Ухвала суду № 62380673, 29.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7787/16-к

Провадження № 1-кс/761/4789/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Шевченка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Шевченко Сергій Володимирович звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Я.В.Тертична, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015000000000109 від 06.03.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням організована група, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року за №1334-VI, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення злочину, розробивши єдиний план здійснення злочинної діяльності та розподіливши функції учасників групи, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету отримання прибутку, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини та громадянина, захистом моральності та здоров'я населення, забороною використання власності на шкоду людині і суспільству шляхом створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор в спеціально обладнаних для проведення азартних ігор приміщеннях, організували і проводять азартні ігри, а саме надання учасникам азартних ігор послуги у сфері грального бізнесу, за допомогою встановлених в приміщеннях гральних автоматів, які за своїм призначенням можуть використовуватися для азартної гри, та здійснюють організацію азартної гри для учасників азартних ігор за грошовий внесок, а також виплачують виграш учасникам азартних ігор, результат якого повністю залежить від випадковості, тобто здійснюють зайняття гральним бізнесом. Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 організували мережу закладів, де громадянам за допомогою розташованих в їх приміщеннях гральних автоматів та системних блоків комп'ютерів, на які встановлено симулятори гри на гральних автоматах, надаються послуги у сфері грального бізнесу та території м. Києва та Київської області. 17.06.2015 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено, в тому числі: банківську картку Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4; банківську картку Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4; банківську картку Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4. Таким чином, в ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність в ПАТ «Укрсиббанк» інформації щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_4, зокрема відомостей про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та відомостей щодо його фінансової діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність та джерела надходження грошових коштів на поточні рахунки. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12015000000000109 від 06.03.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати слідчим можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Шевченку Сергію Володимировичу або іншому слідчому за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Харків, проспект Московський, 60) стосовно клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та його контрагентів, а саме:

- копії матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підпису ОСОБА_4, документів про видачу банківських карток;

- копії документів, щодо надання кредитів ОСОБА_4, розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунків до 29.02.2016;

- копії документів що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_4 (заяви, чеки, доручення на отримання готівки) по рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунків до 29.02.2016;

- копії платіжних доручень ОСОБА_4 по рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунків до 29.02.2016, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- копії документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунків до 29.02.2016, зокрема розпоряджень, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ОСОБА_4 системою «Клієнт - Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- документів щодо оренди ОСОБА_4 індивідуальних сейфів у ПАТ «Укрсиббанк».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: