Ухвала суду № 62317511, 17.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50488/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Венглюка А. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Венглюка А. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючих за попередньою змовою, організувала та здійснює на території Київської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов'язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено використання в незаконній схемі рахунків ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - ТОВ «ССОТ») (ЄДРПОУ 36691706), на які в період 2014-2016 р.р. надходили кошти з рахунків державних підприємств, що входять до складу державного концерну (далі - ДК) «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 37854297), та подальше їх перерахування на рахунки зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних членам злочинної групи.

ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706) на протязі 2014-2016 рр. виступало суб'єктом проведення зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експорту продукції військового та подвійного призначення. Комісіонером при проведенні зазначених експортних господарських операцій виступало ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ") (ЄДРПОУ 21655998, юридична адреса: 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36), яке входить до складу ДК «УКРОБОРОНПРОМ» (ЄДРПОУ 37854297). Частина отриманих від реалізації продукції коштів перераховувалася з рахунків ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706) на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), за начебто здійснені поставки товарів та надання послуг.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів щодо митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання, яких виступало ТОВ «ССОТ» (ЄДРПОУ 36691706), яка перебуває у володінні Київської міської митниці ДФС України.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що в провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Венглюку Антону Вадимовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Черненко Сергію Васильовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015000000000474, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України (м. Київ, бул. Iвана Лепсе, 8а), а саме до:

- митних декларацій та документів, наданих для здійснення митного оформлення вантажів відправником, одержувачем, або особою, відповідальною за фінансове врегулювання, яких виступало ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (ТОВ «ССОТ») (ЄДРПОУ 36691706), журналів видачі перепусток на територію зони митного контролю, журналів реєстрації транспорту, що здійснював транспортування зазначених вантажів, за період з 01.01.2014 по 17.10.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50488/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Венглюку А. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько