Ухвала суду № 62274117, 24.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12575/16-к

н/п 1-кс/640/8104/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Назаренка Р.О.,

представника власників ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Вітера О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000149 від 14.06.2016р. за ч.2 ст.212 КК України,-

встановив:

20 жовтня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Вітера О.В. погоджене із прокурором відділу прокуратури Тубельцем О.Л. про арешт на майна, вилученого 05.10.2016р. під час проведення обшуків:

- у АДРЕСА_1: грошових коштів у сумі 646 600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; специфікації №4 до контракту №25-11 від 25.11.2013 на 1 арк.; аркушу формату А4 з рукописним текстом; аркушу формату А4 з написом «График роботы, февраль, 2016 года»; аркушу формату А4 з таблицею; аркушу формату А4 «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків»; копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100047341 на 1 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Поліпласт+» на 1 арк.; аркушу формату А4 з написом «График роботы, май, 2016 года»; п'яти заяв на перерахунок грошових коштів на 5 арк. формату А4; аркушу формату А4 з написом «График роботы на август месяц 2016 года»; аркушу формату А4 з написом «подработки месяц октябрь 2016 работа наладчиков» та таблицею; аркушу формату А4 з написом «Сентябрь год 2016 работа наладчиков»; банківських карт: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною п'ятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з п'ятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з п'ятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р»;

-у нежитлових приміщеннях буд. №10 по вул. Георгіївській у м. Харкові: папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; дев'ятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»; договору №16 оренди нерухомого майна від 01.01.2015р. на дев'яти аркушах; дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок; жорсткого диску s\n6rt037s2 seagate; договору №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2014; папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»; двох жорстких дисків Самсунг s\ns17hjdwq601252 та s\n 0279j1fr37s561; жорсткого диску Seagate s\n23tf0bg7; журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п'ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції; ноутбуку Asus s\n 9an0as318470426 чорного кольору; 80 ящиків зі стаканами 75\100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками Аеро діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг).

Підставами арешту майна слідчий зазначив, здійснення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській обл. досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000149 від 14.06.2016р., за ч.2 ст. 212 КК України, з підстав того, що у період 2014-2016р.р., службові особи ТОВ «Поліпласт+», умисно занизили об'єкт оподаткування, шляхом не відображення нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам підприємства, внаслідок чого, не нарахували, не утримали та не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб у сумі понад 2 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Поліпласт+» (код ЄДРПОУ 31422867) зареєстрований у якості суб'єкту господарювання Харківським міським управлінням юстиції 23.06.2001р. за №1480120000014959 та перебуває на податковому обліку в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області. Юридична адреса: м. Харків, вул. Георгіївська, б. 10, директор ОСОБА_5, головний бухгалтер ОСОБА_4

05.10.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.09.2016р. у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; у нежитлових приміщеннях буд. №10 по вул. Георгіївській у м. Харкові, належних ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717, ТОВ «Макс Пак» код ЄДРПОУ 31557255, АТ «Ефект» код ЄДРПОУ 00333919, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 04059243, виявлене та вилучене вище перелічене майно, належне ТОВ «Поліпласт+» (код ЄДРПОУ 31422867), яке слідчий просить арештувати (а.с. 13-23; 25-28).

У судовому засіданні слідчий просив строк подачі клопотання поновити, посилаючись на подачу його поштою 07.10.2016р., повернення ухвалою слідчого судді від 11.10.2016р. для усунення недоліків, отримання вказаної ухвали прокурором 17.10.2016р. та повторну подачу клопотання до суду 20.10.2016р., тобто у 72-годинний строк. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власників майна проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його безпідставність за невідповідності вилученого майна критеріям, визначеним ст. 98, ч.2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власників майна, дослідивши матеріали справи, матеріали справи № 640/12575/16к, доходить наступного:

Зважаючи на первісну подачу слідчим клопотання 07.10.2016р. поштою, подальше повернення його прокурору ухвалою від 11.10.2016р. для усунення недоліків, отримання копії вказаної ухвали прокурором 17.10.2016р. о 1250, наступну подачу клопотання до суду 20.09.2016р о 1130, слідчий суддя вважає за можливе строк поновити, розглянути клопотання по суті.

З наданого слідчому судді витягу з ЄРДР, вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000149 від 14.06.2016р. за ч.2. ст.212 КК України, за фактом ухилення службових осіб ТОВ «Поліпласт+» та інш. від сплати податків у великих розмірах (а.с.18).

05.10.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.09.2016р. у АДРЕСА_1, належній ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8; у нежитлових приміщеннях буд. №10 по вул. Георгіївській у м. Харкові, належних ТОВ «Тубний завод» код ЄДРПОУ 32030717, ТОВ «Макс Пак» код ЄДРПОУ 31557255, АТ «Ефект» код ЄДРПОУ 00333919, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 04059243, виявлене та вилучене вище перелічене майно, яке слідчий просить арештувати (а.с. 13-23; 25-28).

У відповідності до положень п.7 ч.2, ч.1ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження та має застосовуватись з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Незважаючи на ухвалу суду від 11.10.2016р., отриману прокурором 17.10.2016р., вимоги п.1 ч.2 ст. 171 КПК України слідчим та прокурором не виконані. Так у клопотанні підстави та мета арешту майна у відповідності до положень ст. 170 КПК України, - не зазначені, натомість слідчий та прокурор при повторній подачі клопотання після усунення недоліків, знов посилались на положення ч.2 ст. 167 КПК України, незважаючи на вищевказану ухвалу суду від 11.10.2016р. (матеріали справи № 640/12575/16к а.с.32-33).

Також слідчим всупереч вищевказаної ухвали та вимог п.2 ч.2 ст. 171 КПК України не вказаний перелік і види майна, що належить арештувати.

Так, зазначення слідчим необхідності арешту: «…папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; дев'ятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»;… дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок;… папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»;… журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п'ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції», - неконкретизоване.

Не зазначення у переліку опису наявних у папках документів, їх загальної кількості, найменування вилученої продукції, позбавляє слідчого суддю, як можливості надання оцінки доцільності арешту вказаного майна у світлі положень ст. 98 КПК України з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, так і ставить під сумнів можливість збереження та схоронності вилучених документів та речей, належного вирішення їх долі в подальшому у порядку, визначеному ст. 100 КПК України.

Доказів необхідності вилучення саме оригіналів вищевказаного неконкретизованого майна, якими мають бути відповідні експертні дослідження, що потребують вивчення експертом саме оригіналів документів, слідчому судді також не надано.

Окрім того, з наданого слідчому судді витягу з ЄРДР датованого 24.10.2016р. вбачається, що підозра у кримінальному провадженні не пред'явлена. Відсутні і докази наявності цивільного позову або нарахувань у вигляді чинних податкових повідомлень-рішень, виданих на підставі акту, обов'язкового при реєстрації в ЄРДР кримінального правопорушення за ст. 212 КПК України у відповідності до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС України N22 від 31.07.2014р. Таким чином, слідчим не доведені підстави арешту цього майна у відповідності до положень ст. 170 КПК України.

В матеріалах клопотання, всупереч ч.5 ст. 132 КПК України, також відсутні будь-які докази проживання ОСОБА_5 за адресою мешкання колишньої дружини гр. ОСОБА_7 та сина ОСОБА_12 (а.с.40-41; 42;44; 45).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині арешту: «грошових коштів у сумі 646 600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; банківських карт: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною п'ятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з п'ятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з п'ятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями»; 80 ящиків зі стаканами 75\100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками Аеро діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг), - необґрунтоване, а тому задоволенню також не підлягає.

До того ж, вилучення «спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р» з урахуванням вказаної в ЄРДР на час розгляду клопотання кваліфікації кримінального провадження за ч.2 ст.212 КПК України, знаходиться по за меж кримінального провадження № 32016220000000149, що вочевидь суперечить вимогам ч.1 ст. 131, ч.3, ч.5 та ч.6 ст. 132, ст. 148, ст. ст.150-152КПК України та безпідставно обмежує законні права ОСОБА_5 на володіння вказаним спецзасобом, об'єктивно підтверджені виданим у встановленому порядку дозволом № 4714 (а.с.47-48).

З урахуванням викладеного, клопотання в частині арешту вищевказаного майна задоволенню на підлягає, що не позбавляє орган досудового розслідування виготовлення копій та повернення власнику оригіналів документів іншого тимчасово вилученого майна (грошей, ювелірних виробів та спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р) у строк та порядок, визначені п.2 ч.1 ст.169, ч.3 ст. 173 КПК України, - негайно.

Втім, з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання та накласти арешт на: специфікацію №4 до контракту №25-11 від 25.11.2013 на 1 арк.; аркуш формату А4 з рукописним текстом; аркуш формату А4 з написом «График роботы, февраль, 2016 года»; аркуш формату А4 з таблицею; аркуш формату А4 «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків»; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100047341 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Поліпласт+» на 1 арк.; аркушу формату А4 з написом «График роботы, май, 2016 года»; п'ять заяв на перерахунок грошових коштів на 5 арк. формату А4; аркуш формату А4 з написом «График роботы на август месяц 2016 года»; аркуш формату А4 з написом «подработки месяц октябрь 2016 работа наладчиков» та таблицею; аркуш формату А4 з написом «Сентябрь год 2016 работа наладчиков»; договір №16 оренди нерухомого майна від 01.01.2015р. на дев'яти аркушах; жорсткий диск s\n6rt037s2 seagate; договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2014; два жорсткі диски Самсунг s\ns17hjdwq601252 та s\n 0279j1fr37s561; жорсткий диск Seagate s\n23tf0bg7; ноутбук Asus s\n 9an0as318470426 чорного кольору.

На виконання обов'язку, визначеного ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт вищевказаного майна, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для … третіх осіб, та ін. і у відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а саме: арешт вищевказаного майна без заборони та обмеження користування.

З метою дотримання прав власника на користування вищевказаним майном, задля запобігання зупинення законній діяльності підприємства, та за відсутності у матеріалах клопотання доказів призначення експертиз, що потребують дослідження саме оригіналів документів та електронних носіїв інформації, слідчий має повернути арештоване майно власнику негайно після виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, з метою дотримання прав учасників кримінального провадження у відповідності до положень ст. 2 КПК України та з урахуванням вимог ч.3, ч.6 ст. 115 КПК України, зважаючи на обсяг арештованих документів та носіїв інформації, слідчий суддя визначає строк, достатній для виготовлення копій - десять робочих днів.

Керуючись ст. ст. 26, 98, 107, 131-, 132, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна - поновити.

Клопотання ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Вітера О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016220000000149 від 14.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт без обмеження права користування на: специфікацію №4 до контракту №25-11 від 25.11.2013 на 1 арк.; аркуш формату А4 з рукописним текстом; аркуш формату А4 з написом «График роботы, февраль, 2016 года»; аркуш формату А4 з таблицею; аркуш формату А4 «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків»; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100047341 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Поліпласт+» на 1 арк.; аркушу формату А4 з написом «График роботы, май, 2016 года»; п'ять заяв на перерахунок грошових коштів на 5 арк. формату А4; аркуш формату А4 з написом «График роботы на август месяц 2016 года»; аркуш формату А4 з написом «подработки месяц октябрь 2016 работа наладчиков» та таблицею; аркуш формату А4 з написом «Сентябрь год 2016 работа наладчиков»; договір №16 оренди нерухомого майна від 01.01.2015р. на дев'яти аркушах; жорсткий диск s\n6rt037s2 seagate; договір №1 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2014; два жорсткі диски Самсунг s\ns17hjdwq601252 та s\n 0279j1fr37s561; жорсткий диск Seagate s\n23tf0bg7; ноутбук Asus s\n 9an0as318470426 чорного кольору.

Зобов'язати слідчого протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання копії ухвали виготовити копії документів та інформації з електронних носіїв, а оригінали арештованих документів та електронних носіїв інформації повернути у користування власнику.

У задоволенні клопотання в частині арешту: «…папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; дев'ятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»;… дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок;… папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»;… журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п'ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції»; «грошових коштів у сумі 646 600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; банківських карт: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_6; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною п'ятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з п'ятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з п'ятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями»; 80 ящиків зі стаканами 75\100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками Аеро діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг); «спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р», - відмовити.

Зобов'язати слідчого на виконання вимог ч.3 ст. 173 КПК України, повернути вилучене майно у вищевказаній частині, - негайно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко