Ухвала суду № 62263075, 17.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12640/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві Холодок Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100120000574 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий УП в метрополітені ГУНП в м. Києві Холодок Є.О., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Сезонова Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2016 року за № 12016100120000574.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому місті у невстановлений час у співробітників ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", в точу числі у ОСОБА_3, виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ТОВ "Кіровоградпостач". З метою реалізації даного злочинного умислу, 22.02.2016 року о 15 год. 00 хв. у вестибюлі станції метрополітену "Голосіївська" представник ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" ОСОБА_3 зустрівся з юрисконсультом ТОВ "Кіровоградпостач" ОСОБА_4 та повідомив ОСОБА_4, що ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" є надійним поставником та дистриб'ютором відомих виробників профнастилу, труб та інших виробів з металу та профілю та передав договір 1 екземпляр договору купівлі-продажу труб та профнастилу, за допомогою якого планував реалізувати свій злочинний умисел. Будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", та зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_4 передав договір директору ТОВ "Кіровоградпостач" ОСОБА_5

У клопотанні вказано, що 02.03.2016 року ТОВ "Кіровоградпостач" в особі директора ОСОБА_5 уклало договір купівлі-продажу № 0102/0052 з ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" в особі директора ОСОБА_6 Даний договір було укладено шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток. Згідної усної домовленості через тиждень ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" мало надіслати оригінал даної довіреності з оригіналом підпису директора та відтиском "мокрої" печатки. Однак, цього не відбулось, що свідчить про обман довіри ТОВ "Кіровоградпостач". Одночасно, ТОВ"ТПК Стандарт Ресурс" надіслало 3 рахунки фактури : рахунок-фактура № МК-00394від 01.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422від 09.03.2016 року про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462від 16.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби.

Слідчим зазначено, що будучи певним в дійсності намірів співробітників ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", в тому числі ОСОБА_3, було здійснено сплату грошових коштів на р/р № 26002576929300 в АТ "Укрсиббанк", який належить ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" ЄРДПОУ 39822162.

Вказано, що згідно умов договору купівлі-продажу № 0102/0052 від 02.03.2016 року ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" на протязі 5 днів мало забезпечити доставку труб та профнастилу з моменту оплати рахунку-фактури ТОВ "Кіровоградпостач" за адресою реєстрації даного підприємства, тобто м. Кіровоград, вул. Муромська, 9. Однак станом на 24.03.2016 року труби та профнастил не доставлений. На телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", на листи на електронну пошту ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" також ніхто не відповідає. Під час телефонного дзвінка на номер телефону +38-099-259-42-55, який вказаний в ЄДР, як телефон засновника ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", також ніхто не відповів.

У клопотанні вказано, що 03.03.2016 року з рахунку № 26002576929300 в АТ "Укрсиббанк", який належить ТОВ"ТПК Стандарт Ресурс" грошові кошти в сумі 497000 гривень було перераховано на рахунок № 2600131060001 в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", який належить ТОВ "РТК ПОЛТАВА" в якості оплати договору поставки НК-№0302016.

Посилаючись на те, що документи ТОВ "РТК ПОЛТАВА" по рахунку № 26007500202901, які перебувають у ПАТ "УКРСОЦБАНК", мають суттєве значення по кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12016100120000574 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України мають документи, які перебувають у ПАТ "УКРСОЦБАНК" та стосуються ТОВ "РТК ПОЛТАВА", суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві Холодок Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна