Ухвала суду № 62420768, 02.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13639/16-к

Провадження № 1-кс/263/6984/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Сливченко В.В., прокурора Овчаренка М.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сливченко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №12016050770003851 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №12016050770003851 від 20.10.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

З клопотання вбачається, що 20.10.2016 доЦентрального ВП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 19.10.2016 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу пивного обладнання через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 6480 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

20.10.2016 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12016050770003851, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілогоОСОБА_2 вказує, що 18.10.2016 він знайшов оголошення на Інтернет-сайті «OLX» щодо продажу пивного обладнання, вартістю 5780 грн. Подзвонивши на вказаний на сайті номер телефону НОМЕР_1, гр. ОСОБА_2 домовився з продавцем про купівлю пивного обладнання, при цьому продавець повідомив, що гр. ОСОБА_2 необхідно перерахувати грошові кошти за повну вартість товару, враховуючи кошти за доставку товару. Таким чином, загальна сума склала 6480 грн. Після цього, гр. ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення, в якому вказувався розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3 для оплати грошових коштів за купівлю товару.

18.10.2016 гр. ОСОБА_2, користуючись послугою «Приват 24» перерахував зі свого розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок, відкритого в ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 700 грн.

Після цього, 19.10.2016 гр. ОСОБА_2, таким самим чином, двома переводами перерахував зі свого вище зазначеного розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок, відкритого в ПАТ «ПУМБ» НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 5780 грн.

Телефон продавця відключений та товаргр. ОСОБА_2 так і не отримав.

Слідчий зауважує, що істотне значення для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження. А саме, з документів щодо розрахункового рахунку до якого видавалась банківська картка№ НОМЕР_4 відкритому у вказаній банківській установі, з якої було списано грошові кошти потерпілої. Приймаючи до уваги, що інформація щодо транзакції грошових коштів по платіжній картці№ НОМЕР_2, а також інформація щодо фото та відео з банкоматів за період з 18.10.2016 року по теперішній час містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, враховуючи, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829,юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю», як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи та інформацію, фото та відео під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса:вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, та містятьвідомості щодо транзакції грошових коштів по платіжній картці№ НОМЕР_2, а також інформацію щодо фото та відео з банкоматів за період з 18.10.2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ», направити належним чином завірені копії вказаних документів до Відділення ПАТ «ПУМБ» «РЦ в м. Маріуполь», юридична адреса: вул. Архітектора Нільсена (Енгельса), 39, м. Маріуполь, 87500 для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сливченко Вікторією Володимирівною або за її дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко