Ухвала суду № 62308743, 28.10.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6022/16-к

Провадження № 1-кс/552/1052/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Расулова К.Т., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М., звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та проведення їх виїмки в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000774 від 22.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

20.10.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за фактичним місцем розташування ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ» за адресою: м. Полтава, вул. Крамського, 9 було виявлено та вилучено документи, в тому числі: гарантійний талон № РО3501657891 на 1 аркуші; гарантійний талон на техніку, серійний номер б/н; Замовлення № РО3501657891 від 27.07.2015 на придбання Ксерокса та кабелю до нього на 1 аркуші; Доставочний аркуш; Видаткова накладна № 210628 від 24.07.2015 на 1 аркуші на товар: БФП Принтер Konika Minolta в кількості 1 шт. та кабелю TechLink в кількості 1 шт., вилучені вказані документи в своїй сукупності мають доказове значення неправомірних дій службових осіб ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут земелеустрою», та підтверджують факт одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе у вигляді ксерокса за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надав таку вигоду, а саме АОПП «Великосорочинське».

Тому, з метою документального підтвердження вказаних фактів, а також враховуючи той факт, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо отримання інформації чи документів, що містять анкетні дані про особу (юридичну особу, код 03772625) - платника: платіжного доручення № 2146 від 23.07.2015, банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, код банку № 380805, рахунок № 260025229, призначення платежу: за принтер Konika Minolta. Кабель по рахунку № СФ-0210628 від 21.07.2015. а також матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж № 2146 від 23.07.2015, банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, код банку № 380805, рахунок № 260025229. Банк отримувача АТ «УкрСиббанк», код банку 351005, рахунок № 26002285365200, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, а інформація доступна лише банківській установі - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170000000774 від 22.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого .3 ст. 368 КК України.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що документи які містять анкетні дані про особу (юридичну особу, код 03772625) - платника: платіжного доручення № 2146 від 23.07.2015, знаходиться саме у розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- інформації чи документів, що містять анкетні дані про особу (юридичну особу, код 03772625) - платника: платіжного доручення № 2146 від 23.07.2015, банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, код банку № 380805, рахунок № 260025229, призначення платежу: за принтер Konika Minolta. Кабель по рахунку № СФ-0210628 від 21.07.2015.

-матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж № 2146 від 23.07.2015, банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, код банку № 380805, рахунок № 260025229. Банк отримувача АТ «УкрСиббанк», код банку 351005, рахунок № 26002285365200

-оригінал платіжного доручення № 2146 від 23.07.2015 з реквізитами: банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, код банку № 380805, рахунок № 260025229, призначення платежу: за принтер Konika Minolta. Кабель по рахунку № СФ-0210628 від 21.07.2015 банк отримувача АТ «УкрСиббанк», код банку 351005, рахунок № 26002285365200

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М., слідчому СВ Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області Расулову Каюмі Тулкіновичу.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець