Ухвала суду № 62295323, 27.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21951/16-к

Провадження №1-кс/127/7828/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Чепурко Людмили Василівни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Чепурко Людмила Василівна звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної справи ТОВ "Вінницябудремсервіс".

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016020000000077 від 15.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінницябудремсервіс" (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 85, офіс 12, код за ЄДРПОУ 39445486, (в подальшому - підприємство), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

У невстановлений час, за невстановлених обставин у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку шляхом створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, за невстановлених досудовим слідством обставин, заволодів паспортом, виданим 03.09.2001 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, який в подальшому підробив шляхом вклеювання на сторінках № 1 та № 3 власних фотокарток замість фотокарток ОСОБА_3

Надалі, 16.10.2014 ОСОБА_2 разом з невстановленими слідством особами прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Остапенко Ю.В., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де ОСОБА_2, представившись ОСОБА_3, який у цей час відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, надав приватному нотаріусу Остапенко Ю.В. завідомо підроблений паспорт НОМЕР_1, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Вінницябудремсервіс" від 16.10.2014 та статут вказаного підприємства в редакції 2014 року.

Відповідно до зазначеного протоколу та статуту ОСОБА_3 являється єдиним учасником товариства, засновником та директором.

Перебуваючи у вищевказаному приміщенні ОСОБА_2, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса Остапенко Ю.В. підписав від імені ОСОБА_5 протокол № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014 та статут ТОВ "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року.

Після чого, введена в оману, приватний нотаріус Остапенко Ю.В., не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 нотаріально засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014, статут ТОВ "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року та підписи, виконані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

В подальшому, уповноважений на представлення інтересів ТОВ "Вінницябудремсервіс" ОСОБА_6 24.10.2014 надав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_7, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2, для затвердження наступні документи: протокол № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014, статут ТОВ "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 24.10.2014.

На підставі підписаних ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3 протоколу № 1 загальних зборів учасників від 16.10.2014 та статуту ТОВ "Вінницябудремсервіс" в редакції 2014 року реєстратором ОСОБА_7 24.10.2014 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Вінницябудремсервіс" за № 11741050001012708.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створив суб'єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "Ділові ініціативи" (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, код за ЄДРПОУ 39529293, (в подальшому - підприємство), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

У невстановлений час, за невстановлених обставин у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, 04.12.2014 ОСОБА_2 разом з невстановленими слідством особами прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Остапенко Ю.В., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, де ОСОБА_2 представившись ОСОБА_3, який у цей час відбував покарання у вигляді позбавлення волі у Голопристанській виправній колонії, надав приватному нотаріусу завідомо підроблений паспорт НОМЕР_1, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Ділові ініціативи" від 04.12.2014 та статут вказаного підприємства в редакції 2014 року.

Відповідно до зазначеного протоколу та статуту ОСОБА_3 являється єдиним учасником товариства, засновником та директором.

Перебуваючи у вищевказаному приміщенні ОСОБА_2, не маючи жодного наміру на заняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом товариства, усвідомлюючи, що в подальшому набуває право власності на вказане товариство, у присутності приватного нотаріуса Остапенко Ю.В. підписав від імені ОСОБА_5 протокол № 1 загальних зборів учасників від 04.12.2014 та статут ТОВ "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року.

Після чого, введена в оману, приватний нотаріус Остапенко Ю.В., не будучи обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 нотаріально засвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників від 12.04.2014, статут ТОВ "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року та підписи виконані ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3

В подальшому, цього ж дня уповноважений на представлення інтересів ТОВ "Ділові ініціативи " ОСОБА_6 надав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_7, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 для затвердження наступні документи: протокол № 1 загальних зборів учасників від 04.12.2014, статут ТОВ "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 04.12.2014.

Підписання ОСОБА_2 від імені ОСОБА_3 протоколу № 1 загальних зборів учасників від 04.12.2014, статуту ТОВ "Ділові ініціативи" в редакції 2014 року надало юридичні підстави реєстратору ОСОБА_7 04.12.2014 провести державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Ділові Ініціативи" за № 11741020000012829.

Створення ТОВ "Ділові ініціативи" надало можливість ОСОБА_2 та іншим невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Враховуючи, що для вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Вінницябудремсервіс", надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв'язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Вінницябудремсервіс" та їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної справи ТОВ "Вінницябудремсервіс" в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим в клопотанні, в судовому засіданні, було доведено необхідність вилучення документів, які зберігаються в реєстраційної справи ТОВ "Вінницябудремсервіс", а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), на яких міститься рукописний текст та підписи від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_6, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи" від 16.10.2014; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" від 24.10.2014; квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування № 172395906627864 від 16.10.2014, квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування №172395907310175 від 24.10.2014, квитанція програмно-технічного комплексу самообслуговування № 172395907310254 від 24.10.2014, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 16.10.2014, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59) та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя