Ухвала суду № 62317625, 13.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50331/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Подоляка А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України підполковника поліції

Гунько В.Ю. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України

Малюк Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №.12016000000000221.

В ході розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2015 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні їм СПД серед яких ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД», вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн, що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

Крім того, ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 29.03.2016 по цивільній справі № 635/2635/16-ц за позовом ТОВ АПА «АГРОСВІТ» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 по справі №638/13527/16-к заборонено внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких змін в будь-якому порядку та будь-якими особами.

Незважаючи на викладене 07.09.2016 та 08.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_6 Київської обласної філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» було вчинено реєстраційну дію №14806670073001123 «Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів Суб'єкта», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» та реєстраційну дію №14801070074001123 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ».

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та вилученні їх у паперовій та електронній формі, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України за адресою: вул. М. Раскової, 15, м. Київ, а саме:

- документи, які підтверджують та стали підставою внесення інформації стосовно записів в Державному реєстрі щодо ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), у тому числі складені реєстратором Київської обласної філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_6;

- квитанції щодо сплати адміністративного збору (держмита) за проведену операцію;

- заява та довіреність від особи, яка має повноваження проводити певні дії;

- підстави для внесення змін по ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), у тому числі рішення суду;

- протоколи зборів, зміни до статутів, довіреності;

- наказ про призначення (документи, що підтверджують призначення) керівника ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661);

- документи, що були складені для внесення відомостей до ЄДР щодо ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661).

Вилучення зазначених у клопотанні документів у паперовій та електронній формі, надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування указаного кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів, з метою їх подальшого дослідження, оскільки ці документи можуть містити відомості, які можуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу заступнику начальника відділу ГСУ НП України підполковнику поліції Гуньку В.Ю. та/або іншим слідчим слідчої групи ГСУ НП з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити у паперовій та електронній формі, які знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України за адресою: вул. М. Раскової, 15, м. Київ, а саме:

- інформація щодо дати, часу, підстав та особи, яка вносила зміни по ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), у тому числі щодо хронології дій реєстратора Київської обласної філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_6 щодо вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ агропромислова асоціація «АГРОСВІТ»;

- документи, які підтверджують та стали підставою внесення інформації стосовно записів в Державному реєстрі щодо ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), у тому числі складені реєстратором Київської обласної філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_6;

- квитанції щодо сплати адміністративного збору (держмита) за проведену операцію;

- заява та довіреність від особи, яка має повноваження проводити певні дії;

- підстави для внесення змін по ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), у тому числі рішення суду;

- протоколи зборів, зміни до статутів, довіреності;

- наказ про призначення (документи, що підтверджують призначення) керівника ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661);

- документи, що були складені для внесення відомостей до ЄДР щодо ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50331/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Подоляк А.О.

Копія - Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець