Ухвала суду № 62363605, 01.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13320/16-к

н/п 1-кс/640/8286/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Кішішян А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №12016220000000778 від 18.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради за адресою: 61003 м. Харків вул. Квітки-Основяненка, 7, а саме: рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007р. №131/0707 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009; документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009; всіх договорів оренди, зокрема №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру; документу (документів), зокрема листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11, що став підставою для припинення дії договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.07.2016 до ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка США ОСОБА_3, 19.05.1953р.н. про те, що у період з червня 2006 року по квітень 2008 року громадянин України ОСОБА_4 29.05.1970р.н. шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, під приводом будівництва торгівельно-адміністративного центру за адресою: м. Харків проспект Машинобудівників, заволодів її грошима в сумі 1 456 249 доларів США, які незаконно привласнив та витратив на власний розсуд, чим завдав їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

18.07.2016 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000778, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2006 року (більш точну дату досудовим слідством встановити не довелося можливим) ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (в подальшому буде вказуватися «МКДУ») в групі з начальником відділу продаж «МКДУ» - ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_3 інвестувати гроші в будівництво одноповерхового торгівельно-адміністративного приміщення по проспекту Машинобудівників в м. Харкові загальною площею приблизно 1000 метрів квадратних за ціною 2000 доларів США за 1 квадратний метр.

Погодившись з даною пропозицією ОСОБА_3 станом на 10.06.2006 на будівництво адміністративно-торгівельного приміщення по проспекту Машинобудівників в м. Харкові передала готівкою ОСОБА_4 гроші в сумі 540000 (пятсот сорок тисяч) доларів США.

Надалі, протягом другого півріччя 2006 року, а також протягом 2007 року, ОСОБА_3 додатково передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на будівництво торгового приміщення гроші в сумі 739 500 (сімсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот) доларів США і 600 000 (шістсот тисяч) російських рублів.

Таким чином, в період часу 2006-2007р.р. на будівництво торгового приміщення по пр. Машинобудівників в м. Харкові ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 гроші в сумі 1 279 500 (один мільйон двісті сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот) доларів США і 600 000 (шістсот тисяч) російських рублів, що згідно курсу національного банку України відповідало 23 923,0 (двадцять три тисячі дев'ятсот двадцять три) доларів США, а всього в сумі 1 303 423 (один мільйон триста три тисячі чотириста двадцять три) доларів США.

Створюючи враження у ОСОБА_3 про нібито реальне планування будівництва торгівельно-адміністративного центру по проспекту Машинобудівників в м. Харкові, ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА», згідно рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/07 отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р. (але не пізніше прийняття обєкту до експлуатації).

Виконуючи свої зобов'язання щодо інвестування грошей в будівництво торгово-адміністративного центру, ОСОБА_3, 29.03.2008 передала ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) доларів США і 30 000 (тридцять тисяч) Євро, що згідно курсу національного банку України відповідало 47 250 (сорок сім тисяч двісті п'ятдесят) доларів США, а всього на загальну суму 102 250 (сто дві тисяч двісті п'ятдесят) доларів США. 20.04.2008 ОСОБА_3 на будівництво торгового центру були передані гроші ОСОБА_5 в сумі 110 000 (сто десять тисяч) доларів США.

Таким чином, в період часу 2006-2008р.р. на будівництво торгового центру по пр. Машинобудівників в м. Харкові ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 гроші в сумі 1 515 673 (один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США.

Однак, ОСОБА_4, незважаючи на те, що у нього була реальна можливість побудувати торговий центр по пр. Машинобудівників в м. Харкові, будівництво вказаного обєкту не розпочав, своїх зобовязань щодо передачі у власність ОСОБА_3 нежитлових приміщень загальною орієнтовною площею 860,4 м. кв. по пр. Машинобудівників в м. Харкові свідомо не виконав і отримані від ОСОБА_3 гроші в сумі 1 515673 доларів США не повернув.

За інформацією наданою Управлінням містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради 22.03.2011 в Державний реєстр земель внесені записи про припинення договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 на підставі листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11 у звязку із закінченням строку їх дії.

Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_3, показаннями свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, розписками ОСОБА_4 від 10.06.2006; від 18.06.2010 та від 23.04.2015, договором №1 від 19.02.2008 пайової участі ОСОБА_3 в будівництві торгівельного центру, квитанціями до прибутково-касових ордерів ТОВ «МКДУ» №631 від 19.06.2007, №667 від 27.06.2007; №1131 від 25.10.2007; №702 від 10.07.2008; №1040 від 10.10.2008, інформацією наданою Департаментом містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради та юридичним Департаментом Харківської міської ради.

Орган досудового розслідування зазначає, що для отримання додаткових фактичних даних, які б підтверджували шахрайство директора ТОВ «МКДУ» ОСОБА_4 за попередньою змовою з начальником відділу продаж ТОВ «МКДУ» ОСОБА_5, необхідно отримати доступ до документів та інформації, які знаходяться в Департаменті містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради за адресою: 61003 м. Харків вул. Квітки-Основяненка, 7, а саме документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009р., а також відповідних договорів оренди зазначених земельних ділянок, зокрема №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 та документу (документів) на підставі якого було прийнято рішення про припинення дії договорів оренди землі від 21.04.2008 №540867100030 та №540867100031, зокрема листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11. Необхідність вилучення документів в Департаменті містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, обґрунтовується у використання вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. Вказані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000778 від 18.07.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

ОСОБА_9 з кримінального провадження №12016220000000778 від 18.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, до ГУ НП в Харківській області звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в період часу з 2005 року по 2008 рік під приводом будівництва приміщення по пр. Машинобудівників у м. Харкові вона передала грошові кошти в сумі 1456249 доларів США невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима, але бажаного приміщення не здобувала, чим завдала останній матеріальної шкоди.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у звязку з якими просить надати тимчасовий доступ до рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007р. №131/0707 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009; документів (матеріалів) на підставі яких рішенням 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва обєктів від 04.07.2007 р. №131/0707 ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» отримало в оренду земельну ділянку по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру до 01.08.2009; всіх договорів оренди, зокрема №540867100030 та №540867100031 від 21.04.2008 про надання ТОВ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА» в оренду земельної ділянки по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною площею 0,2192 га (в тому числі: ділянка 1 площею 0,1425 га, ділянка 2 площею 0,0767 га) для будівництва торговельно-адміністративного центру; документу (документів), зокрема листа Харківської міської ради від 22.03.2011 за №08-14/790/2-11, що став підставою для припинення дії договорів оренди землі №540867100030 та №540867100031, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №12016220000000778 від 18.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова