Ухвала суду № 62382535, 01.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22966/16-к

Провадження 1-кс/127/8122/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дончевської Я.Б., за участі слідчого Ширман І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Василя Стуса буд. 9 кв. 2), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2016, слідчий Ширман І.М. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Майданюком В.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000060 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, внесеному в ЄРДР 08.06.2016 щодо ОСОБА_2, який у липні 2012 року використовуючи підроблені документи на ім'я ОСОБА_3, придбав 100% статутного капіталу юридичної особи СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649 Вінницька обл., Літинський р-н., с. Уладівка, вул. Леніна 4), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадянин ОСОБА_2, завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім'я ОСОБА_3, повідомив службовим особам ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе буд. 160 Б), що СТОВ «Перемога» займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) та ТОВ «Остер- Центр» (код ЄДРПОУ 35489289) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_3, як директора СТОВ «Перемога», після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_2 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_2 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016020000000060, відповідно до отриманих роздруківок руху коштів по банківських рахунках СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649), встановлено, що СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Василя Стуса буд. 9 кв. 2).

В зв'язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н., с. Уладівка, вул. Леніна 4) з ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Василя Стуса буд. 9 кв. 2) а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501) за весь період взаємовідносин з СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, проектну документацію) ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501) підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03731649), які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Василя Стуса буд. 9 кв. 2), а також враховуючи, факт що службовими особами ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501) з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення вищевказаних первинних бухгалтерських документів, на підставі, яких формувалась податкова звітність даного товариства, а тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить - ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Василя Стуса буд. 9 кв. 2), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Ширман Ірина Михайлівна, неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у зв'язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Авак» (код ЄДРПОУ 23058501, зареєстроване за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Василя Стуса буд. 9 кв. 2) - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя