Ухвала суду № 62304553, 27.10.2016, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/4922/16-к

1-кс/279/1035/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Моголівець І.А.

з секретарем Аллахвердієвою Ю.С., розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирській області Корженівської О.В. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016060060001557 від 13.10.2016 року, за ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано,що в провадженні СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016060060001557 від 13.10.2016 р, за ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Клим - 2012» підробили документи, а саме накладні щодо придбання у фізичної особи підприємця ОСОБА_2, пиломатеріалів на загальну суму 70000 гривень, які в подальшому були використані ТОВ «Клим-2012» з метою отримання в Житомирському обласному управлінні лісового і мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, таким чином використали завідома підроблені документи.

У подальшому на підставі поданих підроблених підроблених документів, ТОВ «Клим-2012» отримало в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЖТ № 116445 01.03.2016, ЖТ № 116448 від 01.03.2016 року для здійснення експорту пиловника обрізного сосни.

ФОП ОСОБА_2 повідомив, що він дійсно зареєстрований, як фізична особа підприємець, але будь-яких фінансово- господарських відносин з ТОВ «Клим-2012» не мав.

Таким чином, службові особи ТОВ «Клим-2012» завдяки поданим неправдивим відомостям вчинили експорт не облікованої продукції чим завдали збитків державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Клим-2012», (код ЄРДПОУ 38115607) відкрито розрахунковий рахунок № 260586659 (українська гривня) в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Житомир, МФО 311528, по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, з підприємствами та фізичними особами підприємцями з якими «Клим-2012» мало фінансово-господарські взаємовідносини.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою встановлення відсутності фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Клим-2012», а також притягненням до відповідальності особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритих банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Клим-2012» (код ЄРДПОУ 38115607), яке зареєстроване за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського, 65-а.

Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 13.10.2016 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016060060001557, за ч. 3 ст. 358 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.ст. 36, 40,131, 132,159,160-165 КПК України -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати за письмовим дорученням прокурора на підставі ст.41 КПК України старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Степаненку Василю Миколайовичу (посвідчення серія ЖТ № 001099 від 09.09.2015) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Житомир МФО 311528:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: № 260586659 (українська гривня) відкритому в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 311528 для ТОВ «Клим-2012», (код ЄРДПОУ 38115607) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 25.11.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Моголівець