Ухвала суду № 62363835, 01.11.2016, Ленінський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
01.11.2016
Номер справи
642/4925/16-к
Номер документу
62363835
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

01.11.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1807/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Шрамко Л.Л.., за участю секретаря Рвачова О.О., адвоката ОСОБА_1, представника заявника - ОСОБА_2, розглянувши клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Директор приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про повернення всіх предметів, документів та речей вилучених 16.08.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Південна, буд.11, кв. 1,2.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВСПП ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016100110000162 від 08.07.2016 року. 10 серпня 2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова дано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дінпро, вул. Південна, буд.11, кв. 1,2, де знаходяться приміщення, належні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_3), а також печаток, штампів, компютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

16.08.2016 року з 14 год 50 хв. до 20 год 50 хв., старший слідчий ОВС 3- го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_10 В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016100110000162 від 08.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, провів обшук приміщень розташованих за адресою: м. Харків, вул. Південна, буд. 11 кв. 1,2. В результаті проведеного обшуку відповідно до протоколу обшуку від 16.08.2016 було вилучено:

копію паспорта на ОСОБА_11 15.06.1975р.н. на 2 арк.; договори комісії на 6 арк.; Наказ №03 на 1 арк.; документи фін. ТОВ «Деірас» на 5 арк.; лист з печаткою ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; договори комісії № КСМ 15/11 на 3 арк.; лист «Радабанк» на 1 арк.; платіжні доручення на 10 арк.; документи ТОВ «влада люкс» на 3 арк.; платіжні доручення на 5 арк; замовлення особ. рах на 3 арк.; скан копії повідомдення на 2 арк.; ТОВ «Діро Монтик» на 1 арк.; банківські записи на 7 арк.; чорнові записи Ліберт Компані на 6 арк.; акт прийому-передачі на 2 арк.; чорнові записи Промтехсервіс на 13 арк.; чорнові записи на 3 арк.; данні ТД Ніком на 10 арк.; платіжні доручення Деірас на 3 арк.;звіт дебетові ТОВ Деірас на 11 арк.; платіжні доручення Промлогистика на 14 арк.; звіт Деірас на 17 арк.; платіжні доручення ТОВ «Деірас» на 13 арк.; платіжні доручення Промлогистика на 14 арк.; пояснювальна записка на 23 арк.; лист вторсирьё на 1 арк.; договір поставки на 3 арк.; копія свідоцтва «ОСОБА_13 Юг» на 1 арк.;виписка на 1 арк.; чорноі записи на 18 арк.; листи 6 арк.; сертифікат на 1 арк.; унига обліку доходів на 1 арк.; різноколоровий блокнот 1шт.; платіжне доручення на 7 арк.; блокнот з квітками 1 шт.; чорнові записи ТОВ «Доран» та ТОВ «ДП Скайл» на 4 арк.; договір на 10 арк.; NAEG INVEST COMPANY на 10 арк.;чорнові записи на 63 арк.; печатка ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_4) 1 шт.; системний блок з написом DTS 1 шт.;блокнот з чорновими (напис GOLD) 1 шт.; акт надання послуг на 4 арк.; зошит з чорновими записами (Sports Cars) 1 шт.; банківські звіти, розрахунки у жовтій папці з написами (Berlinyo) 1 шт.; чорнові записи у папці синього кольору з написом (Clipe Pile) 1 шт.; папка зеленого кольору 1 шт.; документи ФГД ОСОБА_13 Юг у зеленій папці з написом (Buromax) 1 шт.; документи ФГД ПП «Промлига» у папці сереньового кольору 1 шт.; папка сірого кольору з написом Справа з документи ФГД ТОВ «ОСОБА_13 Юг»; файл кольору ТОВ Дніпропетровська ТТК 1 шт.;папка розового кольору з написами «Econom MIX»1 шт.; копії фін.госп.док. у сірому файлі 1 шт.; копії банківських док АТ «Укрсиббанк» у папці 1 шт.; копія паспорта ОСОБА_14; копія паспорта ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; документи ФГЛ вторсировина у папці з написом ОБВС «Экотрейд» на 1 арк.; файл з документами ОСОБА_15 Юг «прозрачного кольору» 1 шт.; файл синього кольору з документами ОСОБА_15 Юг (34155651); файл прозорого кольору з документами ОСОБА_15 Юг (34155651) 1 шт.; файл прозорого кольору з документами ОСОБА_15 Юг 1 шт.; файл з документами ПП «Промлогистика» 1 шт.; файл з ТТН прозорого кольору ТОВ ОСОБА_15 Юг 1 шт.; папка для паперів з чорновими записами 1 шт.; файл з договором оренди №286 1 шт.; папка з написом «Морея Фин» 1 шт.; папка з документами «Ринести трейд» 1 шт.; файл з договором оренди «17/01-12 1 шт.; чекова книжка ТОВ «Вініта Грейд» грошовий чек АЗ5178959 ТОВ «Деорос» 1 шт.; папка довтого кольору з документами ФГД 1 шт.; папка з документами ФОД «БК Стар» 1 шт.; папка з документами «Нова пошта» НОМЕР_5 1 шт.; пакет червоного кольору №1100130626 1 шт.; пакет червоного кольору №2124951824 1 шт.; пакет червоного кольору №32222581000 1 шт.; пакет червоного кольору №53000198447397 1 шт.; документи ФГД ТОВ «ОСОБА_15 Юг» у коробці з написом «ОСОБА_15 Юг» 1 шт.; трудова книжка ОСОБА_3 АХ №8115902 1 шт.; чекова книжка по рахунку №26004001308263 ПАТ «Універсал Банк» 1 шт.; чекова книжка ПП «Промлогистика» 1 шт.; документи, які перебували на столі №1 згідно додатку №1 опечатано склейкою №3 та упаковані у мішок іблого кольору; печатки зі стола №1 ТОВ «Концерн «ОСОБА_15 Юг» (34155651); печатки зі стола №1 ПП «Промлогистика» (36340572); печатки зі стола №1 «Торнадо», ТОВ «Концерн «ОСОБА_15 Юг» (34155651) м.Запоріжжя; печатки зі стола №1 ОСОБА_17 «Вторсировина» (37455010); печатки зі стола №1Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія (35113764); печатки зі стола №1 ТОВ «ОСОБА_13 Юг» (34155651); печатки зі стола №1 ТОВ «Промтехсервіс 2000» (39453322); печатки зі стола №1 ТОВ «Деірас» (39653651); кліше підпису 1 шт.; кліше підпису 1 шт.; кліше підпису 1 шт.; печатки зі стола №1 ТОВ «Арсенал ТС» (39185324); печатки зі стола №1 ТОВ «Екотрейд ТМ» (38375675); печатки зі стола №1 ТОВ «Екотрейд» (32812210); печатки зі стола №1 ТОВ «БК «Стар» (39658253) 2 шт.; печатки зі стола №1 ТОВ «Морея Фін» (39433140); печатки зі стола №1 ПАТ «Автокраз» (05808735); печатки зі стола №1 ТВО «Ековторресурс» (34373632); печатки зі стола №1 ТОВ «Вініта грейд» (39658420); печатки зі стола №1 Дочірне підприєство Будівельне управління №2 «Одестранспбуд» (22463602); печатки зі стола №1 ПАТ «Дніпроспецсталь» (Бюро перепусток КПП №2); печатки зі стола №1 ПАТ «Дніпроспецсталь» (Копровий цех); клеше Дніпроважмаш; доркументи ТОВ «ДТТК» у кількості 63 арк.; папка сорошиватель березового кольору 1 шт.; реєстраційні дані ФОП Антонова у папці жовтного кольору 1 шт.; чернові записи у папці березового кольору 1 шт.; чернові записи у папці червоного кольору у кількості 1 шт.; блокнот коричневого кольору у кільк. 1 шт.; трудова книжка АХ№792373 ОСОБА_18 18.06.1989р; папка зеленого кольору «Віділ Кадрів» ТОВ «ДТТК» 1 шт.; папка розового кольору 1 шт.; печатка ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» (35113764) у кількості 1 шт.; печатка ТОВ «Акіома Дніпро» (39706458) у кількості 1 шт.; клеше підпису 1 шт.; печатка ОСОБА_19 «Вторсировина» (37455010) 1 шт.; блокнот коричневого кольору (USON) 1 шт.; флеш носій (Сorsair) 1 шт.; флеш носій («27727) 1 шт.; флеш носій (HASP) 1 шт.; флеш носій (ALMAZ IU) 1 шт.; флеш носій (DT 101G2) 1 шт.; ноутбук ASUS (BANOCJ32913543F) чорного кольору 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_20 1 шт.; сегрегатор сірого кольору з документами Дніпропетровський торгівельно-транспортна компанія 1 шт.; кольорова папка ДТТК первинна документація 1 шт.; папка чорного кольору ПП «Промлогистика» 1 шт.; папка синього кольору ТОВ «Дніпропетровський торгівельно-транспортна компанія» 1 шт.; папкачорного кольору Договори 2014-2016 рік 1 шт.; папка чорного кольору отчет ДТТК 2014-2016 рік 1 шт.; папка синього кольору (листи) ТОВ «Дніпропетровський торгівельно-транспортна компанія» (35113764) 1 шт.; папка коричневого кольору виписки 2016р. 1 шт.;папка накопичувач ОСОБА_21 1 шт.; файл прозорого кольору з документами 1 шт.; відомості нарахуваннязаробітної плати на 6 арк. у папці жовтого кольору; папка з первинними документами 1 шт.; чорна папка відділу кадрів 1 шт.; файл синього кольору спеціфікіція 1 шт.; папка накопичувач березового кольору первинні документи 1 шт.; файл жовтого кольору податкова звітність; чернові записи у файлі жовтого кольору 1 шт.; папка білого кольору ТОВ ДТТК 1 шт.; трудова книжка БТ-ІІ №0528809 ОСОБА_22 11.02.197 Ір.н. 1 шт.; трудова книжка АХ №897680 ОСОБА_23 11.02.197Ір.н. 1 шт.; трудова книжка АХ №430526 ОСОБА_24 28.02.1992р. 1 шт.; трудова книжка АР №003241 ОСОБА_25 1 шт.; папка зеленого кольору первинних документів ТОВ «ОСОБА_13 Титан ЮГ» 1 шт.; папка коричневого кольору договори ОСОБА_13 Титан ЮГ 2016 1 шт.; папка коричневого кольору акти виконаних робіт 1 шт.; папка зеленого кольору ОСОБА_13 Титан ЮГ договори 1 шт.; папка сиреньового кольору отчетность ТОВ ОСОБА_13 Титан ЮГ 1 шт.; папка накопичувач договори ПП «Промлогистика» 1 шт.; папка синього кольору з написом «Тарас» 1 шт.; папка коричневого кольору (договори) ПП «Промлогистика» 1 шт.; папка чорного кольору з реєстраційними документами 1 шт.; папка чорного кольору ТОВ «ОСОБА_13 Титан ЮГ» 1 шт.; статутні документи ТОВ «Промтехсервіс 2000» (код 39458322) у папке червоного кольору 1 шт.; банківські документи у файлах 4 чотирьох прозорого кольору; папка білого кольору з актами звірки 1 шт.; папка синього кольору ТОВ «Торнада» (код 24989582) 1 шт.; папка синього кольору первинні документи ТОВ «ОСОБА_13 Юг» (код 34155651) 1 шт.; папка синього кольору з написом Унісфсол з первинними документами ТОВ ОСОБА_13 Юг 1 шт.; папка жовтого кольору 2016 ТОВ Тинан ЮГ 1 шт.; папка поморанчового кольору з первинними документами 2016 ТОВ «Титан ЮГ» 1 шт.; папка з чорновими записами синього кольору 1 шт.; системний блок (LoGic Power) 1 шт.; системний блок чорного кольору (VENTOA8CHASSIS) флеш накопичувавчі, поміщені у коробку зеленого кольору; брилки з плавоющим кодом (електронні) 5 шт.; мобільний телефон iphone чорного кольору 1 шт.; мобільний телефон Lenovo Emei:865676021079273 1 шт.; мобільний телефон білого кольору (Factor homi) Emei: 863361017324783 1 шт.; мобільний телефон Nokia Emei: 357663105174705417 1 шт.; мобільний телефон Emei: 355207105175802815 1 шт.

Представник ПП «Промлогистика» ОСОБА_2С.в судовому засіданні підтримав клопотання.

Адвокат ОСОБА_1 підтримав подане клопотання, посилався на те, що було вилучено речі та документи які не відносяться до розслідування кримінального провадження № 32016100110000162 від 08.07.2016, оскільки в увхалі суду про дозвіл на проведення обшуку було чітко зазначено назви (коди ЄДРПОУ) підприємств та фізичних осіб-підприємців речі та документи яких підлягають відшуканню та вилученню. Серед вилучених в ході обшуку речей, документів та предметів не було речей, документів та предметів тих підприємств та фізичних осіб-підприємців, що зазначені в ухвалі суду. Крім того, до етепіршнього часу не проведено жодного допиту працівників чи керівникі ПП «Промлогистика».

Слідчий ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВСПП ДФС в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016100110000162 від 08.07.2016 року та прокурор в судове засідання не зявились, про слухання справи були повідомлені.

Неявка прокурора та слідчого не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Суд, вислухавши представника заявника ОСОБА_2 та адвокат ОСОБА_1, вивчивши письмові матеріали клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Речі, документи та предмети, вилучені за адресою: м.Дінпро, вул. Південна, буд.11, кв. 1,2 в результаті проведеного 16.08.2016 року обшуку, відповідно до ч.2 ст. 168, ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні № 32016100110000162 посадовим особам ПП «Промлогистика» не пред'явлено.

Статтею 169 КПК України передбачені підстави припинення тимчасового вилучення майна.

Зокрема, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, у разі неподання у становлені строки клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене під час обшуку майно,у разі непостановлення судом ухвали протягом сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене під час обшуку майно.

Даних щодо накладення арешту на тимчасово вилучене в результаті проведеного 16.08.2016 обшуку за адресою: м.Дінпро, вул. Південна, буд.11, кв. 1,2 в приміщеннях, належних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, суду не надано, а отже немає і підстав для подальшого вилучення майна, а тому його необхідно повернути особі у якої воно було вилучено.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, необхідно зобовязати слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000162 від 08.07.2016, повернути всі предмети, документи та речі, вилучені 16.08.2016 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 10 серпня 2016 року за адресою: м.Дніпро, вул. Південна,11, кв.1,2, де знаходяться приміщення, належні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Керуючись ст.ст. 168, 236, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000162 від 08.07.2016, повернути всі предмети, документи та речі, вилучені 16.08.2016 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 10 серпня 2016 року за адресою: м.Харків, вул. Південна,11, кв.1,2, де знаходяться приміщення, належні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя - Л.Л. Шрамко

Попередній документ : 62363833
Наступний документ : 62364230