Ухвала суду № 62318367, 25.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36129/16-к

Провадження № 1-кс/761/22096/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за № 32016100100000080 від 28.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Юлія Анатоліївна, по кримінальному провадженню за №32016100100000080 від 28.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, в період 2015-2016 років, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності, а саме : ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Астікс» (код 40211089), ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912), ТОВ «Франклін» (код 40107349), ТОВ «БК Марвік» (код 40104112), ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096), ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку.

Встановлено, що у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) 29.12.2015 відкрито банківський рахунок №26009596332000 (українська гривня)

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за № 32016100100000080 від 28.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640), - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640), а саме:

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26009596332000 (українська гривня) за період з 29.12.2015 по 12.10.2016 в друкованому та електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

документи на підставі яких ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта);

інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 29.12.2015 по 12.10.2016;

заяви, чеки на отримання готівки по рахункам №26009596332000 (українська гривня) за період з 29.12.2015 по 12.10.2016.

Службовим особам АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: