Постанова № 62286767, 21.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

21.10.2016

Справа № 522/17705/16-к

Провадження 1-кс/522/19273/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Чечітко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_1 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_2 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб'єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За отриманими даними особою, яка виконує функції «бухгалтера» фіктивних підприємств, тобто займається підготовленням документів первинно-бухгалтерського обліку фіктивних підприємств та управляє їх розрахунковими рахунками через програмне забезпечення «Клієнт-Банк» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- зошит формату А4 з рукописними записами;

- лист формату А4 з рукописним записами різних підприємств;

- податкові декларації на 4 аркушах підприємства «Еврохімпром»;

- бланки договорів на одноразову перевозку підприємства «Любава» на 3 аркушах;

- стартові пакеті компанії «Київстар» з наступними номерами - НОМЕР_1

- банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_2

- банківська картка «Otpbank» НОМЕР_3;

- банківська картка «Надра Банк» НОМЕР_4;

- платіжне доручення «Надра Банк» на 5 аркушах;

- експрес накладна «Нова Почта» на 4 аркушах;

- квитанції №50867, №509Т01ЕНZG на 2 аркушах;

- меморіальний ордер №100735 на 1 аркуші;

- чернові записі на листах формату А4, на 2 листах;

- митні декларації №309874 на 2 аркушах, №399737 на 2 аркушах, №309740 на 2 аркушах, №309601 на 2 аркушах, №309601 на 2 аркушах, №309130 на 2 аркушах, №309138 на 2 аркушах, №309133 на 2 аркушах, №309139 на 2 аркушах, №309140 на 2 аркушах, №309141 на 2 аркушах, №309142 на 2 аркушах, №309191 на 2 аркушах, №309424 на 2 аркушах, №309415 на 4 аркушах, №309417 на 2 аркушах, №309383 на 2 аркушах, № №309412 на 3 аркушах, №309357 на 2 аркушах, №309356 на 2 аркушах, №309355 на 2 аркушах, №309303 на 2 аркушах, №309305 на 2 аркушах, №309197 на 2 аркушах, №309302 на 2 аркушах, №309193 на 2 аркушах, №309194 на 2 аркушах, №309195 на 2 аркушах, №309196 на 3 аркушах, №309193 на 6 аркушах, №309891 на 2 аркушах, №309892 на 2 аркушах, №309890 на 2 аркушах, №309899 на 2 аркушах, №309884 на 2 аркушах, №309888 на 2 аркушах, №309886 на 2 аркушах;

- копії ухвал суду №522/18331/16 на 2 аркушах, №522/18330/16 на 2 аркушах, №522/18329/16 на 2 аркушах, №522/18333/16 на 2 аркушах;

- ксерокопії службових документів підприємства ТОВ «Айтер» на 5 аркушах;

- платіжне доручення №17 на 1 аркуші;

- чорнові записи на листа формату А4, підприємства «Любава» на 4 аркушах;

- чорнові записи на листа формату А4, підприємства «Евродор» на 4 аркушах;

- блокнот в обложні зеленого кольору з надписом «2014» з черновими записами;

- мобільний телефон марки «VIAAN» з номером телефону - НОМЕР_5;

- мобільний телефон марки «Самсунг» з номером телефону - НОМЕР_6;

- мобільний телефон марки «LG» з номерами телефонів НОМЕР_7

- флеш носій 8 GB в металевому корпусі з вставками камінь;

- флеш носій в пластмасовому корпусі красного кольору;

- флеш носій «НUAWEI»;

- нотбук марки «ASUS» №Х554L;

- нотбук марки «PacKard bell» №L\BWR010071480FF671601;

- жорсткий диск «TOSHIBA» чорного кольору.

На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп'ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42016160000000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- зошит формату А4 з рукописними записами;

- лист формату А4 з рукописним записами різних підприємств;

- податкові декларації на 4 аркушах підприємства «Еврохімпром»;

- бланки договорів на одноразову перевозку підприємства «Любава» на 3 аркушах;

- стартові пакеті компанії «Київстар» з наступними номерами - НОМЕР_1

- банківські картки «Приват Банк» НОМЕР_2

- банківську картку «Otpbank» НОМЕР_3;

- банківську картку «Надра Банк» НОМЕР_4;

- платіжне доручення «Надра Банк» на 5 аркушах;

- експрес накладну «Нова Почта» на 4 аркушах;

- квитанції №50867, №509Т01ЕНZG на 2 аркушах;

- меморіальний ордер №100735 на 1 аркуші;

- чернові записи на листах формату А4, на 2 листах;

- митні декларації №309874 на 2 аркушах, №399737 на 2 аркушах, №309740 на 2 аркушах, №309601 на 2 аркушах, №309601 на 2 аркушах, №309130 на 2 аркушах, №309138 на 2 аркушах, №309133 на 2 аркушах, №309139 на 2 аркушах, №309140 на 2 аркушах, №309141 на 2 аркушах, №309142 на 2 аркушах, №309191 на 2 аркушах, №309424 на 2 аркушах, №309415 на 4 аркушах, №309417 на 2 аркушах, №309383 на 2 аркушах, № №309412 на 3 аркушах, №309357 на 2 аркушах, №309356 на 2 аркушах, №309355 на 2 аркушах, №309303 на 2 аркушах, №309305 на 2 аркушах, №309197 на 2 аркушах, №309302 на 2 аркушах, №309193 на 2 аркушах, №309194 на 2 аркушах, №309195 на 2 аркушах, №309196 на 3 аркушах, №309193 на 6 аркушах, №309891 на 2 аркушах, №309892 на 2 аркушах, №309890 на 2 аркушах, №309899 на 2 аркушах, №309884 на 2 аркушах, №309888 на 2 аркушах, №309886 на 2 аркушах;

- копії ухвал суду №522/18331/16 на 2 аркушах, №522/18330/16 на 2 аркушах, №522/18329/16 на 2 аркушах, №522/18333/16 на 2 аркушах;

- ксерокопії службових документів підприємства ТОВ «Айтер» на 5 аркушах;

- платіжне доручення №17 на 1 аркуші;

- чорнові записи на листа формату А4, підприємства «Любава» на 4 аркушах;

- чорнові записи на листа формату А4, підприємства «Евродор» на 4 аркушах;

- блокнот в обложні зеленого кольору з надписом «2014» з черновими записами;

- мобільний телефон марки «VIAAN» з номером телефону - НОМЕР_5;

- мобільний телефон марки «Самсунг» з номером телефону - НОМЕР_6;

- мобільний телефон марки «LG» з номерами телефонів НОМЕР_7

- флеш носій 8 GB в металевому корпусі з вставками камінь;

- флеш носій в пластмасовому корпусі красного кольору;

- флеш носій «НUAWEI»;

- нотбук марки «ASUS» №Х554L;

- нотбук марки «PacKard bell» №L\BWR010071480FF671601;

- жорсткий диск «TOSHIBA» чорного кольору.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: