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной плате, а так же о периоде его работы в ООО «МЕМ» г.Константиновки, подписал вышеуказанную справку в графе «Директор ООО «МЕМ» и скрепил данный документ печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, чем составил и выдал заведомо ложный документ.

В последствии данная «Справка» №12 от 24.03.2004 г. Рудыком Е.Г. была предоставлена в КФ КБ «ПриватБанк» и 09.04.2004 года ОСОБА_3 получил в КФ КБ «ПриватБанка» денежные средства в сумме 22569,59 грн., под 1,34 % в месяц на сумму остатка задолженности.

Таким образом, своими умышленными действиями, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором «ООО МЕМ», внес в официальный документ заведомо ложные сведения, в результате чего его преступное деяние повлекло тяжкие последствия, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 366 ч.2 УК Украины.

Продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом путем обмана ОСОБА_3, действуя умышленно из корыстных побуждений, 24 марта 2004 года обратился в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка пл.Победы 8, с целью получения потребительского кредита в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять долларов США) для приобретения автомобиля. Для этой цели, он предоставил сотрудникам данного учреждения документ содержащий заведомо ложную информацию - «Справку» №12 от 24.03.2004 года с ООО «МЕМ» г.Константиновки, подтверждающую факт, что ОСОБА_3 с сентября 2003 года состоит в должности директора на предприятии ООО «МЕМ» и за текущие 6 месяцев – сентябрь 2003 года - февраль 2004 года и его заработная плата составила 7100 грн. для подтверждения своей способности погасить кредит, являющееся необходимым условием для оформления кредита, что позволило ему обмануть сотрудников данного учреждения, так как в действительности ОСОБА_3 являлся директором ООО «МЕМ» с 20 ноября 2003 года и его заработная плата за указанный период составила 205 грн.

31 марта 2004 года между отделением «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №KNН0А001220267 от 31 марта 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем выдачи наличных средств через кассу банка на срок по 30 марта 2007 года, включительно в виде не возобновляемой кредитной линии в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять долларов США) в том числе в сумме 495,00 (четыреста девяносто пять долларов США) на уплату страховых платежей, с уплатой процентов за его пользование в размере 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по Кредиту и единовременной уплатой комиссии за расчетное обслуживание в сумме 200,00 грн. при предоставлении банком кредита.

В результате заключенного договора ОСОБА_3 02 апреля 2004 года на основании ордера распоряжения№267 о выдаче кредита от 02.04.04 получил в кассе отделения «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ОСОБА_24 кредит в виде наличных средств, за вычетом 495,00 (четыреста девяносто пять долларов США) на уплату страховых платежей и 200 грн. за единовременной уплатой комиссии за расчетное обслуживание при предоставлении банком кредита, в сумме 3740 (три тысячи семьсот сорок) долларов США, в общей сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять) долларов США что по курсу НБУ по состоянию на 02 апреля 2004 года эквивалентно 22569,59 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) грн., сроком погашения 36 месяцев с процентной ставкой 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по Кредиту.

ОСОБА_3 получив кредит и не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинив отделению «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ОСОБА_24 материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 3557,06 долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 02.04.2004 года эквивалентно 18852,4 грн., который относится к крупному размеру.

Таким образом, ОСОБА_3, своими умышленными действиями, выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (Мошенничество), совершенного в крупных размерах, совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч.3 УК Украины.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_17, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_18, русская, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_19, разведена, ранее не судима, не работает, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_20

в совершении преступлений совершенных при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_6, являлась должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновка, код ОКПО 32743776 с января 2004 года по 04 ноября 2005 года.

24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ», действуя умышленно из корыстных побуждений злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, обратился к главному бухгалтеру ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_4, которая так же являлась должностным лицом вышеуказанного предприятия и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на его имя за последние 6 месяцев, в которой необходимо указать доход не соответствующий действительности, в сумме 7100 грн., и скрепить данную справку своей подписью, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк для получения кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ» было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка с 20.11.2003 года, а заработная плата в указанный период в ООО «МЕМ» г.Константиновки, ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую в его интересах внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн. а так же, подписала вышеуказанную справку в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ, директору ООО «МЕМ» ОСОБА_3, для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля, тем самым составила и выдала заведомо ложный документ, тем самым злоупотребила своим служебным положением.

В последствии «Справка» №12 от 24.03.2004 года ОСОБА_3, была предоставлена в КФ КБ «ПриватБанк» и 09.04.2004 году ОСОБА_3незаконно получил в КФ КБ «ПриватБанка» денежные средства в сумме 22569,59 грн.

Кроме этого 18 июня 2006 года, точное время следствием не установлено, к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, обратился юрист ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8 и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Так же ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой указать его доход в сумме, который не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновки и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, продолжая содействовать учредителю ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно, достоверно зная, что в документах - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, указаны заведомо ложные сведения о размере заработной платы и о том, что ОСОБА_5 занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего подписала вышеуказанные документы в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ», скрепила их мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки и передала данные заведомо ложные документы, юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 35500 грн. для приобретения автомобиля, тем самым выдала заведомо ложный документ, то есть злоупотребила своим служебным положением.

В последствии «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», и 08.07.2004 года, и ОСОБА_5 незаконно получила кредит в сумме 35500 грн., в виде перечисления банком денежных средств на расчетный счет КП «БУЛАТ» за приобретенный ей автомобиль марки ВАЗ 21103.

Кроме этого 10 ноября 2004 года, точное время следствием не установлено, к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, обратился юрист ООО «МЕМ» г.Константиновки - ОСОБА_8 и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в должности водителя экспедитора в ООО «МЕМ», а так же указать его доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал-Константиновское отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения им кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что заработная плата ОСОБА_10 в ООО «МЕМ» г.Константиновки за вышеуказанный период времени составила 500 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и продолжая, содействовать юристу ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно достоверно зная, что в документе - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной платы, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., а так же, заверила вышеуказанный документ свой подписью в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 27200 грн., для приобретения автомобиля, тем самым ОСОБА_4 составила и выдала заведомо ложный документ, тем самым ОСОБА_4, злоупотребила своим служебным положением.

В последствии «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, ОСОБА_8 была предоставлена в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и 22 ноября 2004 года ОСОБА_8 был незаконно получен кредит в сумме 27200 грн. в виде безналичного перечисления Банком денежных средств за приобретенный ОСОБА_8 автомобиль ВАЗ 21070.

Таким образом, ОСОБА_4, своими умышленными действиями, выразившимися в умышленном в интересах третьих лиц использовании должностным лицом служебного положения, которое причинило тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 364 ч.2 УК Украины.

Кроме этого ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ», 24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую в его интересах внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн. а так же, подписала вышеуказанную справку в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ, директору ООО «МЕМ» ОСОБА_3, для предоставления им в КФ КБ «ПриватБанк» и получения денежных средств в сумме 22569,59 грн. для приобретения автомобиля, тем самым составила и выдала заведомо ложный документ, т.е. совершила служебный подлог.

Кроме этого, 18.06.2006г., ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ», продолжая, содействовать учредителю ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно, достоверно зная, что в документах - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, указаны заведомо ложные сведения о размере заработной платы и о том, что ОСОБА_5 занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего подписала вышеуказанные документы в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ», скрепила их мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки и передала данные заведомо ложные документы, юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 35500 грн. для приобретения автомобиля, тем самым выдала заведомо ложный документ, т.е. совершила служебный подлог.

Кроме этого, 10 ноября 2004г., ОСОБА_4, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, продолжая, содействовать юристу ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_8, действуя умышленно достоверно зная, что в документе - «Довідка для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, указаны заведомо ложные сведения о размере его заработной платы, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения по своему содержанию полностью не отвечающие действительности о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., а так же, заверила вышеуказанный документ свой подписью в графе «главный бухгалтер ООО «МЕМ» и передала данный заведомо ложный документ юристу ООО «МЕМ» ОСОБА_8, для предоставления им в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и получения им денежных средств в сумме 27200 грн., для приобретения автомобиля, тем самым ОСОБА_4 составила и выдала заведомо ложный документ, т.е. совершила служебный подлог.

Таким образом, своими умышленными действиями, ОСОБА_4 являясь должностным лицом составила и выдала документ, содержащий заведомо ложные сведения, в результате чего ее преступное деяние повлекло тяжкие последствия, т.е. совершила преступление, предусмотренное ст. 366 ч.2 УК Украины.

Кроме того, примерно в середине марта 2004 года, точное время следствием не установлено, у ОСОБА_3 возник умысел на получение путем обмана в отделении «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка, пл.Победы, 8, потребительского кредита для приобретения автомобиля.

24 марта 2004 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_3 являясь должностным лицом, директором ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана , действуя умышленно из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, обратился к главному бухгалтеру ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_4, которая так же являлась должностным лицом вышеуказанного предприятия и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на его имя за последние 6 месяцев, в которой необходимо указать доход не соответствующий действительности, в сумме 7100 грн., и скрепить данную справку своей подписью, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк для получения кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ» было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_3 занимал должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка с 20.11.2003 года, а заработная плата в указанный период в ООО «МЕМ» г.Константиновки, ему начислялась лишь в феврале 2004 года и составила 205 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3, составила справку о средней заработной плате №12 от 24.03.2004 года на имя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки ОСОБА_3, в которую в его интересах внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работал в период с сентября 2003 года по февраль 2004 года в должности директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и получал заработную плату, за период времени с сентября 2003 года по февраль 2004 года в общей сумме 7100 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_3, осознавая, что данные документы будут использоваться последним для незаконного получения кредита на приобретение автомобиля, в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, тем самым своими действиями содействовала совершению преступления, предоставив средство совершения преступления другому соучастнику, то есть совершила пособничество в совершении преступления – мошенничество.

В дальнейшем, ОСОБА_3 с целью реализации своего преступного умысла, 24 марта 2004 года, точное время следствием неустановленно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, обратился в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, расположенный по адресу г.Константиновка пл.Победы 8, с целью незаконного получения потребительского кредита в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять долларов США) для приобретения автомобиля. Где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставил сотрудникам данного учреждения документ содержащий заведомо ложную информацию, «Справку» №12 от 24.03.2004 года с ООО «МЕМ» г.Константиновки, подтверждающую факт, что ОСОБА_3 с сентября 2003 года занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновка и за текущие 6 месяцев, т.е. с сентября 2003 года по февраль 2004 года, его заработная плата составила 7100 грн., для подтверждения своей способности погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило ему обмануть сотрудников данного учреждения, так как в действительности ОСОБА_3 являлся директором ООО «МЕМ» с 20 ноября 2003 года, его заработная плата за указанный период составила 205 грн.

31 марта 2004 года между отделением «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №КГШ0А001220267 от 31 марта 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем выдачи наличных средств через кассу банка на срок по 30 марта 2007 года включительно в виде не возобновляемой кредитной линии в сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять) долларов США в том числе в сумме 495,00 (четыреста девяносто пять) долларов США на уплату страховых платежей, с уплатой процентов за его пользование в размере 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по Кредиту и единовременной уплатой комиссии за расчетное обслуживание в сумме 200,00 грн. при предоставлении банком кредита.

В результате заключенного договора ОСОБА_3 02 апреля 2004 года на основании ордера - распоряжения №267 о выдаче кредита от 02.04.04 получил в кассе отделения «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ОСОБА_24 кредит, в виде наличных средств за вычетом 495,00 (четыреста девяносто пять) долларов США на уплату страховых платежей и 200 грн. за единовременную уплату комиссии за расчетное обслуживание при предоставлении банком кредита, в сумме 3740 (три тысячи семьсот сорок) долларов США, в общей сумме 4235,00 (четыре тысячи двести тридцать пять) долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 02 апреля 2004 года эквивалентно 22569,59 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) грн., сроком погашения 36 месяцев с процентной ставкой 1,34% в месяц на сумму остатка задолженности по кредиту.

ОСОБА_3 получив кредит и не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинил отделению «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 3557,06 долларов США, что по курсу НБУ по состоянию на 02.04.2004 года эквивалентно 18852,4 грн., который относится к крупному размеру.

Кроме того, примерно в середине июня 2004 года, точное время следствием неустановленно, у ОСОБА_8 возник умысел на получение путем обмана в отделении - ОСОБА_7 филиал №2688 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» расположенный по адресу, Донецкая область г.Константиновка, ул.Громова, 51-а., потребительского кредита в сумме 35500 грн., для приобретения автомобиля, при этом, не имея намерений его погашать, решив оформить его на ОСОБА_5, тем самым оградив себя от возможных претензий банка в последующем. При этом ОСОБА_8 посвятил ОСОБА_5 в преступный характер своих намерений, на что она дала свое добровольное согласие.

18 июня 2006 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_8 являясь юристом ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана , действуя умышленно из корыстных побуждений, обратился к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Так же ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой указать его доход в сумме, который не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновки и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла в сумме 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 так же внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_8, осознавая, что данные документы будут использоваться последним для незаконного получения кредита на приобретение автомобиля, в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, тем самым своими действиями повторно содействовала совершению преступления, предоставив средство совершения преступления другому соучастнику, то есть повторно совершила пособничество в совершении преступления – мошенничество.

В дальнейшем, с целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_8, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, 18 июня 2004 года, обратился в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г.Константиновка, ул.Громова, 51-а.

В учреждении вышеуказанного банка, в кредитном отделе в этот же день ОСОБА_5С, заполнила заявку на предоставление ей кредита, в которую, умышленно из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_8 внесла заведомо-ложные сведения о своей занимаемой должности, указав, что она якобы занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а так же о размере своей заработной платы, указав, что ее заработная плата составляет 2000 грн. в месяц. После чего удостоверила данный документ своей подписью и предоставила сотруднику кредитного отдела филиала - ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо ложные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило им обмануть сотрудников данного Банка. В действительности ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

08 июля 2004 года между филиалом - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и ОСОБА_5 был заключен Кредитный договор №6 от 08 июля 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21103, сроком на 60 месяцев т.е. до 07 июля 2009 года в сумме 35500 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 08.07.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 08.07.2004 года были перечислены средства в сумме 35500 грн. в адрес КП «Булат», за приобретенный ОСОБА_5 автомобиль марки ВАЗ 21103.

ОСОБА_5 и ОСОБА_8 получив путем обмана кредит, не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядились им по своему усмотрению, тем самым причинилили филиалу - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 29285 грн., который относится к крупному размеру.

Кроме того, примерно в начале ноября 2004 года, точное время следствием неустановленно, у ОСОБА_8 возник умысел на получение путем обмана в отделении - ОСОБА_7 филиал №2688 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» расположенный по адресу, Донецкая область г.Константиновка, ул.Громова, 51-а., потребительского кредита в сумме 27200 грн., для приобретения, автомобиля.

10 ноября 2004 года , точное время следствием не установлено, ОСОБА_8 являясь юристом ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана , действуя умышленно из корыстных побуждений, обратился к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в должности водителя экспедитора в ООО «МЕМ», а так же указать его доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал-Константиновское отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения им кредита на приобретение автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что заработная плата ОСОБА_10 в ООО «МЕМ» г.Константиновки за вышеуказанный период времени составила 500 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенном по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата водителя-экспедитора ОСОБА_10 за период времени август - октябрь 2004 года составила в сумме 6000,00 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_8, осознавая, что данный документ будет использоваться последним для незаконного получения кредита на приобретение автомобиля, в отделение «ОСОБА_7 филиал» Филиал «Донецкое Региональное Управление» ПриватБанк, тем самым своими действиями повторно содействовала совершению преступления, предоставив средство совершения преступления другому соучастнику, то есть повторно совершила пособничество в совершении преступления.

В дальнейшем, 10 ноября 2004 года, ОСОБА_8, с целью реализации своего преступного умысла обратился в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г. Константиновка, ул. Громова, 51 -а, куда предоставил документы содержащие заведомо ложные сведения, «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 314 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_8 подтверждающую тот факт, что он действительно с 01.06.2004 года занимает должность юриста в ООО «МЕМ» г.Константиновки и его заработная плата составила за период времени август - октябрь 2004 года 6180,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 315 от 10.11.2004 года на имя ОСОБА_10, как своего поручителя, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_10 занимает должность водителя - экспедитора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени август - октябрь 2004 года составила 6000,00 грн. Для подтверждения своей способности погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило ОСОБА_8 обмануть сотрудников банка. В действительности в указанный период времени заработная плата ОСОБА_8 за указанный период составила 500 грн., а заработная плата водителя-экспедитора ООО «МЕМ» ОСОБА_10 в вышеуказанный период времени так же составляла 500 грн.

22 ноября 2004 года между филиалом - ОСОБА_19 с ко го отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и ОСОБА_8 был заключен Кредитный договор №17 от 22 ноября 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21070, сроком на 60 месяцев т.е. до 21 ноября 2009 года в сумме 27200 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 22.11.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 22.11.2004 года были перечислены денежные средства в сумме 27200 грн. в адрес ООО «МЕМ» г.Константиновки, за приобретенный ОСОБА_8 автомобиль марки ВАЗ 21103.

ОСОБА_8 получив кредит и не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядился им по своему усмотрению, тем самым причинив филиалу -ОСОБА_7 отделение №2866 ОЛО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 25858,67 грн., который относится к крупному размеру.

Таким образом, ОСОБА_4 своими умышленными действиями, выразившимися в предоставлении средств совершения преступления другим соучастникам, способствовала завладению чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупных размерах, то есть повторно совершила пособничество в совершении мошенничества, предусмотренное ст.ст. 27 ч.5, 190 ч.3 УК Украины.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_22, русская, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_11, не замужем, ранее не судима, не работает, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_23

в совершении преступлений совершенных при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_5, согласно записи в трудовой книжке АА №074848 являлась секретарем референтом КП «Булат» с 01.05.04 по 01.09.04 с 02.09.04 по 01.01.05 секретарем референтом ООО «МЕМ» г.Константиновки.

Примерно в середине июня 2004 года, точное время следствием неустановленно, у ОСОБА_8 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в отделении - ОСОБА_7 филиал №2688 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» расположенный по адресу, Донецкая область г.Константиновка, ул.Громова, 51-а., при получении потребительского кредита в сумме 35500 грн., для приобретения автомобиля, при этом, не имея намерений его погашать, решив оформить этот кредит на ОСОБА_5, с целью оградить себя от возможных претензий банка в последующем. При этом ОСОБА_8 посвятил ОСОБА_5 в преступный характер своих намерений, на что она дала свое добровольное согласие на содействие в достижении преступных целей.

18 июня 2004 года, точное время следствием не установлено, ОСОБА_8, являясь юристом ООО «МЕМ» г.Константиновка, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, обратился к ОСОБА_4, которая на тот момент являлась должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки и попросил ее выдать справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_5 за период времени март - май 2004 года, в которую необходимо внести ложные сведения о том, что ОСОБА_5 работает в должности заместителя директора ООО «МЕМ», а так же указать ее доход не соответствующий действительности, в сумме 6000,00 грн. и скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки, пояснив при этом, что данная справка ему необходима для предоставления в филиал -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», для получения его знакомой ОСОБА_5 кредита для приобретения автомобиля, а вышеуказанная сумма заработной платы в справке - та сумма, которая не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита. Так же ОСОБА_8 пояснил, что при оформлении кредита в вышеуказанном учреждении банка, необходимо обязательное участие поручителя, которым якобы по данному кредиту будет директор ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в связи с чем, попросил ОСОБА_4 выписать и справку о доходах на имя директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 за период времени март - май 2004 года, в которой указать его доход в сумме, который не будет ниже уровня суммы ежемесячного погашения кредита т.е. в размере 6000,00 грн. и так же скрепить данную справку своей подписью и мастичной печатью ООО «МЕМ» г.Константиновки.

ОСОБА_4, как должностному лицу - главному бухгалтеру ООО «МЕМ», было достоверно известно, что в действительности ОСОБА_5 не состояла в указанный период времени в трудовых отношениях с ООО «МЕМ» г.Константиновки и соответственно не занимала должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и заработную плату на данном предприятии не получала, а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в период времени март - май 2004 года составляла 615 грн., но несмотря на это, она дала свое согласие и в этот же день, являясь должностным лицом - главным бухгалтером ООО «МЕМ» г.Константиновки, находясь в своем служебном кабинете в офисе ООО «МЕМ», расположенного по адресу: Донецкая область, г.Константиновка, ул.Белоусова, 2-а, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц, в интересах ОСОБА_8, при помощи авторучки заполнила «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5, в которую в интересах ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 с 01 января 2004 года состоит в должности заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а ее заработная плата в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3 в которую в интересах ОСОБА_8 так же внесла заведомо ложные сведения о том, что заработная плата директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, ОСОБА_3, в период времени март - май 2004 года в сумме составляет 6000,00 грн., после чего передала данный поддельный документ ОСОБА_8Е .

В дальнейшем, с целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_8, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, 18 июня 2004 года, обратился в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины», расположенный по адресу г.Константиновка, ул.Громова, 51-а.

В учреждении вышеуказанного банка, в кредитном отделе в этот же день ОСОБА_5С, заполнила заявку на предоставление ей кредита, в которую, умышленно из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_8 внесла заведомо-ложные сведения о своей занимаемой должности, указав, что она якобы занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а так же о размере своей заработной платы, указав, что ее заработная плата составляет 2000 грн. в месяц. После чего удостоверила данный документ своей подписью. ОСОБА_5 действуя совместно с ОСОБА_8 предоставила сотруднику кредитного отдела филиала - ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо ложные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило им обмануть сотрудников данного Банка. В действительности ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

08 июля 2004 года между филиалом - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» и ОСОБА_5 был заключен Кредитный договор №6 от 08 июля 2004 года о предоставлении Банком Заемщику кредитных средств путем безналичного перечисления с кредитного счета для приобретения автомобиля марки ВАЗ 21103, сроком на 60 месяцев т.е. до 07 июля 2009 года в сумме 35500 грн. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 21% годовых.

В результате заключенного договора 08.07.2004 года, филиалом -ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» на основании распоряжения от 08.07.2004 года были перечислены средства в сумме 35500 грн. в адрес КП «Булат», за приобретенный ОСОБА_5 автомобиль марки ВАЗ 21103.

ОСОБА_5 и ОСОБА_8 получив путем обмана кредит, не имея намерений погашать его в полном объеме, распорядились им по своему усмотрению, тем самым причинилили филиалу - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» материальный ущерб в размере непогашенного кредита на сумму 29285 грн., который относится к крупному размеру.

Таким образом, ОСОБА_5 своими умышленными действиями выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, совершила преступление предусмотренное ст.190 ч.3 УК Украины.

Кроме этого ОСОБА_5 действуя умышленно, в ходе совершения завладения чужим имуществом путем обмана, предоставила сотруднику ОСОБА_7 отделения №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» заведомо поддельные документы: «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 18 от 17.06.2004 года на имя ОСОБА_5 подтверждающую тот факт, что ОСОБА_5 с 01.01.2004 года занимает должность заместителя директора ООО «МЕМ» г.Константиновки и ее заработная плата составила за период времени март - май 2004 года 6000,00 грн. и «Довідку для одержання кредиту в установі ОСОБА_9 банку» № 20 от 22.06.2004 года на имя ОСОБА_3, подтверждающую тот факт, что ОСОБА_3 занимает должность директора ООО «МЕМ» г.Константиновки, а его зарплата за период времени март - май 2004 года составила 6000,00 грн. ОСОБА_1 справки ОСОБА_5 были предоставлены в филиал - ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО «Государственный ОСОБА_9 банк Украины» для подтверждения способности ОСОБА_5 погасить кредит, что являлось необходимым условием для оформления кредита, и позволило им обмануть сотрудников данного Банка. В действительности ОСОБА_5 в указанный период времени являлась секретарем-референтом в КП «Булат» и ее заработная плата за указанный период составила 410 грн., а заработная плата директора ООО «МЕМ» ОСОБА_3 в вышеуказанный период времени составляла 615 грн.

Таким образом, ОСОБА_5 своими умышленными действиями, выразившимися в использовании заведомо поддельного документа, совершила преступление предусмотренное ст.358 ч.3 УК Украины.

Обвинительное заключение составлено « 11 » апреля 2007 года в ОСОБА_7 межрайонной прокуратуре и вместе с уголовным делом направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления по подсудности.

Старший следователь

ОСОБА_7

межрайонной прокуратуры

юрист 3 класса ОСОБА_23

В соответствии со ст.224 УПК Украины к обвинительному заключению прилагается:

С П И С О К

лиц, подлежащих вызову в зал судебного заседания

Обвиняемые: ОСОБА_3

мера пресечения – подписка о невыезде

прож: ІНФОРМАЦІЯ_24

Т. 5 л.д._____9-13_

ОСОБА_6

мера пресечения – подписка о невыезде

прож: ІНФОРМАЦІЯ_25

Т. 5 л.д.___104-107_

ОСОБА_5

мера пресечения – подписка о невыезде

прож: ІНФОРМАЦІЯ_26

Т. 5 л.д.____82-85__

Гражданский истец ОСОБА_28

ОСОБА_7 филиал КБ «Приватбанк»

Т. 2 л.д._____166___

Богданова ОСОБА_7 отделение №2866 ОАО

«Государственный Ощадбанк Украины»

Т. 2 л.д.____171____

Свидетели: ОСОБА_13

прож: ІНФОРМАЦІЯ_27

Т. 4 л.д._____117____

ОСОБА_15

прож: ІНФОРМАЦІЯ_28

Т. 4 л.д._____120-121_

ОСОБА_16

прож: ІНФОРМАЦІЯ_29

Т. 4 л.д.____122-123____

ОСОБА_17

прож: ІНФОРМАЦІЯ_30

Т. 4 л.д._112-113__

ОСОБА_11

прож: ІНФОРМАЦІЯ_31

Т. 5 л.д.____57-59____

ОСОБА_25

прож: ІНФОРМАЦІЯ_31

Т. 5 л.д._____70__

ОСОБА_18

прож: ІНФОРМАЦІЯ_32

Т. 5 л.д.____110-112____

Старший следователь

ОСОБА_7

межрайонной прокуратуры

юрист 3 класса ОСОБА_23

СПРАВКА

о движении уголовного дела

Уголовное дело №38-27058 в отношении ОСОБА_3

по ст.364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины возбуждено и

принято к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 31.08.06

Уголовные дела №38-27058 и №38-27058/02 в отношении ОСОБА_3

по ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины объединены в одно

производство с присвоением общего регистрационного номера №38-27058. 31.08.06

Уголовное дело №38-27058/03 в отношении ОСОБА_4

по .ст. 366 ч.2 УК Украины возбуждено и

принято к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 30.09.06

Уголовные дела №38-27058 и №38-27058/03 объединены

в одно производство с присвоением общего регистрационного

номера №38-27058 и принято к производству

ст. следователем Гавриличенко С.И. 30.09.06

Уголовное дело № 38-27014 в отношении ОСОБА_8

по. ст190 ч.3 УК Украины возбуждено СО Константиновского ГО

УМВДУ Украины в Донецкой области 11.08.06

Уголовное дело №38-27014 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 14.08.06

Возобновлено 28.08.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 04.09.06

Возобновлено 07.09.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 08.09.06

Возобновлено 13.09.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 13.09.06

возобновлено 15.09.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 18.09.06

возобновлено 20.09.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 21.09.06

возобновлено 25.09.06

Уголовное дело №38-27014 принято к производству ст. следователем

ОСОБА_7 межрайонной прокуратуры ОСОБА_29 30.09.06

Уголовное дело № 38-27014/02 в отношении ОСОБА_4

по ст.366 ч.2 УК Украины возбуждено и принято к

производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 30.09.06

Уголовные дела №38-27014 и №38-27014/02

объединены в одно производство с присвоением общего

регистрационного номера №38-27014. 30.09.06

Уголовные дела №38-27058 и №38-27014

объединены в одно производство с присвоением общего

регистрационного номера №38-27058. 30.09.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 06.10.06

возобновлено 11.10.06

Уголовное дело №38-27058/04 в отношении ОСОБА_3

по ст. 190 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 13.10.06

Уголовное дело №38-27058/05 в отношении ОСОБА_4

по.ст.364 ч.2 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 13.10.06

Уголовное дело №38-27058/06 в отношении ОСОБА_4

по.ст.ст.27, 190 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 13.10.06

Уголовное дело №38-27058/07 в отношении ОСОБА_4

по ст.ст.27, 190 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 13.10.06

Уголовное дело № 38-27058/08 в отношении ОСОБА_4

по ст.364 ч.2 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 13.10.06

Уголовное дело №38-27058 /09 в отношении ОСОБА_8

по ст.209 ч.1 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 16.10.06

Уголовные дела №38-27058, №38-27058/04, №38-27058/05,

№38-27058/06, №38-27058/07, №38-27058/08, №38-27058/09

объединены в одно производство с присвоением общего

регистрационного номера №38-27058 16.10.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 16.10.06

Возобновлено 19.10.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.3 УПК Украины 20.10.06

возобновлено 23.10.06

Уголовное дело №38-27193 в отношении ОСОБА_5

по ст.190 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 25.10.06

Уголовное дело №38-27193/02 в отношении ОСОБА_4

по ст.27, 190 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 25.10.06

Уголовное дела №38-27058 объединено в одно производство

с уголовным делом №38-27193 и №38-27193/02

с присвоением общего регистрационного номера №38-27058 25.10.06

Уголовное дело №38-27058/10 в отношении ОСОБА_8

по ст.358 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 25.10.06

Уголовное дело №38-27058 в отношении ОСОБА_8

по ст. 358 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 25.10.06

Уголовное дело №38-27058/12 в отношении ОСОБА_5

по ст. 358 ч.3 УК Украины возбуждено и принято

к производству ст. следователем Гавриличенко С.И. 25.10.06

Уголовное дело №38-27058/13 в отношении ОСОБА_4

по ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины возбуждено 25.10.06

Уголовное дела №38-27058 объединено в одно производство

с уголовным делом №38-27058/10, №38-27058/11,

№38-27058/12, №38-27058/13 с присвоением общего

регистрационного номера №38-27058 25.10.06

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.1 УПК Украины 28.10.06

возобновлено 16.01.07

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.1 УПК Украины 16.01.07

возобновлено 20.02.07

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.1 УПК Украины 24.02.07

возобновлено 06.03.07

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.1 УПК Украины 06.03.07

возобновлено 13.03.07

Уголовное дело №38-27058 приостановлено

на основании ст.206 п.1 УПК Украины 16.03.07

возобновлено 27.03.07

Уголовное дело №38-27058 принял к производству

ст. следователь Топалов А.Л. 16.01.07

Обвинение предъявлено и мера пресечения подписка о невыезде избрана:

ОСОБА_3 24.10.06

ОСОБА_4 15.03.07

ОСОБА_5 13.03.07

ОСОБА_8 объявлен в розыск 03.04.07

Требования ст. 217 УПК Украины выполнены

Требования ст.ст. 218-220 УПК Украины

По делу выставлен учетный материал.

По делу заявлен гражданский иск.

К делу приобщены вещественные доказательства: 04.09.06 в ОАО «Государственном ощадбанке Украины» изъято:

Кредитное дело на ОСОБА_8 №03/2 от 22.11.04 по кредитному договору №17, договор залога транспортного средства №17 от 22.11.04, договор купли продажи транспортного средства №25/10/04 от 25.10.04, счет фактура №3м от 8.11.04 оценки стоимости транспортного средства, кредитное заявление ОСОБА_8, справка о доходах на имя ОСОБА_8 №314 от 10.11.04, справка о доходах на имя ОСОБА_10 №315 от 10.11.04, платежное поручение №667/4 от 22.11.04, договор поручительства №11 от 22.11.04, договор страхования транспортного средства№19-3237829 от 23.11.04, ведомость документов по счету №2209850421646, ведомость документов по счету № 2203250421646, ведомости по счету № 360015042164, ведомости по счету №2205450421646

28.09.06 в «ОСОБА_7 филиале» филиал Донецкого регионального Управления КБ «ПриватБанка» изъято:

Форма обработки заявки на получение потребительского кредита на имя ОСОБА_3, кредитный договор №КNРЩФ 001220267 от 31.03.04, договор залога транспортного средства от 31.03.04, ордер - распоряжения №267 от 02.04.04, счет - фактура №СФ-0000015 от 23.03.04, уведомление, исх№Р0902-28/10000-1939 от 17.09.04, справка о заработной плате выданной на имя ОСОБА_3, исх.№12 от 24.03.04, анкета – заявление на имя ОСОБА_3, заявление о выдачи наличности №819 от 31.03.04.

27.10.06 в ОСОБА_7 отделении №2866 ОАО «Государственный Ощабный банк Украины» изъято:

Кредитное заявление ОСОБА_5 от 18.07.06 на получение кредита в ОАО №Государственный ОСОБА_9 банк Украины» отделение №2866, ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_5, справка №18 от 17.06.04. ксерокопия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_3, справка №20 от 22.06.04, вывод по оценке финансового положения заемщика -физического лица от 18.06.04 на имя ОСОБА_5, заключение комиссии отделения «Ощад банка» по оценке заложенного движимого имущества о стоимости объекта залога от 07.07.04, протокол №189 заседания кредитного комитета от 24.06.04, ходатайство№718 от 29.06.04, выписка из протокола №60 от 30.06.04, вывод кредитной службы по результатам рассмотрения кредитного заявления ОСОБА_5, акт совмесной оценки имущества передаваемого в залог по кредитному договору №6 от 08.07.04, , акт от 08.07.04, гарантийное письмо №742 от 05.07.04, счет-фактура№СФ-0000063 от 18.06.04, ксерокопия свидетельства о регистрации транспортного средства сер. ЯНВ №316910 от 07.07.04, распоряжение от 08.07.04, платежное поручение №253 /7 от 8.07.04, квитанции №1/8 от 07.07.04, №1/9 от 13.07.04, ксерокопия полиса №19-3239156 от 08.07.04, выписка №3231 от 08.07.04, договор поручительства №4 от 08.07.04, ксерокопия договора залога транспортного средства №6 от 08.07.04, кредитный договор №6 от 08.07.04, договор №05/07/04 от 05.07.04 заключенный между КП «Булат» и ОСОБА_5, перечень рабочих документов по кредитному договору №6 от 08.07.04, договор залога транспортного средства №6 от 08.07.04.

26.09.06 в помещении ОГНИ г.Константиновка изъято:

Налоговая декларация НДС за 3 месяца 2004г. вх. №7223 от 20.04.04, налоговая декларация НДС за 2 месяца 2004г. вх. №4335 от 22.03.04, отчет о суммах полученных льгот за 1-й квартал 2004г., вх. №5265 от 13.04.04, налоговая декларация НДС за 5 месяцев 2004г., вх. №12426 от 21.06.04, отчет о суммах полученных льгот за 2-й квартал 2004г., вх. №13174 от 09.07.04, расчет Сум ПДВ – октябрь 2004г., вх. №26133 от 19.11.04, налоговая декларация НДС за 11 месяцев 2004г., вх. №27533 от 20.12.04, расчет сумм ПДВ за ноябрь 2004г., вх. №27532 от 20.12.04, декларация на прибыль предприятия за 1-й квартал 2004г., вх. №9531 от 11.05.04, отчет о суммах льгот в налогообложении юридических лиц за 9 месяцев 2004г., вх. №23487 от 27.10.04, декларация с налога на прибыль предприятия за 3-й квартал 2004г., вх. №24561 от 05.11.04, сумма начисленных налогов, сборов за 2004г., декларация с налога на прибыль предприятия за 2004г. вх. №27531 от 20.12.04, налоговый расчет коммунального налога за 2-й квартал 2004г., вх. №13171 от 09.07.04, налоговый расчет коммунального налога за 3-й квартал 2004г., вх. №21210 от 15.10.04.

06.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области изъято:

Заявление на регистрацию автотранспортного средства от ОСОБА_8, справка счет КГС №454212 от 25.10.04, акт приема-передачи МВЧ №055332 от 27.07.05, письмо ОСОБА_7 отделения №2868 исх. №417 от 22.07.05, кредитный договор от 02.11.04

13.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области изъято:

Заявление в МРО г.Константиновка от ОСОБА_3 на регистрацию автомобиля ВАЗ 2107 от 27.03.04, справка-счет серии КГС №225631 от 24.03.04, акт приема-передачи серия ДЮА №446405 от 18.03.04, свидетельство №2464

13.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области:

Заявление в ОСОБА_7 МРЭО ГАИ от ОСОБА_22 на регистрацию автомобиля ВАЗ 2107 от 30.07.05, биржевой договор №00004763 от 30.07.05, свидетельство о регистрации ЯНВ №391623 от 21.11.04, отчет специалиста №185 от 30.07.05.

27.10.06 в помещении МРЭО 12-го МРО ГАИ УМВД Украины г.Константиновка в Донецкой области изъято:

Оригинал заявления ОСОБА_5 на поставку на учет ВАЗ 21103 от 07.07.04, справка-счет от 06.07.04, таможенная декларация от 23.03.04, акт приема-передачи от 29.03.04, дилерский договор от 21.03.04

16.09.06 Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_4, ОСОБА_17

27.09.06 Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_4, ОСОБА_5,

18.09.06 Отобранные экспериментальные образцы почерка и подписей ОСОБА_3

Все выше указанные вещественные доказательства хранятся в данном уголовном деле.

По делу имеются судебные издержки в сумме 800,31 грн. за экспертизы.

Старший следователь

ОСОБА_7

межрайонной прокуратуры

юрист 3 класса ОСОБА_23