Ухвала суду № 62281564, 27.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7802/16-к

пр.№ 1-кс/464/1915/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Лєсной С.Є., за участі секретаря судового засідання Гарасимович Ю.Р., а також слідчого Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140070002713 від 22.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором СВ Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 1460570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2016 року в Сихівський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що 19.08.2016 близько 20:00 год. невідома особа представившись від імені потерпілого ОСОБА_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 19500 гривень, які повинен був отримати потерпілий за надання послуг.

Допитаниий в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він будучи зареєстрованим приватним підприємцем, надає послуги по перевезенню вантажів. 17.08.2016 року ОСОБА_3 уклав усну домовленість про перезвезення вантажу з представником ТзОВ «ТБ - АВАНТ» на імя Віталій (юридична адреса: м. Мелітополь, вул. Каховське шосе, 12, Запорізької області).

Згідно домовленості, 17.08.2016 року автомобіль марки «ОСОБА_3 преміум» д.н.з. НОМЕР_1 разом з причепом д.н.з. НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 повинен був завантажити товар, що належить ПП «Либра Транс» в с. Сурско Михайловка, вул. Леніна, 1, Дніпропетровської області та доставити його в ОСОБА_4. Представник ТзОВ «ТБ-АВАНТ» Віталій повинен був організувати перерахунок коштів між ПП «Либра Транс» та ОСОБА_3

Однак на електронну адресу ПП «Либра Транс» надійшов електронний лист, згідно якого переказ коштів необхідно було зробити на розрахунковий рахунок «Приват Банк» № 4149497864420692.

Таким чином, представники ПП «Либра Транс», будучи введеними в оману, перерахували грошові кошти в сумі 19500 гривень на вказаний розрахунковий рахунок, а ОСОБА_3 виконавши свої зобовязання грошових коштів не отримав.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

У провадженні Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140070002713 від 22.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 1460570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

в с т а н о в и в :

клопотання з а д о в о л и т и.

Надати слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-інформацію, яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку №4149497864420692, період трансакції, місце зняття коштів за період часу з 18.08.2016 року по 27.10.2016 р., повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя С.Є.Лєсной