Ухвала суду № 62308025, 28.10.2016, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/1769/16-к

Провадження № 1-кс/396/148/16

УХВАЛА

28.10.2016 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Гарбуз Ольга Анатоліївна за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури Бобик Т.П., секретаря Пономаренко Р.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Свірщевського Є.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12016120230000520 від 01.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України-,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Свірщевський Є.Є., за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Бобик Т.П., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016120230000520 від 01.06.2016 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 30.05.2016 року до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки АДРЕСА_1 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував номер мобільного оператора зв'язку «МТС України» НОМЕР_1 піднявши слухавку з ОСОБА_3 розпочав спілкуватися невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він працює в поліції. Під час розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що її син на автомобілі збив жінку та щоб з її сином все було гаразд необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 6 тис. грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 та про даний факт нікому не потрібно розповідати, на що остання погодилась. Через деякий час того ж дня до ОСОБА_3 знову зателефонував ОСОБА_4, але вже з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 та почав говорити, що терміново потрібно перерахувати грошові кошти. Після останнього дзвінка ОСОБА_3 прибула до магазину «Файна-Маркет», який розташований по вул. Павлівська (К.Маркса), де за допомогою термінала самообслуговування ТОВ «Айбокс» перерахувала грошові кошти в розмір 6 тис. грн. на банківський рахунок НОМЕР_3.

Даний факт 01.06.2016 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського ВП ГУНП України в області за № 2179 та того ж дня слідчим СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_3, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120230000520 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури Бобик Т.П. та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити власника карткового рахунка № НОМЕР_3, та інформацію про переведення грошових коштів на дані банківський рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" та їх зняття. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, відкритих ПАТ КБ "ПриватБанк".

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132,ч.ч.5-7ст.163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання та надання дозволу лише слідчому, який звернувся з клопотанням до суду, а не всім іншим особам зазначеним в резулютивній частині клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Свірщевського Є.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Свірщевському Є.Є. в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 12016120230000520 від 01.06.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку №4731212700725251, на який 30.05.2015 року о 18 год.10 хв.24 сек., за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ «Айбокс», в м. Новоукраїнка по вул. (Павлівська) К. Маркса, 57, було здійснено поповнення картки на суму 6 тис. грн., але зараховано було 6370 гривень, а 130 гривень комісії, отримувач ПАТ КБ "ПриватБанк", поповнення карткового рахунку «VISA», код операції № 329876891, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_6, код банку отримувача №300346, номер картки НОМЕР_3, номер телефону, який був закріплений за даною карткою НОМЕР_5, зареєстрованому в ПАТ КБ "ПриватБанк" ідентифікаційний код банку № 23494714, розташованому в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 27.05.2016 по 01.06.2016, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАО КБ "ПриватБанк" з яких здійснювалися банківські операції за період з 27.05.2016 по 01.06.2016 по вищезазначеним рахункам.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 28.10.2016 року по 27.11.2016 року.

Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: О. А. Гарбуз