Ухвала суду № 62383195, 01.11.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1»кс»/235/827/16

Справа № 235/5688/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

01 листопада 2016 р.Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Кузьменко В.В.

за участі -прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А.

розглянувши клопотання прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації , за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 від 07.09.2014 р. за ч.1 ст.175 КК України,

Клопотання надійшло 27 жовтня 2016 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- АБ «Експрес - Банк»

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся прокурор Красноармійської місцевої прокуратури Рудь К.А.з клопотанням,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АБ «Експрес Банк», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що за заявами ОСОБА_2, ОСОБА_3., ОСОБА_4, ОСОБА_5 слідчим відділом Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом не виплати забортної плати керівництвом ТОВ «ЛАН»(код ЄДРПОУ 30790447, юридична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Соціалістична, 78, фактична адреса: 85350, Україна, Донецька область, Красноармійський р-н, с. Іванівка, вул. Комарова, 1а) вказаним працівникам.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до даних Красноармійської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Лан» має відкритий 27.03.2003 року рахунок в АБ «Експрес-Банк» МФО 335838 номер рахунку 26004116430. На даний час необхідно отримати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Лан» 26004116430 відкритому в АБ «Експрес - Банк» з зазначенням дебетових та кредитних операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку помісячно, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємниць, володінні АБ «Експрес - Банк» ЄДРПОУ 20053145, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до як заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації) та використовувати їх в подальшому як докази,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АБ «Експрес - Банк».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим відділення СВ Покровського ВП ГУ НП України в Донецькій області Савіній Юлії Сергіївні, Момот Ользі Олександрівни, Мальцевій Юлії Миколаївні або іншому уповноваженому ним співробітнику Національної поліції України за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів АБ «Експрес - Банк» ЄДРПОУ 20053145, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25, отримати відомості про рух коштів на рахунку ТОВ «ЛАН» 26004116430 відкритому в АБ «Експрес - Банк» з зазначення дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку помісячно, за період з моменту відкриття рахунку по 26.10.2016 року, тобто надати можливість ознайомитися з ним і вилучити їх паперові та електронні копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.