Ухвала суду № 62410621, 01.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/12738/14-к

Провадження № 1-кс/554/4785/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю в.о. слідчого - Рябуха О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000162, від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором старшим прокурором прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), за адресою:м. Полтава, вул. Шведська 2, до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 28.08.2014 року, платіжних доручень з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 28.08.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: № 26000054603823 (долар США), відкритий 18.08.2011 року;№ 26002054604143 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року;№ 26003054502909 (українська гривня) відкритий 21.05.2004 рок; № 26008054604017 (ЄВРО) відкритий 22.08.2011 року; № 26042054600464 (українська гривня) відкритий 22.03.2012 року, що належить ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Просили розглядати клопотання без участі представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, для проведення почеркознавчих та судової бухгалтерської експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12014170000000162, від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 років службові особи ТОВ «Буртехнологія», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера», внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб»єктами господарювання ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. За даними податкової звітності ТОВ «Буртехнологія» протягом 2012-2014 років від ТОВ «Електронбуд-Сервіс» сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 826 749,69 грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього СГД 4 960 498,14 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій. В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), а саме: №26000054603823 (долар США), відкритий 18.08.2011 року; №26002054604143 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; №26003054502909 (українська гривня) відкритий 21.05.2004 року; №26008054604017 (ЄВРО) відкритий 22.08.2011 року; №26042054600464 (українська гривня) відкритий 22.03.2012 року. У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.Судове засідання просили проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у звязку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін, з метою приховування злочину службовими особами Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401) рахунків: №26000054603823 (долар США); №26002054604143 (російський рубль); №26003054502909 (українська гривня); №26008054604017 (ЄВРО); №26042054600464 (українська гривня), що належать ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401) за адресою - м.Полтава, вул.Шведська, 2.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298) : №26000054603823 (долар США); №26002054604143 (російський рубль); №26003054502909 (українська гривня); №26008054604017 (ЄВРО); №26042054600464 (українська гривня), а саме : карток зі зразками підписів; установчих та реєстраційних документів; паспортів; чеків; документів на зняття готівки з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; платіжних доручень з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), за адресою - м.Полтава, вул.Шведська, 2.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: №26000054603823 (долар США), відкритий 18.08.2011 року; №26002054604143 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; №26003054502909 (українська гривня) відкритий 21.05.2004 року; №26008054604017 (ЄВРО) відкритий 22.08.2011 року; №26042054600464 (українська гривня) відкритий 22.03.2012 року, що належать ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), за адресою - м.Полтава, вул.Шведська, 2.

В частині клопотання про тимчасовий доступ та вилучення інших документів - відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000162, від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401) рахунків: №26000054603823 (долар США); №26002054604143 (російський рубль); №26003054502909 (українська гривня); №26008054604017 (ЄВРО); №26042054600464 (українська гривня), що належать ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401) за адресою - м.Полтава, вул.Шведська, 2.

Надати дозвіл 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298) : №26000054603823 (долар США); №26002054604143 (російський рубль); №26003054502909 (українська гривня); №26008054604017 (ЄВРО); №26042054600464 (українська гривня), а саме : карток зі зразками підписів; установчих та реєстраційних документів; паспортів; чеків; документів на зняття готівки з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; платіжних доручень з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), за адресою - м.Полтава, вул.Шведська, 2.

Надати дозвіл 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: №26000054603823 (долар США), відкритий 18.08.2011 року; №26002054604143 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; №26003054502909 (українська гривня) відкритий 21.05.2004 року; №26008054604017 (ЄВРО) відкритий 22.08.2011 року; №26042054600464 (українська гривня) відкритий 22.03.2012 року, що належать ТОВ «Електронбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 14312298), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), за адресою - м.Полтава, вул.Шведська, 2.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко