Ухвала суду № 62413067, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53325/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ Сєдухіної-Ткаченко Ю.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Добривечір М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO:9443499, MMSI: 273378830 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO:9443504, MMSI: 272674000, виробником яких є індонезійська компанія NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT, котра входить до складу членів суднобудівельної організації BATAM SHYPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION. Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: «Sea dynasty ltd» (№ 07890436, адреса: Suite B 29 Harley Street London), «Verylux Company LLP» (№ 335307 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd».

Рахунком ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), через який здійснювалося перерахування коштів до компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, відповідно до інформації отриманої в ході досудового слідства є банківський рахунок №260020014162, який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313).

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № 260020014162 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), який відкрито в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають в АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, у період з 01.01.2010 по 31.12.2011 щодо клієнта ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) і свідчать про відкриття і використання вказаним підприємством рахунку № 260020014162 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність " інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 та становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ Сєдухінінй-Ткаченко Юлії Євгенівні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ "Укрексімбанк" (код 00032112, МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), а саме:

-документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № 260020014162 (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 01.01.2010 по 31.12.2011, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

-документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260020014162, який належить підприємству, за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

-кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори покупки тощо за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

-документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 01.01.2010 по 31.12.2011;

-договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

-внутрішньобанківських документів, що у період з 01.01.2010 по 31.12.2011 регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо;

- засвідчених копій вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53325/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Малий В.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань