Ухвала суду № 62263119, 20.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12793/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000112 від 27 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Войтюк Д.І., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Ясь О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2015 року за № 32015100070000112.

Клопотання мотивує тим, що згідно акту №3601/26-56-22-02-03/39622808 від 11.09.2015 року встановлено, що службові особи ТОВ "Рекламна Фішка" в період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року, в порушення норм податкового законодавства, під час проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, відносно яких неможливо підтвердити факт здійснення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Вімаква», ТОВ «Аніан», ТОВ «Рент Ріелт Компані» та ТОВ "Українська торгово-інвестиційна компанія" хилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 055 664, що є значним розміром.

У клопотанні вказано, що до СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві надійшли матеріали аналітичного дослідження № б/н від 17.11.2015 року, відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ "Рекламна Фішка" за період січень-вересень 2015 року шляхом незаконного формування податкового кредиту по операціям з суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» ТОВ «Вімаква», ТОВ «Аніан», ТОВ «Канторг» та ТОВ «Інторг Кепітал» , ухилились від сплати податків в сумі 3 253 333, 24 грн. Крім того, згідно матеріалів аналітичного дослідження № 273 від 28.01.2016 року, службові особи ТОВ «ТМА «Ком'юнікейшнз» в період з 01.01.2015 року 01.11.2015 року в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Рекламна Фішка» ухилились від сплати податків в сумі 3 253 333, 24 грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий зазначив, що ТОВ «Інторг Кепітал» та ТОВ «Канторг» знаходяться в м. Києві, та зареєстровані в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Посилаючись на те, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Інторг Кепітал» та ТОВ «Канторг», які перебувають у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Інторг Кепітал» та ТОВ «Канторг», які перебувають у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Войтюк Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войтюк Д.І. або оперативному працівнику ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві за пред'явлення ним доручення, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Інторг Кепітал» (код 39765801) та ТОВ «Канторг» (код 39764750), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (просп. Голосіївський, 42, м. Київ), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);

- протоколи загальних зборів учасників;

- накази на призначення службових осіб підприємства;

- довіреності, які видані від імені підприємства;

- кореспонденція з товариством за весь період.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна