Ухвала суду № 62356430, 21.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36061/16-к

Провадження № 1-кс/761/22044/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Тараса Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюк Тарас Вікторович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Є.В.Білим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У період з січня 2015 року по квітень 2016 року невстановлені службові особи ПАТ «Краснодонвугілля» (код ЄДРПОУ 32363486) за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, вчиняли дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за наступних обставин. ПАТ «Краснодонвугілля» (юридична адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 54) - підприємство яке здійснює господарську діяльність у сфері видобутку вугілля з подальшим його збутом, фактично знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Комсомольська, 5, структурні підрозділи якого розташовуються та діють у Краснодонському районі Луганської області, тобто на тимчасово окупованій території Луганської області. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знаходячись у місті Києві, використовуючи осіб, які погодились бути засновниками та керівниками, зареєстрували підприємства спочатку ТОВ «КИЇВНАФТОГАЗПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 39050169), ТОВ «Н.А.С.М.» (код ЄДРПОУ 39651121), ТОВ «ЦЕНТР-СХІД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36812785), а пізніше ТОВ «БАРРОУ» (код ЄДРПОУ 40120621), ТОВ «ГАЗНАФТОРЕСУРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40225621), ТОВ «ДАЙМАН» (код ЄДРПОУ 40071606), ТОВ «ТІГАРТ» (код ЄДРПОУ 40081400), ТОВ «ОЛЕУМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40275892) з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ «Краснодонвугілля». Так, з банківського рахунку ПАТ «Краснодонвугілля» на банківські рахунки вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на підставі фіктивних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, які укладались без мети їх виконання. Після цього, зазначені грошові кошти з банківських рахунків вказаних підприємств перераховувались на банківські карткові рахунки фізичних осіб, які за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з власних рахунків знімали у касах відділень банків та банкоматах в м. Києві зазначені грошові кошти готівкою. Після цього, уся готівка централізовано звозилась до офісу ОСОБА_3 та ОСОБА_4, де перераховувалась та готувалась для передачі службовим особам ПАТ «Краснодонвугілля». Частину зазначеної готівки службові особи ПАТ «Краснодонвугілля» сплачували представникам терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за безперешкодне переміщення даної готівки на тимчасово окуповану територію Луганської області. Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № 26003056204184, відкритому ТОВ «ГАЗНАФТОРЕСУРС УКРАЇНА» в банку ПАТ «КБ Приватбанк», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № 26006300780353, відкритого ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 30900231, зареєстроване за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна 4/9 каб. 310-А) у банку Філія - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 326461, код ЄДРПОУ 09326464, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв Херсонське шосе, 50).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Філія - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 326461, код ЄДРПОУ 09326464, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв Херсонське шосе, 50).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Самолюку Тарасу Вікторовичу або за його дорученням уповноваженому співробітнику СБ України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку Філія - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 326461, код ЄДРПОУ 09326464, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв Херсонське шосе, 50) та містять відомості про клієнта банку ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 30900231), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» № 26006300780353, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» № 26006300780353, відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01.01.2015 року по 21.10.2016 року;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку №26006300780353 за період часу з 01.01.2015 року по 21.10.2016 року;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» № 26006300780353 за період часу з 01.01.2015 року по 21.10.2016 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів, щодо укладення з ТОВ «БЛИЦ-СЕРВИС» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп'ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: