Постанова № 62286764, 21.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

21.10.2016

Справа № 522/17705/16-к

Провадження 1-кс/522/19274/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Чечітко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_1 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_2 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб'єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За отриманими даними особою, яка виконує функцію «кур'єра», тобто перевозить та передає документи первинно-бухгалтерського обліку фіктивних підприємств та готівкові грошові кошти реально діючим суб'єктам господарювання є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Електронний носій інформації ноутбук «Broadcom» Acer ВСМ 94311MCG, модель №MS2210 LXTKPOCOO28051322E2000;

- Ноутбук Apple MacBook Air 11 MD712ZPA Co2M63M4FSN8;

- Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть СПД протягом календарного року № 1894 від 21.08.08 ОСОБА_4 код інн НОМЕР_1 на 46 сторінках;

- Договір № 224 від 07.01.2009 ОСОБА_3 НВП «Алмор» на 2 сторінках;

- Звіт СПД ОСОБА_3 за ІІІ квартал 2009 року на 1 аркуші;

- Дозвіл № НОМЕР_8 на роботу комісійного приміщення з продажу одягу ОСОБА_3 на 3 аркушах;

- Свідоцтво про сплату Єдиного податку ОСОБА_4 Серія НОМЕР_3 від 01.01.210 на 1 аркуші;

- Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 на ОСОБА_4 серія НОМЕР_4 на 1 аркуші;

- Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 21.08.2008 на 1 аркуші;

- Довідка про взяття на облік платника податків № 10357/29-107 від 13.08.2008 на 1 аркуші;

- Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ФОП ОСОБА_4 від 18.08.2008 на 1 аркуші;

- Дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі № НОМЕР_6 від 17.07.2009(00069398) ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Повідомлення про взяття на облік страхувальника 05.09.2008 ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Страхове свідоцтво № НОМЕР_2 від 21.08.08 ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Повідомлення № 17398 КВЕД «Надання послуг перукарня ФОП ОСОБА_4 від 21.08.08 на 1 аркуші;

- Повідомлення про взяття на облік ФОП ОСОБА_4 13.08.2008 на 1 аркуші;

- Копія паспорта серія НОМЕР_7 ОСОБА_4 на 1 аркуші.

На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп'ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42016160000000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- Електронний носій інформації ноутбук «Broadcom» Acer ВСМ 94311MCG, модель № MS2210 LXTKPOCOO28051322E2000;

- Ноутбук Apple MacBook Air 11 MD712ZPA Co2M63M4FSN8;

- Книгу обліку доходів і витрат, яку ведуть СПД протягом календарного року № 1894 від 21.08.08 ОСОБА_4 код інн НОМЕР_1 на 46 сторінках;

- Договір № 224 від 07.01.2009 ОСОБА_3 НВП «Алмор» на 2 сторінках;

- Звіт СПД ОСОБА_3 за ІІІ квартал 2009 року на 1 аркуші;

- Дозвіл № НОМЕР_8 на роботу комісійного приміщення з продажу одягу ОСОБА_3 на 3 аркушах;

- Свідоцтво про сплату Єдиного податку ОСОБА_4 Серія НОМЕР_3 від 01.01.210 на 1 аркуші;

- Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 на ОСОБА_4 серія НОМЕР_4 на 1 аркуші;

- Заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності від 21.08.2008 на 1 аркуші;

- Довідку про взяття на облік платника податків № 10357/29-107 від 13.08.2008 на 1 аркуші;

- Повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ФОП ОСОБА_4 від 18.08.2008 на 1 аркуші;

- Дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі № НОМЕР_6 від 17.07.2009(00069398) ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Повідомлення про взяття на облік страхувальника 05.09.2008 ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Страхове свідоцтво № НОМЕР_2 від 21.08.08 ФОП ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- Повідомлення № 17398 КВЕД «Надання послуг перукарня ФОП ОСОБА_4 від 21.08.08 на 1 аркуші;

- Повідомлення про взяття на обілк ФОП ОСОБА_4 13.08.2008 на 1 аркуші;

- Копію паспорта серія НОМЕР_7 ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: