Ухвала суду № 62358732, 20.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14530/16-к

Провадження № 1-кс/201/8619/2016

УХВАЛА

20 жовтня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2016 року за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровської обласної ради, комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави на суму понад 1,2 млн. грн., за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 36163109) в період з 2011 року укладено угоди про закупівлю робіт з будівництва доступного житла на вул. Бульвар Кобзаря, 3, вул. Січеславській, 4, вул. Гетьманській, 7 та вул. ОСОБА_1, на житловому масиві Лівобережний-3 у м. Дніпропетровську, на загальну суму 39,76 млн. грн.

Для реалізації програми будівництва Дніпропетровською обласною радою відведено КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» з правом постійного користування земельну ділянку площею 9 га та профінансовано виконання проектно-вишукувальних робіт, Дніпропетровською міською радою профінансовано прокладення комунікацій. Проект будівництва доступного житла розроблено фахівцями Дніпропетровського проектного інституту «Дніпроцивільпроект».

Генеральним підрядником будівництва на підставі укладених з КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» договорів стало приватне підприємство фірма «Мост» (код ЄДРПОУ 25514757).

У ході досудового розслідування встановлені факти відхилення під час будівництва від проекту без узгодження з ДП «Укрінвестекспертиза» та невиконання робіт, вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КЬ-2в, що може привести до руйнування будівель.

Також згідно програми будівництва КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» строком на 2 роки звільнено від уплати земельного податку на частину виділеної земельної ділянки на місці будівництва двох будинків.

Але, незважаючи на те, що згідно програми будівництва частина виділеної земельної ділянки за місцем будівництва інших будинків від уплати земельного податку не звільнялась, квартири в цих будинках реалізовано за ринковими цінами, службовими особами КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» не сплачено до бюджету податок на землю на суму понад 1,2 млн. грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ПП фірма «Мост», за період з 01 січня 2011 року до часу закриття рахунку або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).

Виходячи з положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» такі відомості відносяться до банківської таємниці, оскільки містять інформацію і діяльність і фінансовий стан клієнтів банку.

Згідно зі ст.ст. 84 і 93 КПК України слідчий самостійно вибирає способи отримання фактичних даних, які підлягають встановленню у справі. При цьому, будучи вправі витребувати у банків інформацію, яка містить банківську таємницю, слідчий діє в порядку і межах, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Чинне законодавство не містить приписів органам досудового слідства в частині звернення до інших способів встановлення фактичних даних про діяльність, фінансовий стан та операціях клієнта банківської установи, для вирішення питання про звернення до суду за розкриттям банківської таємниці.

Крім того є очевидним, що іншим способом, ніж шляхом оцінки зазначених документів, встановити істину у справі, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у юридичній справі ПП фірма «Мост» (код ЄДРПОУ 25514757).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000510, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП фірма «Мост» (код ЄДРПОУ 25514757), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ПП фірма «Мост» (код ЄДРПОУ 25514757) за період з 01 січня 2011 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях, у тому числі на рахунку № 26007001200777, відкритому в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311);

3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ПП фірма «Мост» (код ЄДРПОУ 25514757) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), розташованому в приміщенні 75 на вул. Ливарній, 9 у м. Дніпро (колишнє м. Дніпропетровськ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000510.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова