Ухвала суду № 62329120, 20.10.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/11001/16-к

№ пров. 1-кс/646/4849/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.16 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Міндарьова, за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №32016220000000110 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000110 від 12.04.2016 за. ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ДП Спринтер», (код ЄДРПОУ 30534106), податкова адреса: м. Харків, пров. Новожанівський, 11 у період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року шляхом безпідставного використання в бухгалтерському і податкових обліках підприємства документи та реквізити ТОВ «Олівія Інвест» (код ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «Атіс Торг» (код ЄДРПОУ 38633934), ТОВ ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 39090327), ТОВ «Валор-Трейд» (код ЄДРПОУ 37874381) та ТОВ «Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38160870) ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму понад 3 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що вказані порушення податкового законодавства викладені в акті документальної планової виїзної перевірки №120/20-40-14-03-08/30534106 від 14.03.2016 року ТОВ «ДП Спринтер» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 31.12.2014 років, складеного ревізорським складом ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий вказує, що слідством отримано список водіїв, які у період 2013 по 2014 працювали та ТОВ ДП «Спринтер».

Слідчий зазначає, що допитаний свідок ОСОБА_4 колишній водій ТОВ «ДП Спринтер» відмовився від дачі свідчень, але вказав номер мобільного телефону оператора ПАТ «Київстар» №097-266-19-00, яким він користується.

Слідчий вказує, що вищевказана інформація перебуває у володінні Харківської філії Приватного акціонерного товариства «Київстар», розташованого в м. Харкові по вул. Космічній, б.21.

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме факту здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонента під час їх здійснення. Ці відомості необхідно використати як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, а саме місце знаходження судді Ленінського районного суду м. Харкова Ольховського Є.Б. під час судових засідань 28.01.2014, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора звязку.

Слідчий вказує, що з метою встановлення чи здійснював водій ТОВ «ДП Спринтер» ОСОБА_4 поставку продукції за місцем знаходження ТОВ «Олівія Інвест», ТОВ «Атіс Торг», ТОВ ОСОБА_4, ТОВ «Валор-Трейд» та ТОВ «Інвест Трейд» та перевірку цієї інформації з товарно-транспортними накладними виникла необхідність в отриманні інформації за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 з каналів звязку про вхідні та вихідні телефонні зєднання абонентського номеру мобільного телефону оператора ПАТ «Київстар» №097-266-19-00, який належить ОСОБА_4.

Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора звязку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказує, що необхідно отримати інформацію з каналів звязку яка перебуває у оператора мобільного звязку ПАТ «Київстар».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи, оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора звязку.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №32016220000000110 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 або прокурорам відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5М або ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по телефонному номеру 097-266-19-00, що перебуває у володінні Харківської філії Приватного акціонерного товариства «Київстар», розташованого в м.Харкові по вул.Космічній, б.21.

Зобовязати оператора мобільного зв'язку Харківську філію Приватного акціонерного товариства «Київстар», розташовану в м.Харкові по вул.Космічній, б.21, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по телефонному номеру №097-266-19-00, за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2014 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- вказаних паперових носіїв, а також -

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки (без розкриття їх змісту), SMS (короткі текстові пові4домлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), зєднання нульової тривалості,

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя: М.Ю.Міндарьова