Ухвала суду № 62412366, 26.09.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/7386/16-к

н\п 1-кс/490/4588/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., при секретарі Афоніної О.В., за участю слідчого Дем'яненко І. ,

розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт грошових коштів.

Згідно вказаного клопотання, у провадженні відділу СУГУНП України в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016150000000133від 15.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Жовтневою районною державною адміністрацією Миколаївської області 23.02.2012, на підставі листа ТОВ «Таврія-Агро» від 16.01.2012 № 3, враховуючи факт реорганізації ЗАТ «Таврія-Агро», було прийнято розпорядження №127-р, яким припинено право постійного користування земельними ділянками загальною площею 540,64 гектарів ріллі в межах території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області ЗАТ «Таврія-Агро» та визнано таким, що втратив чинність державний акт І-МК №001136 за реєстраційним №131. Вказаним розпорядженням було відмовлено ТОВ «Таврія-Агро» в наданні земельної ділянки в оренду.

Директора ТОВ «Таврія-Агро» ОСОБА_2Жовтневою районною державною адміністрацією Миколаївської області12.07.2012 та 12.12.2012 відповідно, було повідомлено про прийняте рішення та необхідність припинення сільськогосподарських робіт на вищезазначених земельних ділянках.

Водночас, починаючи з березня 2014 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 Сун Черович, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Таврія-Агро», діючи усупереч вимогам ст.ст. 116-126 Земельного кодексу України, які регламентують набуття і реалізацію права на землю, достовірно знаючи, що ці ділянки йому у встановленому порядку не надавались у володіння, користування і власність, жодних правочинів щодо цих земельних ділянок її власником не укладалось, діючи умисно, за допомогою сільськогосподарської техніки та осіб, які не діяли як співвиконавці злочину, оскільки були переконані у законності виконання вказаних робіт, вчинив самовільне зайняття земельних ділянок на території Первомайської селищної ради Жовтневого району Миколаївської області, що знаходяться за межами населеного пункту і відносяться до земель державної власності, загальною площею 548,0054 га, у вигляді протиправного їх використання у своїх потребах шляхом обробки та вирощування сільськогосподарських культур (ярового,озимого ячменю, озимої пшениці та соняшника).

Цим протиправним діянням ОСОБА_2 Сун Черовичем, відповідно до розрахунку Державної інспекції сільського господарства у Миколаївській області від 11.08.2016 №866/12-22, спричинено шкоду власнику земельної ділянки (державі) в особі Головного управління Держгеокадастру Миколаївській області значної шкоди, у розмірі 677904,59 грн., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною шкодою.

16 вересня 2016 року директору ТОВ «Таврія-Агро» ОСОБА_2 предявлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України.

Таким чином, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ «Таврія-Агро» реалізувало врожай, який знаходився на самовільно зайнятих земельних ділянках,розташованих в межах Первомайської селищної ради.З метою подальшого відшкодування збитків, спричинених державі внаслідок незаконних дій з боку керівництва ТОВ «Таврія-Агро», виникла необхідність у збереженні грошових коштів які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Таврія-Агро» № 26002053204554; № 26043053200948; № 26046053200967; № 26052053201723 для розрахунків у валюті Українська гривня, які відкриті в Миколаївському РУ ПАТ «ПриватБанк»(МФО 326610),шляхом накладення на них арешту.

Необхідність накладення арешту на грошові кошти, виникла задля запобігання їх втрати власником, і таке запобігання не може бути досягнуте іншим шляхом, чим шляхом накладення арешту.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Таврія-Агро» (код ЄДРПОУ 00857723) № 26002053204554; № 26043053200948; № 26046053200967; № 26052053201723 для розрахунків у валюті Українська гривня відкриті в Миколаївському РУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 326610, заборонивши всі операції по даним рахункам, за винятком операцій по оплаті обовязкових платежів до державних органів та просив розглянути клопотання за відсутності особи, яка на даний час є директором ТОВ «Таврія-Агро» ОСОБА_2 з причин того, що наявні обєктивні дані які вказують на можливість підозрюваної особи вчинити дії направлені на сокриття коштів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Надав суду копію цивільного позову від 22.09.2016 року, який на теперішній час нікому не пред'явлений, а переданий слідчому для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42016150000000133.

Вивчивши надані копії з матеріалів кримінального провадження № 42016150000000133, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, у зв'язку із чим, суд вважає можливим, враховуючи клопотання слідчого, погоджене із прокурором, розглядати без виклику директора ТОВ "Таврія-Арго" ОСОБА_2.

Згідно ч. 2 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що слідчим у клопотанні, погодженим із прокурором зазначено, що відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що кошти, на вказаних банківських рахунках ТОВ «Таврія-Агро» (код ЄДРПОУ 00857723) № 26002053204554; № 26043053200948; № 26046053200967; № 26052053201723 не є тимчасово вилученим майном. Крім того слідчий із клопотанням про тимчасовий доступ до коштів на відповідних рахунках не звертався.

Крім того, у клопотанні зазначено, що слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 170 накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

По-перше, зміст ч. 2 ст. 170 КПК України не передбачає накладення арешту на тимчасове вилучене майно, що передбачене ч. 5 ст. 171 КПК України.

По-друге, у судовому засіданні було встановлено, щокошти, на вказаних банківських рахунках ТОВ «Таврія-Агро» (код ЄДРПОУ 00857723) № 26002053204554; № 26043053200948; № 26046053200967; № 26052053201723 не є тимчасово вилученим майном.

Слід також зазначити, що клопотання до суду подане 19.09.2016 року, а цивільний позов наданий слідчим у судовому засіданні складений 22.09.2016 року. Відомостей, що вказаний цивільний позов пред'явлений будь-кому у кримінальному провадженні № 42016150000000133, суду не надано.

Крім того, враховуючи відсутність інформації щодо сум грошових коштів на вказаних банківських рахунках, на які слідчий просить накласти арешт, з метою припинення спробам продовження злочинної діяльності та забезпечення неможливості спричинення подальшої шкоди державним інтересам в сфері економіки, суд позбавлений можливості виконати вимоги п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України щодо встановлення розумності та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, суд, з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, пояснень слідчого, приходить до висновку про відсутність підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання про арешт грошових коштів, розміщених на банківських рахунках ТОВ «Таврія-Агро» (код ЄДРПОУ 00857723) № 26002053204554; № 26043053200948; № 26046053200967; № 26052053201723 для розрахунків у валюті Українська гривня відкриті в Миколаївському РУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 326610, у зв'язку із чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 170 -173 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт грошових коштівна банківськіх рахунках ТОВ «Таврія-Агро» (код ЄДРПОУ 00857723) № 26002053204554; № 26043053200948; №26046053200967; № 26052053201723 для розрахунків у валюті Українська гривня, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ «ПриватБанк» МФО 326610 - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва К.О. Лагода