Ухвала суду № 62318306, 25.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36125/16-к

Провадження № 1-кс/761/22092/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за № 32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Юлія Анатоліївна, по кримінальному провадженню за №32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640).

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, в період 2015-2016 років, створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності, а саме : ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Астікс» (код 40211089), ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912), ТОВ «Франклін» (код 40107349), ТОВ «БК Марвік» (код 40104112), ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096), ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку.

В ході розслідування 10.10.15 проведено допит директора ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) зареєстровано у Святошинському районі м. Києва.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Арчібальд» (код 39671640), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, прос. Перемоги, 97.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївни, внесене по кримінальному провадженню за № 32016100100000093 від 07.10.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640), - задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю оригіналів документів, які перебувають у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, стосовно ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) за період з моменту реєстрації по 25.10.2016р. а саме:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Службовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: