Ухвала суду № 62363833, 01.11.2016, Ленінський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
01.11.2016
Номер справи
642/4925/16-к
Номер документу
62363833
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

01.11.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1806/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Шрамко Л.Л.., за участю секретаря Рвачова О.О., адвоката ОСОБА_1, представника заявника - ОСОБА_2, розглянувши клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник приватного підприємства «Промлогистика» - директор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 року на грошові кошти ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572), що знаходяться на рахунках № 26001455024115 (валюта українська гривня) та № 26009455023022 (валюта українська гривня), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м.Київ, вул. Жилянська, 43).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що арешт накладено безпідставно, повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні посадовим особам ПП «Промлогистика» досі не предявлена, клопотання слідчого розглянуто у відсутності власника грошових коштів, будь-які підстави для подальшого арешту рахунків відсутні. Дані щодо здобуття арештованих грошових коштів злочинним шляхом відсутні, відсутні також дані, які б давали підстави для конфіскації цих коштів у майбутньому.

Адвокат ОСОБА_1, представник заявника ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримали, пояснили, що арешт грошових коштів перешкоджає господарської діяльності підприємства. Крім того,до цього часу жодного працівника підприємства не допитано, не провадиться жодних слідчих дій, повязаних з ПП «Промлогистика».

Слідчий та прокурор в судове засідання не зявився, про розгляд клопотання були неодноразово повідомлені.

Вислухавши представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського району м.Харкова від 11 серпня 2016 року у кримінальному провадженні № 32016100110000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28, ч.2ст.205, ч.3 ст. 209 КК України за клопотанням слідчого Лещенка А.Р. накладено арешт на грошові кошти, у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572) № 26001455024115 (валюта українська гривня) та № 26009455023022 (валюта українська гривня), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Також зобовязано службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних

В обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий посилався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних субєктів господарювання: ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На час розгляду даного клопотання суду не надано даних про здійснення кримінального провадження безпосередньо відносно посадових осіб ПП «Промлогистика». Дані про проведення будь-яких слідчих дій стосовно вказаного підприємства суду не надані. Посилання заявника на те, що до цього часу правоохоронними органами не підтверджено, що грошові кошти на рахунку підприємства набуті злочинним шляхом, або в подальшому можуть бути конфісковані, стороною обвинувачення не спростовані. Цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження не заявлявся.

Серед основних засад кримінального провадження стаття 7 КПК України виділяє недоторканність права власності, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, необхідних для подальшого арешту грошових коштів на рахунках підприємства як засобу забезпечення кримінального провадження Враховуючи, що арешт грошових коштів на рахунках підприємства суттєво перешкоджає господарської діяльності останнього, суд приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого арешту грошових коштів, тому клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-174, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 року на грошові кошти ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572), що знаходяться на рахунках № 26001455024115 (валюта українська гривня) та № 26009455023022 (валюта українська гривня), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Скасувати зобовязання, покладене на службових осіб вказаної банківської установи Зобовязати направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ПП «Промлогистика» (ЄДРПОУ 36340572) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя - Л.Л. Шрамко

Попередній документ : 62363831
Наступний документ : 62363835