Ухвала суду № 62410618, 16.05.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/6771/14-к

Провадження №1кс/554/2837/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого Мороз В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №42014170000000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

16 травня 2014 року слідчий відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207) клієнта ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401), АТ «Імексбанк» (МФО 328384). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207): №№26003000482835, 26006060475102, 26056060442152, відкритих у ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401), №26009157252001, відкритого у АТ «Імексбанк» (МФО 328384), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014170000000072 від 03 квітня 2014 року, за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах керівництвом Полтавської міської ради та службовими особами УЖКГ і УКБ виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживання службовим становищем службовими особами управління економічних питань Полтавського міськвиконкому, Управління майном комунальної власності міста, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України. Упродовж 2011-2013 років УЖКГ виконкому Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини з: ТОВ «АГЛ-Техно», ПП "Будзабезпечення", ТОВ «Рубін-Полтава», ПП "Рембуд-20", ПП "Талла комерц", ПФ "Полтавабудсервiс", ПП «Луксор-плюс», ТОВ «Полтаваагроінвест», ТОВ «Екоагропроект». Крім цього, упродовж 2011-2013 років управління капітального будівництва виконкому Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини із: ТОВ «Полтавабуд», ТОВ «Стоп», Рем.буд.кооператив "РЕН", ПРМБО "Райагробуд", ПП "Стройбат-2", КП "Контакт PLUS", ТОВ "Промагробуд", ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Ностра", ТОВ "Акватерм", ТОВ «Екоагропроект». Встановлено, що ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207) відкрито банківські рахунки №№26003000482835, 26006060475102, 26056060442152 у ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) та №26009157252001 у АТ «Імексбанк» (МФО 328384).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) рахунків №№26003000482835 (українська гривня), 26006060475102 (українська гривня), 26056060442152 (українська гривня), які належать ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207), яка перебуває у володінні ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401), що за адресою м.Полтава, вулиця Жовтнева,70а. Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207): №№26003000482835 (українська гривня), 26006060475102 (українська гривня), 26056060442152 (українська гривня), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаних рахунках), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків, за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) за адресою - м.Полтава, вулиця Жовтнева,70а.

В іншій частині клопотання про доступ та вилучення інших предметів і документів відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №42014170000000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 16 травня 2014 року по 16 червня 2014 року слідчому відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) рахунків №№26003000482835 (українська гривня), 26006060475102 (українська гривня), 26056060442152 (українська гривня), які належать ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207), яка перебуває у володінні ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) - за адресою м.Полтава, вулиця Жовтнева,70а.

Надати дозвіл в період з 16 травня 2014 року по 16 червня 2014 року слідчому відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП «Рембуд-20» (код ЄДРПОУ 37863207): №№26003000482835 (українська гривня), 26006060475102 (українська гривня), 26056060442152 (українська гривня), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаних рахунках), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків, за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) за адресою - м.Полтава, вулиця Жовтнева,70а.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко