Ухвала суду № 62353423, 13.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47697/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката Демченко Костянтина Миколайовича в інтересах ТОВ "АГРОС-НОВА" на бездіяльність прокурора відділу прокуратури м. Києві,

В С Т А Н О В И В :

29.09.2016 адвокат Демченко К.М. в інтересах ТОВ «АГРОС-НОВА» ( код ЄДРПОУ 38261482) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 КПК України, в обґрунтування якої зазначив наступне.

21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2016 проведено обшук за адресою: м. Київ, проспект Академіка Паладіна, 20, кв. 8, в ході якого виявлено та вилучено усі документи ТОВ «АГРОС-НОВА» і комп'ютерну техніку товариства, кількість та найменування яких вказано у відповідному протоколі.

Оскільки в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2016 не було надано дозволу на відшукування та вилучення документів і речей, які належать ТОВ «АГРОС-НОВА», останні мають режим тимчасово вилученого майна і, за відсутності рішення суду про їх арешт, підлягають негайному повернення володільцю.

В якості підстав для задоволення скарги адвокат окремо акцентував увагу на тому, що ТОВ «АГРОС-НОВА» є реально діючим суб'єктом господарської діяльності, сплачує усі обов'язкові соціальні платежі та податки, а вилучені у товариства документи та речі не мають жодного відношення до предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000031 від 19.01.2015, за фактом фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування доводів та вимог скарги, прокурора, який заперечував проти її задоволення, а також вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000031 від 19.01.2015, за фактом фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «АГРОС-НОВА» адресою: м. Київ, проспект Академіка Паладіна, 20, кв. 8, з метою виявлення та вилучення документів і речей, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Під час проведення обшуку 21.09.2016 органом досудового розслідування, зокрема, виявлено та вилучено: 10 папок-скорошивачів, що містять документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова» (а саме: податкові, видаткові, товаро-транспортні накладні); 2 папки білого кольору, що містять документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова» (податкові накладні); 3 папки з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», що містять договори поставки та копії реквізитів підприємств; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова» (копії видаткових накладних, договори поставки); стікерований папір-макування в 1 рулоні; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», що знаходяться у 8 (восьми) папках, документи фінансово-господарської діяльності, що містяться в 15 (п'ятнадцяти) папках; системний блок комп'ютера АCER чорного кольору S|N ДТ344МЕ003528005271800; системний блок комп'ютера чорного кольору АSUS с/н СІ809; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», ТОВ «Агрос- КнК», що містяться в 6 папках скорошивачах; документи фінансово-господарської діяльності з назвами папок Novaro Export Cop., Novaro Trading Limited, Novaro Limited, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південьмортранс», реквізити суб'єктів господарської діяльності; системний блок-моноблок комп'ютера LENOVO S|N WS880147502; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос- КнК» в 11 (одинадцяти)папках; моноблок АСЕR 25610 S|NPWSCYE210302002792; моноблок LENOVO чорного кольору S|N СS0010375; ноутбук АСЕR сірого кольору с/н ХМ25ЕV002350188FF3400; печатки підприємств ТОВ «Фарватер-КнК», ТОВ «Стрім-КнК», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», ТВФ «Будматеріали», чорнові записи із зазначенням сум готівки, заяви щодо виплати готівкових коштів, блокнот з чорновими записами; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», що містяться в 47 (сорока семи) папках; трудові книжки на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_10; печатки підприємств ТОВ «Агрос-КнК», ТОВ «Агрос-Нова», ТВФ «Будматеріали ЛТД»; моноблок DELL чорного кольору S|N C784КК1; договір купівлі-продажу земельної ділянки; оригінал на п'яти аркушах №ВВС675526, оригінал контракту №3/ВК від 05.09.2007 між «NOVARO LIMITED» та ТОВ «СНЕК-ПЛЮС»; бланки сертифікати країни походження «Китай» (оригінали і копії); технічний паспорт на будинок за адресою смт. Коцюбинське, вул.. Заоічнична, 2; контракт на поставку укладений між ТОВ «Агрос-Нова» та International, Seefods of Alaska Inc., (оригінал на 4 арк.); контракт на поставку укладений між Novo Tradins Limited та АО «Конти РУС» (Російська Федерація); чорнові записи ОСОБА_11 на 3 арк.; копії товарно-економічних контрактів; розписка ОСОБА_12; бланки з мокрими печатками і підписами ТОВ «Агрос-КнК»; договір про поворотну фінансову допомогу №11Ф від 26.02.2015 року між ТОВ «Агрос-Нова» та ОСОБА_11 - оригінал на 4 аркушах; сертифікати відповідності на 3 аркушах - оригінали; висновки ДСНЕЕ на 3 аркушах - оригінали.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Натомість, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Проте, як свідчать матеріали справи, орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилучено за місцем розташування ТОВ «АГРОС-НОВА» адресою: м. Київ, проспект Академіка Паладіна, 20, кв. 8, майна, жодній посадовій особі ТОВ «АГРОС-НОВА» про підозру не оголошено, належних та допустимих в розумінні ст.ст. 85, 86 КПК України доказів, які б свідчили, що вилучені документи та речі стосуються предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000000031 від 19.01.2015 прокурором під час розгляду скарги не представлено.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилучених за місцем фактичного знаходження ТОВ «АГРОС-НОВА» речей та документів в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, вони вважаються тимчасово вилученим майном та підлягають негайному поверненню володільцю, а скарга - задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

зобов'язати прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. повернути ТОВ «Агрос-Нова» тимчасово вилучене під час обшуку 21.09.2016 року майно, а саме:

- 10 папок-скорошивачів, що містять документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова» (а саме: податкові, видаткові, товаро-транспортні накладні).

- 2 папки білого кольору, що містять документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова» (податкові накладні).

- 3 папки з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», що містять договори поставки та копії реквізитів підприємств.

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова» (копії видаткових накладних, договори поставки).

- Стікерований папір-макування в 1 рулоні.

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», що знаходяться у 8 (восьми) папках.

- Документи фінансово-господарської діяльності, що містяться в 15 (п'ятнадцяти) папках.

-Системний блок комп'ютера АCER чорного кольору S|N

ДТ344МЕ003528005271800.

- Системний блок комп'ютера чорного кольору АSUS с/н СІ809;

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», ТОВ «Агрос- КнК», що містяться в 6 папках скорошивачах.

- Документи фінансово-господарської діяльності з назвами папок Novaro Export Cop., Novaro Trading Limited, Novaro Limited, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південьмортранс», реквізити суб'єктів господарської діяльності;

- Системний блок-моноблок комп'ютера LENOVO S|N WS880147502;

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос- КнК» в 11 (одинадцяти)папках;

- Моноблок АСЕR 25610 S|NPWSCYE210302002792;

- Моноблок LENOVO чорного кольору S|N СS0010375;

- Ноутбук АСЕR сірого кольору с/н ХМ25ЕV002350188FF3400;

- печатки підприємств ТОВ «Фарватер-КнК», ТОВ «Стрім-КнК», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», ТВФ «Будматеріали», чорнові записи із зазначенням сум готівки, заяви щодо виплати готівкових коштів, блокнот з чорновими записами;

- Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрос-Нова», що містяться в 47 (сорока семи) папках;

- Трудові книжки на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- Печатки підприємств ТОВ «Агрос-КнК», ТОВ «Агрос-Нова», ТВФ «Будматеріали

ЛТД»;

- Моноблок DELL чорного кольору S|N C784КК1;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки;

- оригінал на п'яти аркушах №ВВС675526, оригінал контракту №3/ВК від 05.09.2007 між «NOVARO LIMITED» та ТОВ «СНЕК-ПЛЮС»;

- бланки сертифікати країни походження «Китай» (оригінали і копії);

- технічний паспорт на будинок за адресою смт. Коцюбинське, вул.. Заоічнична, 2.

- контракт на поставку укладений між ТОВ «Агрос-Нова» та International, Seefods of Alaska Inc., (оригінал на 4 арк.);

- контракт на поставку укладений між Novo Tradins Limited та АО «Конти РУС» (Російська Федерація);

- чорнові записи ОСОБА_11 на 3 арк.

- копії товарно-економічних контрактів;

- розписка ОСОБА_12;

- бланки з мокрими печатками і підписами ТОВ «Агрос-КнК»

- договір про поворотну фінансову допомогу №11Ф від 26.02.2015 року між ТОВ «Агрос-Нова» та ОСОБА_11 - оригінал на 4 аркушах.

- сертифікати відповідності на 3 аркушах - оригінали.

- висновки ДСНЕЕ на 3 аркушах - оригінали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.