Ухвала суду № 62274134, 25.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8531/16-к

н/п 1-кс/640/8050/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого БілецькоїЛ.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

18 жовтня2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Білецька Л.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Мишковим Д.Є. про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення завірених копій балансів та звітів про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми «АЛМАЗ» (код ЄДРПОУ 23009009) за період з 01.01.2005р. по 01.10.2016р., що зберігаються у Центральній ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_3 про неправомірні дії невстановлених осіб, які підробили та надали до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підроблену заяву від імені її померлого чоловіка - ОСОБА_4, завірену приватним нотаріусом ОСОБА_5 У ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2015р. невстановлена особа підробила заяву ОСОБА_4 про передачу належних йому корпоративних прав ТОВ фірма «Алмаз» ОСОБА_6 вказана заява посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_7, яка припинила діяльність 22.09.2014р. Після смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1., невстановлена особа, 31.08.2015р. від імені ОСОБА_8 надала до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців документи для внесення змін до установчих документів ТОВ фірма «Алмаз». ОСОБА_8 у свідченнях від 17.05.2016р. надання вищевказаних документів заперечує. Окрім заяви ОСОБА_4 від 21.08.2015 до ВРЮО т «ФО-П» надані реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 31.08.2015р., опис документів, що надаються юридичною особою від 31.08.2015р., протокол загальних зборів учасників ТОВ фірма «Алмаз» від 21.08.2015р., договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ фірма «Алмаз» від 21.08.2015р., довіреність ТОВ фірма «Алмаз» на ім'я ОСОБА_8 від 21.08.2015р., протокол, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ фірма «Алмаз» від 21.08.2015р. Також, встановлено, що 28.04.2002р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 укладено установчий договір про створення ТОВ фірма «Алмаз». Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному держаному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 22.08.2005р., номер запису 1 480 120 0000 013800. Відповідно до умов вказаного договору частки засновників складають 50% на 50%, що підтверджується Статутом ТОВ фірма «Алмаз», що зареєстрований 23.08.2005р. (номер запису 1480 105 0001 013800). У ході досудового розслідування призначена судово - почеркознавча експертиза з метою підтвердження чи спростування факту підроблення підписів від імені ОСОБА_5, для проведення якої, необхідно надати вільні зразки підписів останньої.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник Центральної ОДПІ міста Харкова ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, які підробили та надали до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підроблену заяву від імені ОСОБА_4

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни у кримінальному провадженні №12016220490001958 від 26.03.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати Центральну ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівніправо тимчасового доступу до балансів та звітів про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми «АЛМАЗ» (код ЄДРПОУ 23009009) за період з 01.01.2005р. по 01.10.2016р.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівніознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) балансів та звітів про фінансові результати Товариства з обмеженою відповідальністю - фірми «АЛМАЗ» (код ЄДРПОУ 23009009) за період з 01.01.2005р. по 01.10.2016р., що перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: м. Харків, пр. Науки, 9.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко