Ухвала суду № 62412403, 28.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52797/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Янччинській Л.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015000000000474 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Стороженко С.В. про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, адреса: м. Київ вулиця Симона Петлюри, 30).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов'язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 роках було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП «ЮП-ГРУПП» (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ «РОЯЛ ФАРМЗ» (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39803113), ПП «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), ПП «ПОЛИМИР» (ЄДРПОУ 40777113), ПП «ЦЕНТР РЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 39273731), ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429), ПП «МИКРО АГРО» (ЄДРПОУ 39493922), ПП «ГОЛД КОРН» (ЄДРПОУ 40274553), ПП «УПТ» (ЄДРПОУ 38939237), ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237).

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429) №№ 26007448561001, 26052448561001; ПП «ГОЛД КОРН» (ЄДРПОУ 40274553) №№ 26009422110001, 26054422110001; ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237) №№ 26008448775001, 26053448775001; відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, адреса: м. Київ вулиця Симона Петлюри, 30), які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429), ПП «ГОЛД КОРН» (ЄДРПОУ 40274553), ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237), фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в АТ «ТАСКОМБАНК» інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Венглюк А.В. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України Венглюка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України майору поліції Венглюку А.В., старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Черненко С.В., членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000474, а також співробітникам СБ України за відповідним дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, ЄДРПОУ 09806443, адреса: м. Київ вулиця Симона Петлюри, 30) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:

- ПП «НАГРО-ОПТ» (ЄДРПОУ 39080429) №№ 26007448561001, 26052448561001;

- ПП «ГОЛД КОРН» (ЄДРПОУ 40274553) №№ 26009422110001, 26054422110001;

- ПП «МОСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 37125237) №№ 26008448775001, 26053448775001;

інших рахунках зазначених підприємств, а також можливість вилучити копії (здійснити їх виїмку):

- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками підприємства до банку;

- повідомлень щодо здійснення фінансовому моніторингу операцій по рахунках згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та матеріалів їх вивчення;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками підприємства, за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52797/16-к

Примірник 2- наданий слідчому Венглюку А.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.