Ухвала суду № 62412381, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52159/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ" про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ" звернулось до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, зазначаючи наступне. 12 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. по справі №757/33519/16-к, розглядаючи матеріали досудового розслідування, внесені 15.06.2016 р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016100060004150 з фабулою «14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (м. Київ, вул. Басейна, 12. група приміщень 40) у ПАТ КБ «ГІравекс-банк», невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «клієнт-банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб'єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах», виніс ухвалу, відповідно до змісту якої наклав арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛБМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № 26001141904001 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять та які знаходяться на зазначеному рахунку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 14.06.2016 з розрахункового рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ідентифікаційний код 35810038 (м. Київ вул. Басейна, 12 корп. 40) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою у системі «Інтернет-Клієнт-Банк», перерахувала грошові кошти на рахунки інших суб'єктів у фінансових установах, чим спричинила матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) № 26007799959809, що відкритий в ПАТ КБ «ПРАВЕК- БАНК» за 14.06.2016 встановлено, що з рахунку №26007799959809, що належить ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) були перераховані грошові кошти в сумі 4 950 000,00 грн. на рахунок № 26001141904001 відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», що належить ТОВ «КОЛБМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 відповідно до договору поставки за металобрухт № 379/31-30 від 13.06.2016.

ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 35810038) ~із ТОВ «КОЛБМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552) договір поставки за металобрухт № 379/31- 30 від 13.06.2016 не укладало, про даний договір ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» нічого невідомо та про дане ТОВ «КОЛБМЕНА» ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» дізналося 14.06.2016 р. з виписки про перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «КОЛБМЕНА».

Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 4 950 000 гривень 00 копійок набуті ТОВ «КОЛБМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 в результаті вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами.

Тому, в рамках кримінального провадження було накладено арешт на рахунок № 26001141904001, що належить ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552, який відкритий у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК». Відповідно до виписки із рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» (ідентифікаційний код 40352552) № 26001141904001, що відкритий в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» за 23.06.2016 встановлено, що на вказаному рахунку перебувають грошові кошти в сумі 4 950 000 гривень 04 копійок, тобто виключно грошові кошти, що належать ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ».

Листом №1/10 від 11 жовтня 2016 року ТОВ «КОЛЬМЕНА» звернулось до ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» з проханням перерахувати (повернути) на поточний рахунок ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» помилково отриманих ТОВ «КОЛЬМЕНА» на рахунок № 26001141904001 грошових коштів у сумі 4 950 000,00 грн.

Також ТОВ «КОЛЬМЕНА» надало до установи банку платіжне доручення №1 від 11.10.2016 року.

Водночас вказані кошти, що були несанкціоновано списані з поточного рахунку ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», були перераховані на рахунок ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» для закупівлі обладнання будівництва важливого державного об'єкту - Будівництво підстанції 750/330кВ Каховська , а тому на даний час ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» не може виконати своїх зобов'язань належним чином за Договором №18/04-2016 від 18.04.2016р. з Корпорацією виробничих та комерційних підприємств «Союз» (ідентифікаційний код 21004686) та ставить під загрозу своєчасне будівництво взагалі.

Під час розгляду клопотання представники заявника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали подане клопотання. Слідчий Чередник С.І. проти задоволення клопотання не заперечував, вказуючи на його обгрунтованість.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З огляду на встановлені обставини, слід визнати те, що у застосуванні заходу відпала потреба, та існує необхідність у знятті арешту на грошові кошти, з метою відновлення порушеного права потерпілої особи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. від 12 липня 2016 року у справі №757/33519/16-к арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «КОЛЬМЕНА» ідентифікаційний код 40352552 - № 26001141904001 в банківській установі ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» для повернення ТОВ «СТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» ідентифікаційний код 35810038 на поточний рахунок № 26007799959809 в ПАТКБ «Правекс-Банк» МФО 380838 у сумі 4 950 000,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.