Ухвала суду № 62388021, 18.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

18.10.2016

Справа 522/19426/16-К

Провадження №1КС/522/19059/16

У Х В А Л А

18 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкий Андрій Олександрович, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкий Андрій Олександрович про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016160500006604 від 22.08.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкий Андрій Олександрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12016160500006604 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «22» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, «22» серпня 2016 року з Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшли матеріали щодо привласнення грошових коштів посадовими особами відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766).

Під час досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами відділу освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» «21» липня 2016 року укладений договорі №15мк, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» продає, а відділ освіти Приморської районної адміністрації Одеської міської ради купує мікроскопи та обладнання для кабінетів фізики та хімії для закладів освіти Приморського району товар за ДК: 23.19.2 - скло технічне та інше скло (33793000 - 5 - скляний посуд лабораторного призначення) - 163763,04 грн.; 26.51.6 - інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші (39162110 - 9 - навчальне приладдя) - 96900,00 грн.; 26.70,2 - прилади оптичні, інші, та їхні частини (38634000 - 8 Оптичні мікроскопи) - 194436,00 грн.; 23.44. - вироби керамічні технічної призначенстві, інші (31630000 - 1 магніти) - 34512,72 грн.; 25.99.2 - вироби з недорогоцінних металів, інші (14700000 - 8 неблагородні метали) - 81 579,60 грн.; 22.29.2 - вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (19520000 - 7 - пластмасові вироби) - 93 330,00 грн.; 28.29.3 - устатковання для зважування та вимірювання промислове, побутове та іншої призначеності (38300000 - 8 - вимірювальні прилади) - 129878,64 грн.

Відповідно до п. 4.2. загальна сума договору відповідно до затвердженого фінансування складає 794 400,00 грн. (Сімсот дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят шість грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ - 132 400,00 грн. за КЕКВ2210.

Так, п. 3.1. вказаного договору передбачено, що оплата визначеного товару здійснюється за фактично поставлений товар згідно видаткової накладної на розрахунковий рахунок ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ».

На підставі видаткової накладної №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року, товар, що зазначений в договорі, фактично поставлений в повному обсязі. Також в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» були перераховані грошові кошти за визначений товар в повному обсязі.

В ході подальшого розслідування та при фактичному обстеженню приміщень шкіл встановлено, що товари, які зазначені в видатковій накладній №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року, в вказаних школах фактично відсутні та ніхто з посадових осіб даних шкіл їх не приймав у зв'язку з чим державній установі спричинені збитки у значному розмірі.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (місто Харків, проспект Московський, 60), а саме:

всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

анкет клієнта банку ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), співробітниками АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

документів щодо придбання ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) та видачі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), а саме №26001537636600, дата відкриття: 03.11.2014 року, №26045537636600, дата відкриття: 03.11.2014 року та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

юридичної справи ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766);

договорів, укладених ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, стосовно фінансових операцій ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

заявок посадових осіб ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявок посадових осіб ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (місто Харків, проспект Московський, 60), а саме:

всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

анкет клієнта банку ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), співробітниками Одеської обласної дирекції АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

документів щодо придбання ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) та видачі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), а саме №26001537636600, дата відкриття: 03.11.2014 року, №26045537636600, дата відкриття: 03.11.2014 року та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

юридичної справи ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766);

договорів, укладених ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, стосовно фінансових операцій ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

заявок посадових осіб ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявок посадових осіб ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкий Андрій Олександрович про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкому Андрію Олександровичу, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, до документів ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (місто Харків, проспект Московський, 60), а саме:

всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

анкет клієнта банку ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), співробітниками Одеської обласної дирекції АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

документів щодо придбання ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) та видачі АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), а саме №26001537636600, дата відкриття: 03.11.2014 року, №26045537636600, дата відкриття: 03.11.2014 року та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

юридичної справи ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766);

договорів, укладених ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, стосовно фінансових операцій ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

заявок посадових осіб ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

заявок посадових осіб ТОВ «ЄВРО - ПРОМ - ТОРГ» (ЄДРПОУ 38848766), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.