Ухвала суду № 62380760, 18.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36052/16-к

Провадження № 1-кс/761/22038/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. при секретарі Данилевській Є.П. розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюк Тараса Вікторовича, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Є. Білий, внесене по кримінальному провадженню за № 22015000000000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюк Тарас Вікторович, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Є. Білий, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 22015000000000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У період з січня 2015 року по квітень 2016 року невстановлені службові особи ПАТ «Краснодонвугілля» (код ЄДРПОУ 32363486) за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, вчиняли дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за наступних обставин.

ПАТ «Краснодонвугілля» (юридична адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 54) - підприємство яке здійснює господарську діяльність у сфері видобутку вугілля з подальшим його збутом, фактично знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Комсомольська, 5, структурні підрозділи якого розташовуються та діють у Краснодонському районі Луганської області, тобто на тимчасово окупованій території Луганської області.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знаходячись у місті Києві, використовуючи осіб, які погодились бути засновниками та керівниками, зареєстрували підприємства спочатку ТОВ «КИЇВНАФТОГАЗПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39050169), ТОВ «Н.А.С.М.» (код ЄДРПОУ 39651121), ТОВ «ЦЕНТР-СХІД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36812785), а пізніше ТОВ «БАРРОУ» (код ЄДРПОУ 40120621), ТОВ «ГАЗНАФТОРЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40225621), ТОВ «ДАЙМАН» (код ЄДРПОУ 40071606), ТОВ «ТІГАРТ» (код ЄДРПОУ 40081400), ТОВ «ОЛЕУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40275892) з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ «Краснодонвугілля».

Так, з банківського рахунку ПАТ «Краснодонвугілля» на банківські рахунки вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на підставі фіктивних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, які укладались без мети їх виконання. Після цього, зазначені грошові кошти з банківських рахунків вказаних підприємств перераховувались на банківські карткові рахунки фізичних осіб, які за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з власних рахунків знімали у касах відділень банків та банкоматах в м. Києві зазначені грошові кошти готівкою. Після цього, уся готівка централізовано звозилась до офісу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, де перераховувалась та готувалась для передачі службовим особам ПАТ «Краснодонвугілля». Частину зазначеної готівки службові особи ПАТ «Краснодонвугілля» сплачували представникам терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за безперешкодне переміщення даної готівки на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № 26003056204184, відкритому ТОВ «ГАЗНАФТОРЕСУРС УКРАЇНА» в банку ПАТ «КБ Приватбанк», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № 26008243050001, відкритого ТОВ «ЛОЄРС ГРУПП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39352313, зареєстроване за адресою: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63) у банку ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163, зареєстрований за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35).

Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № 26009586883600, відкритому ТОВ «ТІГАРТ» в банку АТ «УКРСИББАНК», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № 26005220690001, відкритого ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39829058), зареєстроване за адресою: 14005, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, буд. 49-А, у банку ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 14305909, зареєстрований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35).

Таким чином, ПАТ «КБ «Євробанк» володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан його клієнтів ТОВ «ЛОЄРС ГРУПП КОМПАНІ» та ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням зазначених підприємств, здійснені ними угоди, а також інформація про напрями їх комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без участі володільця документів.

В судове засідання з'явився Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюк Тарас Вікторович підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у внесеному ним клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх оригіналів, не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів. Припущення слідчого щодо можливого проведення експертного дослідження не можуть бути прийняті судом до уваги, так як в матеріалах клопотання на даний час не знайшли своє підтвердження.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюк Тараса Вікторовича, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Є. Білий, внесене по кримінальному провадженню за № 22015000000000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 162, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюк Тараса Вікторовича, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Є. Білий, внесене по кримінальному провадженню за № 22015000000000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Посадовим особам ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, код ЄДРПОУ 33305163, зареєстрований за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Самолюку Тарасу Вікторовичу або за його дорученням уповноваженому співробітнику СБ України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних, а саме:

1.1. Щодо клієнта банку ТОВ «ЛОЙЄРС ГРУПП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39352313):

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ЛОЙЄРС ГРУПП КОМПАНІ» № 26008243050001, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ «ЛОЙЄРС ГРУПП КОМПАНІ» № 26008243050001, відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «ЛОЙЄРС ГРУПП КОМПАНІ» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку 26008243050001 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «ЛОЙЄРС ГРУПП КОМПАНІ» № 26008243050001 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, щодо укладення з ТОВ «ЛОЙЄРС ГРУПП КОМПАНІ» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

1.2. Щодо клієнта банку ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39829058):

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» № 26005220690001, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» № 26005220690001, відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01.01.2015 року по дату винесення ухвали;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку 26005220690001 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали);

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» № 26005220690001 за період часу з 01.01.2015 року по 18.10.2016 року (дату винесення ухвали), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, щодо укладення з ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Малинников