Ухвала суду № 62414123, 13.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35557/16-к

Провадження № 1-кс/761/21720/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. при секретарі Данилевській Є.П. розглянувши клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченко Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Д.С. Басов, внесене по кримінальному провадженню за №42014100060000221 від 24.06.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції Вдовиченко Ігор Леонідович, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Д.С. Басов, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42014100060000221 від 24.06.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період з 2011 року по 2012 рік, група невстановлених осіб, знаходячись в невстановленому досудовим слідством місці, створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Один Два Три» (код ЄДРПОУ 34029127), ТОВ «БК АТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 37241554),ТОВ «ВТ-техбуд» (код ЄДРПОУ 36873235), ТОВ «АРС трейд» (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39399236), ТОВ «Будівельна компанія АРС» (код ЄДРПОУ 37264634), ПП «Юридична компанія «Фортеця»» (код ЄДРПОУ 36520226), ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (код ЄДРПОУ 36757122), ТОВ «Викуп» (код ЄДРПОУ 35917680), ПП «Пірует» (код ЄДРПОУ 35009709), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ «БТК «Євробуд» (код ЄДРПОУ 33499358), ТОВ «Лідерком» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄДРПОУ 37635291), ПП «Біко Агротрейд» (код ЄДРПОУ 36677875), ТОВ «Інтеграл АЙ ти» (код ЄДРПОУ 37403533), ТОВ «Нові технології ТПВ» (код ЄДРПОУ 35921869), ТОВ «Сана прим» (код ЄДРПОУ 33927607), ТОВ «Скай білдінг» (код ЄДРПОУ 35511130), ТОВ «Фінанс пан трейд» (код ЄДРПОУ 37700469), ТОВ «Акцепт» (код ЄДРПОУ 32108606), ТОВ «Маштрейд» (код ЄДРПОУ 37956799), ТОВ «Укртрейдавто» (код ЄДРПОУ 37813439), ТОВ «А-знак» (код ЄДРПОУ 37193050), ТОВ «Термобуд» (код ЄДРПОУ 37701442), ТОВ «ТПК - груп» (код ЄДРПОУ 38148831), ТОВ «Хорека Квінз» (код ЄДРПОУ 37401887), ТОВ «БК «Адена»» (код ЄДРПОУ 37634172), ТОВ «БК-буд» (код ЄДРПОУ 33058419), ТОВ «Техальянс» (код ЄДРПОУ 34691238), ТОВ «ЮА тревел» (код ЄДРПОУ 35691333), ТОВ «Ізол-груп» (код ЄДРПОУ 35851095), ТОВ «Укрмікс» (код ЄДРПОУ 38148281), ТОВ «АК Промислова Ініціатива» (код ЄДРПОУ 39396591), ТОВ «Сан Флаєр» (код ЄДРПОУ 37729012), ТОВ «Техно Ленд Групп» (код ЄДРПОУ 39539694), ТОВ «Тайм Тревел Юкрейн» (код ЄДРПОУ 39269786), ТОВ «Інтер-Логістика» (код ЄДРПОУ 39249230), ТОВ «Компанія «Юр Інвест Аудит» (код ЄДРПОУ 39182847), ТДВ «Страхова компанія «Арсенал Лайф» (код ЄДРПОУ 39180855), ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Зенако» (код ЄДРПОУ 34795145), ТОВ «Івіртон трейдінг» (код ЄДРПОУ 39239332), ТДВ «Страхова компанія «Арго» (код ЄДРПОУ 39175122), ТОВ «Віст Груп» (код ЄДРПОУ 33326775), ТОВ «Електрум-А» (код ЄДРПОУ 39287056), ТОВ «Вівіант-Груп» (код ЄДРПОУ 39286995), ТОВ «Беріл-Груп» (код ЄДРПОУ 39286885), ТОВ «Карнеол-Трейдінг» (МФО 39286796), ТОВ «Десмін-Плюс» (код ЄДРПОУ 39286650), ТОВ «Будпроект Продакшн» (код ЄДРПОУ 39416654), ТОВ «Гладіатор-Арма» (код ЄДРПОУ 38490386), ТОВ «Міжрегіональна будівельна компанія «Інвест-Гарант» (код ЄДРПОУ 38490407), ТОВ «Голд Кепітал Про» (код ЄДРПОУ 37881980), ТОВ «Комфорт-Лайф» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «Монтажно-проектний центр «Містобуд» (код ЄДРПОУ 38490077), ТОВ «Об'єднання «Архітектура Відродження» (код ЄДРПОУ 37046674), ТОВ «Охоронне підприємство «Кировец» (код ЄДРПОУ 37046522), ТОВ «Айрон» (код ЄДРПОУ 30969623), ТОВ «Кировец» (код ЄДРПОУ 33302471), ТОВ «КБ Венседор» (код ЄДРПОУ 36185892), ТОВ «Асток-Інвест» (код ЄДРПОУ 14083774), ТОВ «Маркетинг Лайн» (код ЄДРПОУ 38866455), ТОВ «Дісі-Ойл» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «Расткон» (код ЄДРПОУ 39300752), ТОВ «Він Бест Сервіс» (код ЄДРПОУ 33735284), ТОВ «Прімдей» (код ЄДРПОУ 38547133), ТОВ «Емті-Трейд» (код ЄДРПОУ 38547463), ТОВ «Імперія Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39308950), ТОВ «Таранінвест» (код ЄДРПОУ 39557624), ТОВ «Трансінвестмаркет» (код ЄДРПОУ 39341500), ТОВ «Фокс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39064852), ТОВ «Акцептбуд» (код ЄДРПОУ 38139350), ТОВ «Старт Союз» (код ЄДРПОУ 39246795).

Додатково, в ході проведення досудового слідства встановлено, що зазначена вище група невстановлених осіб, продовжуючи свої протиправні дії в продовж 2014 - 2015 років з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39399236).

Під час досудового слідства допитаний колишній директор та засновник ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" ОСОБА_8 надав покази про те, що зареєстрував на себе ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" на прохання невстановлених слідством осіб за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльність.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39399236) має рахунок № 2600013032 (980) відкритий у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 09.06.2015 р. по 12.09.2016 р. грошових коштів по рахунку № 2600013032 (980) відкритому у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, у зв'язку з існуванням реальної загрози розголошення даних досудового розслідування.

В судовому засіданні Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції Вдовиченко Ігор Леонідович підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що відомості, що містяться в копіях документів юридичної справи ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39399236) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 09.06.2015 р. по 12.09.2016 р. грошових коштів по рахунку № 2600013032 (980) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42014100060000221 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39399236).

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченко Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Д.С. Басов, внесене по кримінальному провадженню за №42014100060000221 від 24.06.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України - підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченко Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Д.С. Басов, внесене по кримінальному провадженню за №42014100060000221 від 24.06.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Посадовим особам ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РKП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції Вдовиченку Ігорю Леонідовичу або за його дорученням та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Скирді Роману Віталійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Стринжі Генадію Львовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів стосовно клієнта ТОВ "СВ-ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 39399236) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних, а саме:

●копій документів, які відображують надходження та списання за період з 09.06.2015 р. по 12.09.2016 р. грошових коштів по рахунку № 2600013032 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●копію справи з юридичного оформлення рахунку № 2600013032 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

●копій заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Малинников